长江润发机械股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-083

长江润发机械股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、2016年12月10日，公司董事会在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。2016年12月12日，公司董事会在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了更新后的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。2016年12月17日，公司董事会在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《取消2016年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案的公告》和《关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者参与股东大会决议的重要事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者表决情况单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、现场会议召开时间：2016年12月27日15时

网络投票时间：2016年12月26日-2016年12月27日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月26日下午15:00至2016年12月27日下午15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长江西路99号张家港市长江大酒店8楼会议室；

4、表决方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决；

5、股权登记日：2016年12月22日；

6、会议主持人：董事长郁霞秋女士；

7、会议出席情况：

参与公司本次股东大会投票的股东及授权代表共15人，参加会议的股份总数为334,415,517股，占公司总股份的68.14%，其中具有表决权的股份总数为 334,415,517股，占公司总股份的68.14%。具体如下：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共11人，参加现场会议的股份总数为334,328,489股，占公司总股份的68.12%。

（2）通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共4人，其所持有表决权的股份总数为87,028股，占公司总股份的0.0177％。

（3）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过了如下议案：

1、审议《关于董事会换届选举的议案》；

1.1 以累积投票方式审议并通过选举公司第四届董事会非独立董事；

1.1.1 选举郁霞秋女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为334,415,517票。同意票为334,365,492票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9850%。

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意15,520,293股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.6787%。

表决结果通过。

1.1.2 选举郁全和先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为334,415,517票。同意票为334,365,491票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9850%。

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意15,520,292股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.6787%。

表决结果通过。

1.1.3 选举邱其琴先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为334,415,517票。同意票为334,365,493票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9850%。

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意15,520,294股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.6787%。

表决结果通过。

1.1.4 选举黄忠和先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为334,415,517票。同意票为334,365,491票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9850%。

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意15,520,292股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.6787%。

表决结果通过。

1.1.5 选举杨仁贵先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为334,415,517票。同意票为334,365,492票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9850%。

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意15,520,293股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.6787%。

表决结果通过。

1.1.6 选举卢斌先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为334,415,517票。同意票为334,365,492票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9850%。

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意15,520,293股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.6787%。

表决结果通过。

1.2 以累积投票方式审议并通过选举公司第四届董事会独立董事；

1.2.1 选举汪金德先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为334,415,517票。同意票为334,365,490票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9850%。

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意15,520,291股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.6787%。

表决结果通过。

1.2.2 选举詹智玲女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为334,415,517票。同意票为334,365,491票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9850%。

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意15,520,292股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.6787%。

表决结果通过。

1.2.3 选举姚宁先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为334,415,517票。同意票为334,365,491票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9850%。

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意15,520,292股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.6787%。

表决结果通过。

2、以累积投票方式审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

2.1 选举郁敏芳女士为公司非职工代表监事

表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为334,415,517票。同意票为334,365,492票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9850%。

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意15,520,293股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.6787%。

表决结果通过。

2.2 选举黄勇先生为公司非职工代表监事

表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为334,415,517票。同意票为334,365,492票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9850%。

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意15,520,293股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.6787%。

表决结果通过。

3、审议并通过《关于公司拟设立全资子公司长江润发（张家港）机械有限公司的议案》；

表决结果：该项议案总有效表决股份334,415,517股，同意334,365,489股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9850%；反对50,028股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0150%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意15,520,290股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.6787%；反对50,028股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.3213%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

4、审议《关于公司拟更名为长江润发医药股份有限公司的议案》；

表决结果：该项议案总有效表决股份334,415,517股，同意334,386,217股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9912%；反对29,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0088%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意15,541,018股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.8118%；反对29,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.1882%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

5、审议《关于变更公司注册资本、经营范围、注册地址的议案》；

表决结果：该项议案总有效表决股份334,415,517股，同意334,406,217股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9972%；反对9,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0028%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意15,561,018股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.9403%；反对9,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0597%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

