合肥合锻智能制造股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-084
合肥合锻智能制造股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年12 月29日上午9 时 30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，沙玲、张金董事通过通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
1、审议并通过《关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度20,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
2、审议并通过《关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
3、审议并通过《关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
4、审议并通过《关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
5、审议并通过《关于向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
6、审议并通过《关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行申请融资额度15,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
7、审议并通过《关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额度6,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
8、审议并通过《关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度20,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
9、审议并通过《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度20,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资和项目贷款具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
10、审议并通过《关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书等。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
11、审议并通过《关于向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
12、审议并通过《关于向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度4,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
13、审议并通过《关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
14、审议并通过《关于向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
15、审议并通过《关于向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
16、审议并通过《关于向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度10,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
17、审议并通过《关于向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度8,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
18、审议并通过《关于向平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度20,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔额度不超过6000万元。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
19、审议并通过《关于向中国邮政储蓄银行合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向中国邮政储蓄银行合肥分行申请融资额度5,000 万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签署相应协议、提交业务申请书。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议
20、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过3,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起至2017年12月31日。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述理财产品不得用于质押、产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
21、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
22、审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司本届（第三届）董事会是于 2016 年12月26日经公司2016年第3次临时股东大会选举产生。经董事审议，选举严建文先生担任第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
23、审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》
公司本届（第三届）董事会是于 2016 年12月26日经公司2016年第3次临时股东大会选举产生。
董事长严建文先生提名第三届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体各委员会成员组成情况如下：
■
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
24、审议并通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
经公司董事会审议，同意聘任王玉山先生为公司总经理，王晓峰女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
25、审议并通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》
经公司董事会审议，同意聘任韩晓风先生、石建伟先生、李辉先生、张兰军先生为公司副总经理，同意聘任张安平先生任公司财务总监，同意聘任李贵闪先生任公司总工程师。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
26、审议并通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将于2017年1 月18 日召开2017年第一次临时股东大会审议相关议案。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2016年12 月30 日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-085
合肥合锻智能制造股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司第三届监事会第一次会议于2016 年12月29 日下午13时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由孙卉主持。本次会议应到监事5名，实到监事5名，其中刘雨菡监事通过通讯方式表决，符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。本次会议经过投票表决，通过如下决议：
一、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过3,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起至2017年12月31日。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述理财产品不得用于质押、产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
表决结果：通过
二、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
表决结果：通过
三、审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
公司本届（第三届）监事会是于 2016 年 12 月 26 日经公司2016年第三次临时股东大会及公司工会分会主席会议选举产生。经监事会审议同意选举孙卉女士担任第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
表决结果：通过
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
2016年12 月30 日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-086
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟用不超过3,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起至2017年12月31日。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016 年12月29日上午9 时30 分在公司第三会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况：
2015年12月8日，中国证监会作出《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2885号），核准公司向段启掌发行14,343,750股股份、向张存爱发行1,293,750股股份、向孙家传发行562,500股股份、向程卫生发行562,500股股份、向卫讯舟发行562,500股股份、向鹿拥军发行562,500股股份、向周世龙发行562,500股股份、向汪小华发行187,500股股份、向周超飞发行37,500股股份、向郭银玲发行37,500股股份、向朱恒书发行37,500股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过26,796,589股（公司2015年度利润分配方案实施完毕后，调整为不超过53,833,604股）新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2016年9月6日非公开发行股票正式发行，本次非公开发行股票的发行价格为13.28元/股，发行数量为49,698,794股，募集资金总额为659,999,984.32元。
