国投安信股份有限公司
七届七次董事会决议公告
2016-12-29
来源：上海证券报
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2016-105
国投安信股份有限公司
七届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投安信股份有限公司七届七次董事会于 2016 年12月27日以现场方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
1、《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》
同意公司七届董事会专门委员会成员调整如下：
（1）董事会战略委员会
主任委员：施洪祥
委员：施洪祥、吴蔚蔚、祝要斌、张小威、陈志升
（2）董事会审计委员会
主任委员：曲晓辉
委员：曲晓辉、张小满、叶柏寿
（3）董事会提名委员会
主任委员：张小满
委员：张小满、纪小龙、张小威
（4）董事会薪酬和考核委员会
主任委员：纪小龙
委员：纪小龙、曲晓辉、叶柏寿
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国投安信股份有限公司董事会
2016年12月28日