6、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：该项议案总有效表决股份334,415,517股，同意334,386,217股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9912%；反对29,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0088%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意15,541,018股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.8118%；反对29,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.1882%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

7、审议《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》；

表决结果：该项议案总有效表决股份334,415,517股，同意334,365,489股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9850%；反对50,028股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0150%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意15,520,290股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.6787%；反对50,028股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.3213%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

8、审议《关于公司首发募投项目结项并将结余资金及利息永久补充流动资金的议案》；

表决结果：该项议案总有效表决股份334,415,517股，同意334,386,217股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9912%；反对29,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0088%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意15,541,018股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.8118%；反对29,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.1882%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

9、审议《关于公司拟参与设立长江星辰张家港保税区医院投资企业（有限合伙）的议案》。

关联股东回避表决，合计回避表决股份210,662,375股。

表决结果：该项议案总有效表决股份123,753,142股，同意123,723,114股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9757%；反对30,028股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0243%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意3397000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.1238%；反对30,028股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.8762%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%。

根据投票表决结果，本议案获得通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市通商律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、长江润发机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。

2、北京市通商律师事务所《关于长江润发机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

2016年12月27日

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-084

长江润发机械股份有限公司

更正公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月28日披露了《长江润发机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》（公告编号：2016-083），因工作人员失误导致错误，经事后自我核查，现对公告内容修正如下：

原公告文件：

“2、以累积投票方式审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

2.1 选举郁敏芳女士为公司非职工代表监事

表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为334,415,517票。同意票为334,365,492票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9850%。

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意15,520,293股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.6787%。

表决结果通过。

2.2 选举陆一峰先生为公司非职工代表监事

表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为334,415,517票。同意票为334,365,492票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9850%。

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意15,520,293股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.6787%。

表决结果通过。”

修正为：

“2、以累积投票方式审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

2.1 选举郁敏芳女士为公司非职工代表监事

表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为334,415,517票。同意票为334,365,492票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9850%。

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意15,520,293股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.6787%。

表决结果通过。

2.2 选举黄勇先生为公司非职工代表监事

表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为334,415,517票。同意票为334,365,492票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9850%。

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意15,520,293股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.6787%。

表决结果通过。”

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。对上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司董事会

2016年12月27日

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-085

长江润发机械股份有限公司

关于公司控股股东股权质押的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东长江润发集团有限公司（以下简称“长江润发集团”）（直接持有本公司180652589股，占公司总股本的36.81%）的通知，长江润发集团因融资需求将其持有的本公司股票办理了质押手续，具体如下：

1、长江润发集团本次质押的情况

■

长江润发集团上述质押登记手续已于2016年12月26日在中国证券登记有限责任公司深圳分公司办理完成。

2、累计质押股份情况

截至本公告日，长江润发集团直接持有本公司180652589股，占公司总股本的36.81%；累计质押本公司股份134480000股，占其直接持有本公司股份总数的74.44%，占公司总股份的27.40%。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司董事会

2016年12月28日

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-086

长江润发机械股份有限公司

关于公司持股5%以上股东

股权质押的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东北京杨树创业投资中心（有限合伙）（以下简称“杨树创业”，持有本公司31096227股，占公司总股本的6.34%）的通知，杨树创业因融资需求将其持有的本公司股票办理了质押手续，具体如下：

1、杨树创业本次质押的情况

■

杨树创业上述质押登记手续已于2016年12月27日在中国证券登记有限责任公司深圳分公司办理完成。

2、累计质押股份情况

截至本公告日，杨树创业持有本公司31096227股，占公司总股本的6.34%；累计质押本公司股份31096227股，占其持有本公司股份的100%，占本公司总股份的6.34%。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司董事会

2016年12月28日

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-087

长江润发机械股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2016年12月27日在张家港市长江大酒店会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2016年12月20日以电子邮件、书面形式通知公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由郁敏芳女士主持，经与会监事讨论，审议并通过如下决议：