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，本公司分别与兴业银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司公开披露的《合肥合锻机床股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，本次交易拟募集配套资金不超过66,000万元,募集的配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、合锻股份技术中心建设项目、支付中介机构费用、补充合锻股份流动资金等方面，以提高本次重组整合绩效，增强重组后上市公司持续经营能力。具体情况如下：
单位：万元
■
截至2016年11月30日，公司已累计使用募集资金56,257.38万元（不含进行现金管理的募集资金），募集资金账户余额为9,743.68万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
公司于2016年10月27日与兴业银行股份有限公司合肥分行签订《兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）协议》，认购金额：人民币3,000万元，于2016年12月26日到期；公司2016年10月26日认购《杭州银行股份有限公司卓越稳盈开放式银行理财计划》，认购金额：人民币5,000万元，于2016年12月28日到期；公司2016年11月3日与徽商银行合肥花园街支行签订《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》，认购金额：人民币1,000万元，于2016年12月29日到期。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过3,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
1、投资品种
为控制风险，投资品种仅限于购买低风险、满足保本要求且流动性好、不影响公司正常经营的理财产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起至2017年12月31日。
3、投资额度
最高额度不超过人民币3,000万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述理财产品不得用于质押、产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
4、信息披露
公司在购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括产品的名称、金额、期限、利率等。
（二）、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、控制投资风险措施
（1）、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）、公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对理财产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）、对公司的影响
在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的董事会审议程序
公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起至2017年12月31日。
五、专项意见说明
（一）保荐机构的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
合锻智能本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件的规定，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用。
合锻智能本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。
综上，本独立财务顾问对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议，同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东的利益。
（二）独立董事的独立意见：
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过3,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。我们认为，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
同意公司拟用不超过3,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起至2017年12月31日。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
（三）监事会发表的意见：
监事会同意公司使用不超过3,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起至2017年12月31日。
六、备查文件
1、国元证券股份有限公司关于合肥合锻智能制造股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见；
2、公司第三届董事会第一次会议决议；
3、公司第三届监事会第一次会议决议；
4、公司独立董事关于第三届董事会第一次会议中相关事项的独立意见。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2016年12 月30 日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-087
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016 年12月29 日上午9时30 分在公司第三会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
2015年12月8日，中国证监会作出《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2885号），核准公司向段启掌发行14,343,750股股份、向张存爱发行1,293,750股股份、向孙家传发行562,500股股份、向程卫生发行562,500股股份、向卫讯舟发行562,500股股份、向鹿拥军发行562,500股股份、向周世龙发行562,500股股份、向汪小华发行187,500股股份、向周超飞发行37,500股股份、向郭银玲发行37,500股股份、向朱恒书发行37,500股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过26,796,589股（公司2015年度利润分配方案实施完毕后，调整为不超过53,833,604股）新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2016年9月6日非公开发行股票正式发行，本次非公开发行股票的发行价格为13.28元/股，发行数量为49,698,794股，募集资金总额为659,999,984.32元。
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，本公司分别与兴业银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目及募集资金使用情况
根据公司公开披露的《合肥合锻机床股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，本次交易拟募集配套资金不超过66,000万元,募集的配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、合锻股份技术中心建设项目、支付中介机构费用、补充合锻股份流动资金等方面，以提高本次重组整合绩效，增强重组后上市公司持续经营能力。具体情况如下：
单位：万元
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截至2016年11月30日，公司已累计使用募集资金56,257.38万元（不含进行现金管理的募集资金），募集资金账户余额为9,743.68万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
公司于2016年10月27日与兴业银行股份有限公司合肥分行签订《兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）协议》，认购金额：人民币3,000万元，于2016年12月26日到期；公司2016年10月26日认购《杭州银行股份有限公司卓越稳盈开放式银行理财计划》，认购金额：人民币5,000万元，于2016年12月28日到期；公司2016年11月3日与徽商银行合肥花园街支行签订《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》，认购金额：人民币1,000万元，于2016年12月29日到期。
三、本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、本次以暂时闲置募集资金临时补充流动资金的董事会审议程序
公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。
五、专项意见说明
1、独立财务顾问的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
合锻智能本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件的规定，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用。
合锻智能本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。
综上，本独立财务顾问对公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议，同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东的利益。
2、独立董事的意见
公司拟使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。我们认为，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求。
同意公司拟使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司以自有资金、银行贷款等归还。
3、监事会的意见
监事会同意公司使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
六、备查文件
1、国元证券股份有限公司关于合肥合锻智能制造股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
2、公司第三届董事会第一次会议决议；
3、公司第三届监事会第一次会议决议；
4、公司独立董事关于第三届董事会第一次会议中相关事项的独立意见。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2016年12 月30 日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-088
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于选举公司第三届董事会专门委员会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年12月29日召开的公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》相关情况如下：
公司本届（第三届）董事会是于 2016 年12月26日经公司2016年第3次临时股东大会选举产生。
