中航黑豹股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600760证券简称:*ST黑豹公告编号：2016-082
中航黑豹股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料于2016年12月22日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2016年12月29日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应到董事8名，亲自出席7名，董事孙丽女士因公未能出席会议。
（五）本次会议由公司董事长李晓义先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司向参股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2016年12月30日在上海证券交易所网站及上海证券报披露的《关于公司向参股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该项关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议。
公司独立董事对该项关联交易发表了独立意见，认为：本次财务资助展期事项及审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》与《公司章程》的规定，符合公司整体利益，利率公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意该项议案并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2016年12月30日在上海证券交易所网站及上海证券报披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2016年12月29日
证券代码：600760 证券简称:*ST黑豹 公告编号：2016-083
中航黑豹股份有限公司
关于公司向参股子公司提供财务资助展期
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
过去12个月，公司与北汽黑豹（威海）汽车有限公司共发生关联交易4笔，共计17,000万元。
一、关联交易概述
为满足参股子公司北汽黑豹（威海）汽车有限公司（以下简称“北汽黑豹”）经营发展需要，缓解其融资难度，中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月向北汽黑豹提供了一笔5,000万元的财务资助，并按6%的年利率收取利息，到期日为2017年1月7日；此外，公司于2016年7月7日通过中国民生银行股份有限公司威海分行向北汽黑豹发放了一笔5,000万元的委托贷款，年利率为6%，贷款到期日为2017年1月19日。目前，考虑到北汽黑豹生产经营的资金需求，经协商，双方同意对上述第一笔财务资助展期6个月，对第二笔财务资助展期3个月，年利率仍按6%执行。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方及关联关系介绍
1、关联方介绍
企业名称：北汽黑豹（威海）汽车有限公司
住所：山东省威海市文登经济开发区珠海东路35号
法定代表人：冯晓钟
注册资本：64,299.16万元
经营范围：汽车及汽车零部件的生产、销售；普通货物运输；备案范围内的货物进出口。
截止2016年9月30日，北汽黑豹资产总额136,690万元，净资产50,096万元，营业收入31,747万元，净利润-1,964万元（以上数据未经审计）。
2、关联关系介绍
北汽黑豹为公司参股子公司，公司持有其42.63%的股份，公司高管王志刚先生、朱清海先生、严楠先生为北汽黑豹董事，依照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，北汽黑豹为本公司的关联人。
3、2016年初至公告日公司与关联人的关联交易情况
（1）关联租赁情况、本公司作为出租人
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（2）关联方资金借贷
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除上述交易外， 公司与本次关联方未发生其他关联交易。
三、关联交易的主要内容
公司向北汽黑豹提供的一笔5,000万元财务资助及通过中国民生银行股份有限公司威海分行向北汽黑豹提供的一笔5,000万元的委托贷款分别将于2017年1月7日、2017年1月19日到期，目前，北汽黑豹已经向公司发出正式申请，由于其商业贷款置换手续尚未完成，很可能导致其不能按期归还上述款项，特申请展期。考虑到北汽黑豹生产经营的资金需求，经协商，双方同意对上述两笔款项进行展期，其中第一笔款项展期6个月，第二笔款项展期3个月，年利率仍为6%，定价原则参照市场公允价格执行。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
本次交易定价公允，主要用于参股子公司北汽黑豹的日常经营活动，符合公司整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、关联交易审议程序
（一）独立董事事前认可情况
公司独立董事陈良华先生、宋文山先生、王大伟先生对该项关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议。
（二）公司独立董事对该项关联交易发表了独立意见，认为：本次财务资助展期事项及审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》与《公司章程》的规定，符合公司整体利益，利率公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
（三）公司审计委员会对该议案发表了书面审核意见，认为本次财务资助展期事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》与《公司章程》的规定，符合公司整体利益，利率公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
（四）该议案需提交公司股东大会审议。
六、上网公告附件
1、独立董事的事前认可意见。
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2016年12月29日
证券代码：600760 证券简称：*ST黑豹公告编号：2016-084
中航黑豹股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年1月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月17日9点 00分
召开地点：山东省威海市文登区世纪大道89号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月17日
至2017年1月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2016年12月29日召开的第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过,并于2016年12月30日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、出席会议登记时间：2017年1月16日上午8:30-11:00，下午2:00-4:00。