1、以赞成票3票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

决议选举郁敏芳女士（简历附后）为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起生效。

2、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，并同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

公司监事会认为：公司使用闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过人民币7亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好、一年以内的保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，同意将《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

2016年12月28日

附：郁敏芳女士简历

郁敏芳，女，中国国籍，无永久境外居留权，1974年生，高级经济师。1995年毕业于上海华东师范大学外贸英语专业，2005年毕业于苏州科技大学汉语言文学专业。历任长江润发集团有限公司办公室主任，张家港鑫宏铝业开发有限公司副总经理，张家港润金金属材料有限公司常务副总经理，长江润发（张家港）房地产有限公司总经理，长江润发（张家港）浦钢有限公司总经理；现任公司监事会主席，长江润发集团有限公司监事长、副总裁。

郁敏芳女士未持有公司股票；郁敏芳女士为郁全和先生之侄女、郁霞秋女士之堂妹；郁敏芳女士与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；郁敏芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-088

长江润发机械股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2016年12月27日以现场方式在张家港市长江大酒店会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2016年12月20日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

本次会议由郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议：

一、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

决议选举郁霞秋女士（简历见附件）为公司第四届董事会董事长,任期三年，自本次会议通过之日起生效。

二、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；

决议选举杨仁贵先生、邱其琴先生（简历见附件）为公司第四届董事会副董事长,任期三年，自本次会议通过之日起生效。

三、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》；

会议确认第四届董事会各专门委员会委员（简历见附件）组成如下：

战略委员会由郁霞秋女士、郁全和先生、杨仁贵先生、汪金德先生、邱其琴先生组成，其中郁霞秋女士担任战略委员会召集人。

审计委员会由姚宁先生、詹智玲女士、黄忠和先生组成，其中姚宁先生担任审计委员会召集人。

提名委员会由汪金德先生、詹智玲女士、邱其琴先生组成，其中汪金德先生担任提名委员会召集人。

薪酬与考核委员会由詹智玲女士、姚宁先生、黄忠和先生组成，其中詹智玲女士担任薪酬与考核委员会召集人。

公司第四届董事会各专门委员会，任期三年，自本次会议通过之日起生效。

四、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

决议聘任邱其琴先生（简历见附件）为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起生效。

五、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

决议聘任陆一峰先生、卢斌先生（简历见附件）为公司副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起生效。

六、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

决议聘任卢斌先生（简历见附件）为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起生效。

七、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

决议聘任卢斌先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起生效。

联系电话：0512-56926898；传真：0512-56926898；邮箱：lubin@cjrfjx.com；联系地址：江苏省张家港市金港镇晨丰公路。

公司独立董事关于聘任公司高级管理人员发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

决议聘任邱嘉骏先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起生效。

联系电话：0512-56926898；传真号码：0512-56926898；邮箱：qiujiajun@cjrfjx.com；联系地址：江苏省张家港市金港镇晨丰公路。

九、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

决议聘任夏国兴先生（简历见附件）为公司内部审计负责人，任期三年，自本次会议通过之日起生效。

十、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，并同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议；

为提高闲置募集资金的使用效率，提高现金管理收益，拟使用不超过人民币7亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层负责理财业务的具体实施。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见、保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见、公司监事会对本议案进行了审议并作出决议，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于2017年1月13日召开公司2017年第一次临时股东大会。详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司董事会

2016年12月28日

附件：

简 历

郁霞秋，女，中国国籍，无永久境外居留权，1963年生，研究生学历，金融博士（在读），副主任医师、高级经济师。1986年毕业于苏州医学院，1997年南京医科大学研究生班结业，2002年美国蒙东那大学工商管理硕士学位，2007年清华大学高级工商管理硕士学位。曾任无锡市妇幼保健医院肿瘤科主任。现任公司董事长，长江润发集团有限公司总裁，长江润发张家港保税区医药投资有限公司执行董事，兼任张家港农村商业银行股份有限公司（股票代码：002839）监事，全国妇联执委，江苏省人大代表，省党代表，全国科协七大、八大委员，江苏省科协兼职副主席，苏州市妇联兼职副主席，苏州女企业家协会会长。