董事长严建文先生提名第三届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体各委员会成员组成情况如下：
■
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2016年12月30日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-089
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于选举公司董事长及聘任公司高管的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已经届满，公司于2016 年12月26日召开了《公司2016年第三次临时股东大会》，会议选举产生了公司第三届董事会。
2016年12 月29 日上午9 时 30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第三届董事会第一次会议。经董事会审议，同意选举严建文先生为公司董事长。同意聘任王玉山先生担任公司总经理，王晓峰女士担任公司董事会秘书，韩晓风先生、石建伟先生、李辉先生、张兰军先生担任公司副总经理，张安平先生担任公司财务总监，李贵闪先生担任公司总工程师。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2016年12 月30 日
附件
董事长及公司高管简介
严建文先生：中国国籍，拥有新加坡永久居留权，1967年生，工商管理硕士，合肥工业大学二级教授。现任本公司董事长、优嘉力叉车（安徽）有限公司名誉董事长，合肥工业大学工业与装备技术研究院院长。主要社会职务有十一届全国工商联执委十届、十一届安徽省政协常委、十届安徽省工商联副主席等。曾荣获全国“十二五”机械工业科技创新领军人才、全国第四届优秀中国特色社会主义事业建设者、中国锻压行业突出贡献者、全国 “十一五”期间各民主党派工商联无党派人士为全面建设小康社会作贡献先进个人、全国机械工业劳动模范等。
严建文先生为公司实际控制人，持有公司147,300,000股股份，至今未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交所惩戒。
王玉山先生：王玉山先生：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1971年生，本科学历，工程硕士学位，正高级工程师，享受国务院特殊津贴，安徽省青年科技奖获得者，安徽省第四批115创新团队带头人，安徽省战略性新兴产业技术领军人才，安徽省学术和技术带头人，全国锻压机械标准化技术委员会委员、第一届液压机分技术委员会副主任委员。曾任济南二机床集团有限公司压力机机械设计一室副主任，合肥锻压机床有限公司总工程师，本公司副总经理。现任本公司总经理、中国机械工程学会第十一届委员会理事，中国机械工程学会塑性工程分会第十届委员会委员和机械设计分会第七届委员会委员、中国锻压协会“头脑风暴”专家库专家。主持了国家“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项“大型数控单双动薄板冲压液压机”课题，主持完成了GB 26484-2011《液压机 噪声限值》、GB/T 9166-2009《四柱液压机精度》、GB 28241-2012《液压机 安全技术要求》等国家标准的编制工作，获省部级科技进步奖4项。
王玉山先生持有公司450,000股股份，与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，至今未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交所惩戒。
王晓峰女士：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1971年生，本科学历。曾任海南金宇集团总经理助理，银通国际产业有限公司总经理助理，安徽德福投资有限公司行政经理，合肥曼图机械工业有限公司行政经理，合锻有限行政经理，合锻有限董事长助理等职务。现任本公司董事、董事会秘书。
王晓峰女士持有公司750,000股股份，与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，至今未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交所惩戒。
韩晓风先生：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1959年生，本科学历，会计师。曾任安徽省信托投资公司财会部副经理，国元证券财务部副经理，合锻有限财务总监。现任本公司董事、副总经理。
韩晓风先生持有公司750,000股股份，与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，至今未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交所惩戒。
石建伟先生：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1962年生，本科学历。曾任合锻有限综合部经理。现任本公司副总经理，安徽省机械行业投资管理协会常务理事。
石建伟先生持有公司450,000股股份，与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，至今未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交所惩戒。
李辉先生：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1963年生，大专学历。曾任合肥锻压机床股份有限公司装配、泵阀车间主任，合肥锻压集团销售公司常务副总经理，合肥锻压机床有限公司生产部、质量部经理，合肥合锻机床股份有限公司总经办主任、采购部经理。现任公司副总经理。
李辉先生未持有公司股份，与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，至今未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交所惩戒。
张兰军先生：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1974年生，本科学历，正高级工程师，合肥市专业技术拔尖人才,安徽省战略新兴产业领军人才,中国锻压协会“头脑风暴专家”，曾获国家科技进步二等奖一项，省市科技进步奖二项。曾任济南二机床集团有限公司主任工程师，本公司副总工程师，现任公司副总经理。
张兰军先生未持有公司股份，与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，至今未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交所惩戒。
张安平先生：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1969年生，本科学历，注册会计师。曾任安徽省信托投资公司下属企业丹霞宾馆财务负责人，国元证券虹桥证券部财务经理，合肥曼图机械工业有限公司财务部经理，合锻有限财务经理。现任本公司董事、财务总监。
张安平先生持有公司750,000股股份，与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，至今未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交所惩戒。
李贵闪先生：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1971年生，本科学历，工程硕士学位，正高级工程师，享受国务院特殊津贴，全国优秀科技工作者，安徽省学术和技术带头人。现任本公司总工程师。
李贵闪先生未持有公司股份，与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，至今未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交所惩戒。
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-090
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已经届满，公司于2016 年12月26日召开了《公司2016年第三次临时股东大会》及《公司工会分会主席会议》，会议选举产生了公司第三届监事会。
2016 年12 月 29 日下午13 时30 分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第三届监事会第一次会议。经监事会审议，同意选举孙卉女士为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
2016年12 月 30 日
附件 ：
孙卉简介
孙卉女士：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1974年生，本科学历。曾就任三联集团总裁秘书，安徽国祯集团龙科马生物制药有限责任公司董事会秘书兼人力资源部经理，合肥华泰集团力资源总部副经理、海外事业部人事行政部经理，合肥合锻智能制造股份有限公司人力资源部经理。现任本公司监事会主席、管理中心副主任。
孙卉女士未持有公司股份，与实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交所惩戒。
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-091
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年1月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月18日 14 点 30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月18日
至2017年1月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经于2016年 12月29日公司第三届董事会第一次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2017 年 1月 16日（星期一 ）起至2017年1月 17日（星期二 ）止，每日上午9 点至11点，下午1点至4点。
（二）登记地点：合肥合锻智能制造股份有限公司证券部（合肥市经济技术开发
区紫云路123号）
（三）登记方式：
1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户
卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
3、委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账
户卡、委托人身份证；
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
异地股东可于登记时间通过信函或传真、电子邮件方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。
（四）会议联系人：王晓峰 江成全
（五）会议联系方式：
电话：0551—63676789
传真：0551—63676808
电子邮箱：heduan@hfpress.com
邮政编码：230601
六、其他事项
出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2016年12月30日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
合肥合锻智能制造股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月18日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