2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记方式：符合出席条件的法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、股东账户卡，代理人出席的另需附法人授权委托书和代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另需附授权委托书和代理人身份证到本公司办理登记手续；股东亦可用电话或邮件方式登记（但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件）。
六、其他事项
1、与会股东食宿费及交通费自理。
2、联系人：严楠
电话：0631—8087751
邮箱：dahb600760@126.com
地址：山东省威海市文登区龙山路107号董事会办公室
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2016年12月29日
附件：授权委托书
授权委托书
中航黑豹股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月17日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600760证券简称：*ST黑豹公告编号：2016-085
中航黑豹股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料于2016年12月22日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2016年12月29日以通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应到监事5名，亲自出席5名。
（五）本次会议由监事会召集人董文强先生主持，公司董事会秘书严楠先生列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司向参股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司2016年12月30日在上海证券交易所网站及上海证券报披露的《关于公司向参股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司监事会
2016年12月29日
证券代码：600760 股票简称：*ST黑豹编号：临2016-086
中航黑豹股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过15%，属于股票交易异常波动。
公司因筹划重大事项，根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票已于2016年8月29日起停牌，公司分别于2016年11月17日和2016年11月28日召开的第七届董事会第二十二会议和第七届董事会第二十三次会议审议通过了《中航黑豹股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其相关议案和《中航黑豹股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其相关议案，并分别于2016年12月3日和2016年12月13日对上海证券交易所的问询函进行了回复和披露，经向上海证券交易所申请，公司股票于2016年12月13日（星期二）开市起复牌。
经本公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函征询，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票于2016年12月27日、12月28日、12月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过15%,根据《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》第八条的规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司因筹划重大事项，根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票于2016年8月29日起停牌， 2016年9月10日，公司初步确定筹划重大资产重组事项，并发布了《重大资产重组停牌公告》。停牌期间，公司按照相关规定披露了相关进展公告。2016年11月17日，公司召开第七届董事会第二十二会议审议通过了《中航黑豹股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其相关议案，并在上海证券交易所网站刊登了相关公告。2016年11月28日，公司召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《中航黑豹股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其相关议案，并在上海证券交易所网站刊登了相关公告。2016年11月30日，公司收到上海证券交易所上证公函[2016]2343号《关于对中航黑豹股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（以下简称“《重大资产出售问询函》”）。根据《重大资产出售问询函》的要求，公司组织中介机构及相关人员对《重大资产出售问询函》所列问题进行了逐项落实。公司披露了回复公告及中介机构的核查意见，并对《中航黑豹股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了更新与修订，详见于2016年12月3日在上海证券交易所网站及指定媒体刊登的相关公告。2016年12月7日，公司收到上海证券交易所上证公函[2016]2379号《关于对中航黑豹股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（以下简称“《重大资产重组问询函》”）。根据《重大资产重组问询函》的要求，公司组织中介机构及相关人员对《重大资产重组问询函》所列问题进行了逐项落实。公司披露了回复公告及中介机构的核查意见，并对《中航黑豹股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行了更新与修订，详见于2016年12月13日在上海证券交易所网站及指定媒体刊登的相关公告。根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于2016年12月13日（星期二）开市起复牌。目前，公司重大资产重组的相关工作正在有序推进过程中。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、经自查，公司目前生产经营正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、经向公司控股股东金城集团有限公司及实际控制人中国航空工业集团公司书面征询，除公司已披露并正在进行的上述重大资产重组事项之外，公司控股股东及实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除公司已披露并正在进行的上述重大资产重组事项之外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2016年12月29日