郁霞秋女士持有本公司5,104,687股；郁霞秋女士为公司实际控制人之一，持有公司控股股东长江润发集团有限公司14.75%的股权，在公司实际控制人中，郁全和先生为郁霞秋女士之父，黄忠和先生为郁霞秋女士之表弟；郁霞秋女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郁全和，男，中国国籍，无永久境外居留权，1941年生，高级政工师、高级经济师，1993年江苏广播电视大学企业思想政治专业结业。曾任张家港市长江大队十二生产队队长，长江大队党支部委员、副书记，长江村党支部书记、党委书记，张家港市港区镇经委副主任、党委副书记，长江润发集团有限公司董事长、总经理；现任公司董事，长江润发集团有限公司董事局主席，张家港鑫宏铝业开发有限公司董事长，长江润发投资管理有限公司执行董事。

郁全和先生持有本公司6,187,500股；郁全和先生为公司实际控制人之一，持有公司控股股东长江润发集团有限公司21.68%的股权，在公司实际控制人中，郁霞秋女士为郁全和先生之女，邱其琴先生为郁全和先生之堂侄女婿，黄忠和先生为郁全和先生之妻侄；郁全和先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨仁贵，男，1966年出生，金融博士（在读），清华大学高级工商管理硕士，清华大学五道口金融学院工商管理硕士。清华大学经管学院北美校友会副会长，清华大学五道口金融学院创业领袖项目特聘导师，2011年“中国软件产业十年功勋人物”。曾任博雅软件集团董事长兼总裁，法国Atos origin集团中国区资深副总裁、KPMG亚太区高级咨询顾问。现任公司副董事长，杨树资本集团董事长，京蓝控股集团董事长，京蓝科技股份有限公司（股票代码：000711）董事长，新天科技股份有限公司（股票代码：300259）董事。

杨仁贵先生未持有公司股票；杨仁贵先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；杨仁贵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邱其琴，男，中国国籍，无永久境外居留权，1964年生，高级工程师、高级经济师。1996年结业于苏州大学，2003年东南大学经济贸易专业结业。曾任张家港市空心导轨厂副厂长，长江润发集团有限公司副总经理；现任公司副董事长、总裁，长江润发集团有限公司董事局副主席。

邱其琴先生持有本公司3,480,468股；邱其琴先生为公司实际控制人之一，持有公司控股股东长江润发集团有限公司10.23%的股权，在公司实际控制人中，邱其琴先生为郁全和先生之堂侄女婿；邱其琴先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄忠和，男，中国国籍，无永久境外居留权，1972年生，高级经济师。2001年南京大学企业管理现代财务与会计专业研究生进修班结业。曾任张家港鑫宏铝业开发有限公司财务科长，华夏（张家港）电梯有限公司办公室主任，长江润发集团有限公司副总裁；现任公司董事，长江润发集团有限公司副总裁兼董事，长江润发张家港保税区股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人代表，长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人代表。

黄忠和先生持有本公司3,093,841股；黄忠和先生为公司实际控制人之一，持有公司控股股东长江润发集团有限公司5.68%的股权，在公司实际控制人中，黄忠和先生为郁全和先生之妻侄，郁霞秋女士为黄忠和先生之表姐；黄忠和先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

汪金德，男，中国国籍，无永久境外居留权，1951年生，EMBA硕士，工程师、高级经济师。曾任职中国电梯协会副理事长、河北韩宝钢铁公司董事长、宝钢集团有限公司职工董事兼工会主席、上海政协委员、中国发明家协会副理事长；现任公司独立董事，新兴际华集团有限公司外部董事，新兴铸管股份有限公司（股票代码：000778）董事。

