深圳华侨城股份有限公司
第七届董事会第二次临时会议决议公告
证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2016-42
深圳华侨城股份有限公司
第七届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次临时会议通知和文件于2016年12月22日（星期四）以邮件及书面方式送达各位与会人员。
会议于2016年12月26日（星期一）以通讯方式召开，出席会议董事应到7人，实到7人。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。
出席会议的董事审议并通过了如下事项：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计估计的议案》，同意变更应收款项坏账准备的会计估计。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资新华创新基金的独立投资组合的议案》，同意公司之全资子公司华侨城（亚洲）控股有限公司通过其全资附属公司City Legend International Ltd（华昌国际有限公司）投资新华创新基金的独立投资组合，投资总额为5000万美元。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资上海利保华辰投资中心（有限合伙）的议案》，同意公司之全资子公司华侨城（亚洲）控股有限公司通过其全资附属公司深圳市华友投资有限公司以有限合伙人身份投资上海利保华辰投资中心（有限合伙），投资总额不超过3000万元人民币。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月二十八日
证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2016-43
深圳华侨城股份有限公司
关于变更会计估计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次临时会议审议并通过了《关于变更会计估计的议案》，现将有关内容公告如下：
一、会计估计变更情况概述
（一）变更原因
为了适应公司的发展需要，根据《企业会计准则》要求，使会计信息更科学地反映公司财务状况和经营成果，调整应收款项坏账准备的会计估计。
（二）变更日期：2016年12月28日
（三）变更前后会计估计对比
■
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，采用未来适用法对上述会计估计进行调整，故不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
本次会计估计变更采用未来适用法，对公司 2016 年 12 月28日前财务报表无影响。
三、备查文件
公司第七届董事会第二次临时会议决议。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月二十八日
证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2016-44
深圳华侨城股份有限公司
关于投资新华创新基金的独立投资组合的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次投资不构成关联交易；
2. 本次投资在董事会权限内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
3. 本次投资的投资收益尚存在不确定性。
一、 对外投资概述
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司华侨城（亚洲）控股有限公司（以下简称“华亚公司”）之下属子公司City Legend International Ltd（华昌国际有限公司，以下简称“华昌国际”）投资新华创新基金的独立投资组合,投资额为5000万美元，全体股东认缴出资总额为1.2亿美元。拟间接投资于国内某科技公司股权项目。
公司已于 2016 年 12月26日第七届董事会第二次临时会议审议通过了《关于投资新华创新基金的独立投资组合的议案》。根据深圳证券交易所《主板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资在董事会权限内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。本次交易也不构成关联交易。
二、交易方的基本情况
机构名称： 新华资本国际管理有限公司
成立时间： 2015年6月9日
注册地：开曼群岛
核心董事：李全
控股股东：新华资产管理（香港）有限公司
实际控制人：中央汇金投资有限公司
主要投资领域：专注于大型国有企业及新兴战略行业私募股权投资。
三、关联关系或其他利益情况说明
以上机构与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。不存在以直接或间接形式持有公司股份。
四、投资标的基本情况
（一）标的名称: 新华创新基金的独立投资组合
（二）投资方向：新华创新基金的独立投资组合将间接投资于国内某科技公司
（三）基金期限：自基金封闭日起五年（至2021年12月27日届满）。经董事会决议可延长最多延长两年。
（四）出资方式：美元货币出资。
（五）认缴出资额：全体股东认缴出资总额为1.2亿美元，华昌国际拟出资额为5000万美元，占比为约41.67%；其余7000万美元为其它投资人出资，占比为约58.33%。
（六）基金经理：NEW CHINA CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT LIMITED（新华资本国际管理有限公司）
（七）投资退出
基金投资的项目采取首次公开发行股票并在证券交易所上市、其他第三方收购等方式退出。
（八）管理费
本次参投基金不收取管理费。
（九）收益分配
基金的任何股东退出基金时，基金经理有权获得业绩提成。退出收益经扣除相关一般费用及按出资比例承担的税项后，按以下优先顺序分配：
首先，分配给该退出股东，直至其获得认购金额及出资费用；
其次，分配给该退出股东，直至其收到等同于优先回报的金额；
第三，剩余部分为向退出股东分配90%及向基金经理人分配10%。
其中，优先回报为每日金额的按复合年利率10%计算的利息（每年按365天计）；每日金额为等同于该退出股东的认购金额及出资费用的金额除以从其出资日期至退出取得第一步分配日期的总天数。
（十）会计核算方式
新华创新基金的独立投资组合不纳入本公司合并范围。每一会计年度结束之后，由有资质的独立审计机构对该基金的财务报表进行审计。
五、投资的资金来源
本次投资所需资金拟通过自有资金方式解决。
六、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与合伙企业份额认购、未在合伙企业中任职。该投资事项不会导致与公司的同业竞争及关联交易。
七、 本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
新华创新基金的独立投资组合的投资目标为一间知名的国内高科技公司，投资目标处于其快速发展阶段，拥有相对高的投资价值。因此，本公司认为该投资将为本集团带来进一步的战略投资机遇并为本集团提供有效平台探索高科技行业。
董事认为投资乃按一般商业条款订立，属公平合理且投资符合本公司及股东的整体利益。
八、 备查文件
第七届董事会第二次临时会议决议。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月二十八日
证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2016-45
深圳华侨城股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月28日，深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司香港华侨城有限公司通过公开竞拍方式，以71.2857亿元竞得南昌市西湖区DABJ2016044、DABJ2016045、DABJ2016046、DABJ2016047、DABJ2016048、DABJ2016049地块，现将相关情况公告如下：
一、竞得地块具体情况
（一）地块位置
1、DABJ2016044地块：西湖区云海路以南、云卿路以北；
2、DABJ2016045地块：西湖区云飞路以南、云海路以北；
3、DABJ2016046地块：西湖区云锦路以南、云飞路以北；
4、DABJ2016047地块：西湖区瑞虎路以南、云锦路以北；
5、DABJ2016048地块：西湖区莺歌路以南、瑞虎路以北；
6、DABJ2016049地块：西湖区水厂路以南、莺歌路以北。
（二）主要规划指标
1、宗地面积：出让宗地面积共计1500.709亩，其中DABJ2016044地块305.607亩；DABJ2016045地块255.631亩；DABJ2016046地块251.465亩；DABJ2016047地块235.833亩；DABJ2016048地块273.625亩；DABJ2016049地块178.548亩。
2、土地用途：居住、商业、娱乐康体用地、中小学用地（不计规划指标）。
3、容积率：DABJ2016044地块1.7；DABJ2016045地块1.6；DABJ2016046地块1.6；DABJ2016047地块1.5；DABJ2016048地块1.02；DABJ2016049地块1.3。
4、公司权益：100%。
二、本次竞得土地使用权对公司的影响
本次土地使用权竞买符合公司战略，可增加公司土地储备，可进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司房地产开发业务、文化旅游业务实现可持续发展。
三、风险提示
本次竞拍是公司经营管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
四、备查文件
《国有建设用地使用权竞得入选人确认书》。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月二十八日
