深圳市名雕装饰股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的
通知的更正公告

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2016-010

深圳市名雕装饰股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的

通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2016 年 12 月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号为 2016-007），由于工作人员疏忽，公告内容有误，现作如下更正：

将原公告会议召开日期和时间中：

更正前：

4.会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2017年1月16日（星期一）14:00开始

网络投票时间为：2017年1月15日至2017年1月16日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年1月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月15日下午15:00至2016年1月16日下午15:00期间的任意时间。

更改为：

4.会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2017年1月16日（星期一）14:00开始

网络投票时间为：2017年1月15日至2017年1月16日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年1月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月15日下午15:00至2017年1月16日下午15:00期间的任意时间。

除上述更正内容外，其余内容不变。更正后的股东大会通知全文详见附件《深圳市名雕装饰股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》，因此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2016年12月30日

深圳市名雕装饰股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，决定于2017年1月16日（星期一）下午14:00召开公司2017年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司2017年第一次临时股东大会

2.召集人：公司第三届董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2017年1月16日（星期一）14:00开始

网络投票时间为：2017年1月15日至2017年1月16日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年1月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月15日下午15:00至2017年1月16日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2017年1月10日（星期二）

7.会议出席对象：

（1）截止2017年1月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司会议室

二、会议审议事项

议案一：《关于审议修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》

该议案属于特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案二：《关于审议修订<股东大会议事规则>的议案》

议案三：《关于审议修订<董事会议事规则>的议案》

议案四：《关于审议修订<监事会议事规则>的议案》

议案五：《关于审议修订<对外担保管理办法>的议案》

议案六：《关于审议修订<关联交易管理制度>的议案》

议案七：《关于审议修订<募集资金管理办法>的议案》

议案八：《关于审议修订<独立董事工作制度>的议案》

议案九：《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

上述议案已由2016年12月28日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见2016年12月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。

三、现场会议登记方法

1.登记时间：2017年1月12日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

2.登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2017年1月12日下午5点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

3.登记地点：公司证券部

联系地址：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼

邮政编码：518000

联系传真：0755-26407370

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

四、其他事项

1.会议咨询：公司证券部

联系人：林列华、刘灿星

联系电话：0755-26407370

参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2.网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2016-011

深圳市名雕装饰股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金

购买银行理财产品进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月5日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于授权总经理审批委托理财权限的议案》，并于2016年4月28日召开2015年度股东大会，审议通过了《关于授权总经理审批委托理财权限的议案》，同意授权总经理在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲置自有资金购买银行理财产品，累计金额不超过人民币10,000万元，授权时间自公司2015年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

根据上述决议，于2016年12月29日，公司利用闲置自有资金购买中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）理财产品2笔共人民币9,800万元。具体相关情况公告如下：

一、购买银行理财产品的基本情况：

（一）光大银行对公“活期盈”（60天）

1、产品名称：中国光大银行对公“活期盈”（产品编码EB4329）

2、理财金额：人民币4,800万元

3、产品类型：到期本金保护型理财产品

4、产品预期收益率：4.0%

5、理财期限：60天

6、起息日：2016年12月30日

7、到期日：2017年2月28日

8、购买资金来源：自有资金

9、风险等级：较低

10、关联关系说明：公司与光大银行无关联关系

（二）光大银行对公“活期盈”（90天）

1、产品名称：中国光大银行对公“活期盈”（产品编码EB4329）

2、理财金额：人民币5,000万元

3、产品类型：到期本金保护型理财产品

4、产品预期收益率：4.0%

5、理财期限：90天

6、起息日：2016年12月30日

7、到期日：2017年3月30日

8、购买资金来源：自有资金

9、风险等级：较低

10、关联关系说明：公司与光大银行无关联关系

二、投资风险分析及风险控制

1、投资风险

尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。同时也存在相关工作人员操作失误的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行 资金管理的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）总经理行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部负责人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（3）公司财务部必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。

（5）公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用自有闲置资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、自公司2015年度股东大会决议之日起至本公告日，公司无使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品。

五、备查文件

1、光大银行理财产品协议书

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2016年12月29日