汪金德先生未持有公司股票；汪金德先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；汪金德先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

詹智玲，女，中国国籍，无永久境外居留权，1963年6月生，中国人民大学和日本东京大学法学硕士。历任中国人民大学法学院教师，日本角川书店法律部著作权主管，瑞士苏黎世PESTALOZZI GMUER&PATRY亚洲法律部中国法律顾问，美国BAKER&MCKENZIE律师事务所大陆法律事务所部，北京信利律师事务所，上海光明律师事务所；现任公司独立董事，上海瑞者商标代理有限公司总经理，上海瑞泽律师事务所主任律师。

詹智玲女士未持有公司股票；詹智玲女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；詹智玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姚宁，男，中国国籍，无永久境外居留权，1974年出生，北京大学光华管理学院MPAcc（会计专业硕士），注册会计师、注册资产评估师、上市公司独立董事任职资格。历任中电飞华通信股份有限公司财务经理、LG化学（中国）投资有限公司财务经理、利安达会计师事务所合伙人、瑞华会计师事务所合伙人；现任公司独立董事，昆明百货大楼（集团）股份有限公司（股票代码：000560）独立董事，北京易后台财税科技有限公司总经理。

姚宁先生未持有公司股票；姚宁先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；姚宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陆一峰，中国国籍，有永久境外居留权，清华大学工程学士，美国伊利诺大学MBA。曾任北京光电技术研究所工程师，美国Nalco公司全球高级产品经理、解决方案经理，美国Danaher集团全球市场总监，美国VMR公司副总裁、执行副总裁；现任公司副总裁，长江润发张家港保税区医药投资有限公司总裁，海南海灵化学制药有限公司执行董事，海南新合赛制药有限公司执行董事。

陆一峰先生未持有公司股票；陆一峰先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；陆一峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

卢斌，男，中国国籍，无永久境外居留权，1978年生，清华大学高级工商管理硕士。2001年毕业于中国地质大学行政管理专业。曾任长江润发集团有限公司办公室主任助理、科技信息部部长；现任公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书。

卢斌先生持有本公司1,160,156股；在公司实际控制人中，黄忠和先生为卢斌先生之姐夫；卢斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邱嘉骏，男，中国国籍，无永久境外居留权，1988年生，硕士研究生学历。2010年毕业于澳大利亚拉筹伯大学商学院金融专业，获商业学士学位。2012年毕业于澳大利亚悉尼科技大学商学院金融专业，获商业硕士学位。历任易合（上海）投资咨询公司咨询师，长江润发机械股份有限公司办公室副主任；现任公司证券事务代表、证券投资部副部长。

邱嘉骏先生未持有公司股票；邱嘉骏先生与公司实际控制人邱其琴先生为父子关系；邱嘉骏先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邱嘉骏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

夏国兴，男，中国国籍，无永久境外居留权，1984年生，本科学历。2006年6月毕业于南京审计学院财务管理专业，曾任公司证券事务代表；现任公司内部审计负责人。

夏国兴先生未持有公司股票；夏国兴先生与公司控股股东、其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；夏国兴先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-089

长江润发机械股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

购买理财产品的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月27日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。现将有关情况公告如下：

一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况

公司发行股份及支付现金购买长江医药投资100%股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已于2016年10月14日收到中国证券监督管理委员会的核准批复，核准公司发行股份并支付现金购买长江医药投资100%股权，核准公司非公开发行不超过72,859,741股新股募集配套资金。

公司本次非公开发行共计66,788,097股人民币普通股（A 股）股份（发行价为16.47元/股）募集配套资金总额1,099,999,957.59元，扣除保荐、承销费、财务顾问费等费用人民币19,000,000.00元，实际收到杨树恒康张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）、长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）、华安资产管理（香港）有限公司、吉林市企源投资有限公司、陈实此5名特定投资者配套资金净额人民币1,080,999,957.59元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月9日对公司募集配套资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字(2016)第000118号《验资报告》。

