浙江九洲药业股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2016-061
浙江九洲药业股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2016年12月28日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2016年12月21日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长花轩德先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
根据花轩德先生的辞职请求，公司同意花轩德先生不再担任公司董事长。经公司提名委员会提名，选举花莉蓉女士担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
相关具体内容详见《浙江九洲药业股份有限公司关于董事长、总经理等高级管理人员变更的公告》（公告编号：2016-062）。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事长花莉蓉女士提名，同意聘任陈志红先生担任公司总经理，主持公司全面工作；同意聘任郭振荣先生担任公司副总经理，负责公司CDMO业务。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
相关具体内容详见《浙江九洲药业股份有限公司关于董事长、总经理等高级管理人员变更的公告》（公告编号：2016-062）。
3、审议通过了《关于制定〈总经理工作细则〉的议案》
《浙江九洲药业股份有限公司总经理工作细则》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
4、审议通过了《关于修订〈内部控制认定标准〉的议案》
《浙江九洲药业股份有限公司内部控制认定标准》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
5、审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
《浙江九洲药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
6、审议通过了《关于公司设立事业部的议案》
根据公司发展战略需要，为了进一步提升管理效率、激发组织活力、优化生产控制，公司拟以现有业务类型为基础，设立“API（原料药）事业部”和“CDMO（合同定制）事业部”。
“API事业部”，负责公司在特色原料药领域的研发、生产和销售，有利于公司保持特色原料药的竞争优势。
“CDMO事业部”，负责公司合同定制产品的工艺研发和生产制造，有利于进一步拓展和优化公司合同定制业务的订单机会和项目储备。
本次设立“API事业部”和“CDMO事业部”属公司内部管理机构的优化调整范畴，不存在关联交易风险，不存在致使股东利益受损的因素；对公司合并报表范围、现金流、净利润均不产生影响。
董事会同意设立“API事业部”和“CDMO事业部”，相关职责、考核由公司经营层组织实施。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
二零一六年十二月二十九日
附：候选人简历
1、董事长候选人简历
花莉蓉，女，1968年出生，硕士、高级经济师，台州市人大代表。曾先后任职于浙江东大进出口公司、浙江中贝九洲集团有限公司、浙江九洲药业股份有限公司等单位，现担任公司董事。
2、总经理候选人简历
陈志红，男，1957年出生，博士。历任奥林公司（Olin Corporation）资深化学家、罗氏（美国南卡）药业（Roche Carolina, Inc.）科研经理、先灵葆雅公司（Schering-Plough Corp）质量经理、美国Pharmalytica药业服务公司研发运营副总经理、罗氏（中国上海）研发中心质量总监、上海迪赛诺药业质量副总、浙江九洲药业股份有限公司副总经理等职。
3、副总经理候选人简历
郭振荣，男，1959年出生，博士，浙江省“千人计划”特聘专家，曾获江西省科委、中国科学技术委员会科技成果三等奖，中国科学院科技成果一等奖。曾任美国百时施贵宝公司项目经理、江西省科学院生物资源应用研究所副室主任、浙江普洛药业股份有限公司副总经理。
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2016-062
浙江九洲药业股份有限公司
关于董事长、总经理等高级管理人员变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长花轩德先生、总经理花莉蓉女士、副总经理陈志红先生的辞呈。因个人原因，花轩德先生申请辞去公司董事长职务。因工作原因，花莉蓉女士申请辞去公司总经理职务；陈志红先生申请辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，花轩德先生、花莉蓉女士、陈志红先生的辞呈自送达董事会之日起生效。辞职后，花轩德先生仍担任公司董事、提名委员会委员职务；花莉蓉女士仍担任公司董事、战略与决策委员会主任委员职务。
2016年12月28日，公司以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意选举花莉蓉女士担任公司第五届董事会董事长；同意聘任陈志红先生担任公司总经理职务，主持公司全面工作；同意聘任郭振荣先生担任公司副总经理职务，负责公司CDMO业务，任期至第五届董事会届满为止（具体内容详见公司《第五届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号：2016-061）。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
二零一六年十二月二十九日