二、配套募集资金使用情况

截至2016年12月27日止，公司上述配套募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

三、本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

（一）投资的目的

在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下，使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，提高募集资金使用效率。

（二）投资额度

本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品最高额度不超过7亿元人民币，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

（三）投资范围

1、安全性高、流动性好、不会影响募集资金投资计划正常进行的一年以内的短期银行理财产品；

2、产品发行主体能够提供保本承诺；

3、符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门规定的其他条件。

（四）投资期限

本次投资期限为自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起1年内有效。

四、风险控制

（一）审批程序

公司董事会、独立董事、监事会、独立财务顾问发表明确同意意见，提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（二）日常风险控制

1、在公司股东大会审议后授权公司经营管理层负责理财业务的具体实施。

2、公司经营层将跟踪闲置募集资金所购买理财产品的投向、项目进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露募投项目建设及募集资金的使用情况和相关信息披露工作。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

本公告日前十二个月内公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

六、对上市公司的影响

1、公司运用闲置募集资金购买理财产品不会影响公司募投项目资金正常周转、不会影响公司主营业务的正常发展。

2、公司通过利用闲置募集资金购买理财产品、对闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提供募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

七、独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）独立董事意见

本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将闲置募集资金不超过人民币7亿元用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

因此，同意公司使用额度不超过人民币7亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好，一年以内的保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，同意将《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

公司使用闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过人民币7亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好、一年以内的保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，同意将《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（三）保荐机构意见

华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项的议案经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过，同时公司独立董事已发表对此事项的同意意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司的相关规定。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

公司使用部分闲置募集资金最高额度不超过人民币7亿元购买保本型银行理财产品，可以提高资金的使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司的整体业绩水平，充分保障股东的利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司董事会

2016年12月28日

证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-090

长江润发机械股份有限公司

关于召开2017年第一次

临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过，公司将召开2017年第一次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、 召开时间：

现场会议时间：2017年1月13日15:00

网络投票时间：2017年1月12日-2017年1月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月12日下午15:00至2017年1月13日下午15:00的任意时间。

二、 现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长江西路99号张家港市长江大酒店圆桌会议室

三、 会议召集人：公司董事会

四、 会议投票方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

公司股东只能选择以上一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、 股权登记日：2017年1月9日

六、出席对象

（一）截至2017年1月9日（星期一）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司聘任的律师。

公司董事会召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

七、 会议议题：

审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

以上议案已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过，详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

八、参加现场会议登记事项：

（一）登记时间：2017年1月10日上午9:00—11:30 时，下午 1:00—5:00 时；

（二）登记地点及授权委托书送达地点：长江润发机械股份有限公司证券投资部。信函请注明 “股东大会”字样。

通讯地址：江苏省张家港市金港镇晨丰公路

邮政编码：215631

联系电话：0512—56926898

指定传真：0512—56926898

联 系 人：邱嘉骏

（三）登记方法：

1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年1月10日下午5:00前到达本公司），不接受电话登记。

九、 参加网络投票的操作程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

十、其他事宜

1、本次现场会议会期半天，出席现场会议股东住宿及交通费自理。

2、请参加现场会议的各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此通知。

长江润发机械股份有限公司

董事会

2016年12月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362435

2、投票简称：润发投票

3、投票时间：2017年1月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“润发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 本次股东大会议案对应的“委托价格”一览表

■

■

对于非累积投票议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

本次股东大会无累积投票议案。

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）股东对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、采用深交所互联网投票系统的投票程序

1、投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年1月12日下午15:00至2017年1月13日下午15:00中的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2：授权委托书格式

长江润发机械股份有限公司

2017年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）（下称“受托人“）代表本公司（本人）出席2017年1月13日（星期五）召开的长江润发机械股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人是否可以按照自己的意愿表决。

□可以 □不可以

具体表决意见如下：

■

■

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会结束之日止。