阳煤化工股份有限公司
第九届董事会第十三次会议
（通讯方式）决议公告
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2016-096
阳煤化工股份有限公司
第九届董事会第十三次会议
（通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
●本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案于2016年12月23日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2016年12月29日以通讯会议的方式召开。
（四）本次会议应到会9人，实际到会董事9人（到会董事为：冯志武、程彦斌、姚瑞军、张立军、李广民、武跃华、李海泉、李端生、孙水泉）。
（五）公司监事知晓本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于公司2017年度预计担保额度的议案》
同意阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）及下属各级子公司截止2017年12月31日预计提供的对外担保额度不超过人民币236.75亿元。其中，公司内部各级子公司之间提供的担保额度将不超过人民币177.38亿元；公司及下属各级子公司对公司关联方企业提供的担保额度将不超过人民币55.43亿元；公司及下属各级子公司对外部企业提供的担保额度将不超过人民币3.95亿元。
董事会认为公司基于保障各下属公司资金需求与平稳运行之目的而对外提供担保具备充分的合理性。从担保对象的角度讲，公司2017年度预计提供担保的对象大多数为公司控制下的子公司，这类担保有利于公司整体的资金接续与稳定运行，且风险可控；另一类担保对象为公司控股股东及其控制下的公司，这类担保对象都与公司控制下的公司建立了或拟建立稳定的互保关系，因此，此类担保有利于公司相关下属子公司的稳定经营。而且，这些关联方企业资产状况与运营状况良好，所涉担保风险较小；第三类担保对象为除公司控制下的企业与关联方企业之外的企业，如吉林省隆源农业生产资料集团有限公司、吉林省祥禾农业生产资料有限公司，这两家公司运营稳定信誉良好，与公司相关子公司有着多年稳定的合作关系，因此其担保风险较小。从担保额度来讲，公司是在充分调研、科学分析的基础上经审慎测算得出的预计担保额度金额，契合相关公司的经营状况与资金需求。因此，综合来讲，公司2017年预计提供的对外担保风险较小、额度合理且有利于本公司整体的资金平衡与稳健运行。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于2017年度预计担保额度的公告》(临2016-098)。
本议案需提请公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
表决结果：同意8票、反对0 票、弃权0 票。关联董事程彦斌先生回避了本议案的表决。
（二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于预计公司2017年度融资业务的议案》
本议案经公司股东大会审议通过后，公司及下属子公司在本议案所预计的融资额度内发生具体融资业务的，无需再次提交公司董事会及股东大会审议，由公司及下属子公司按国家及公司相应规定办理。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于预计公司2017年度融资业务的公告》（临2016-099）。
本议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。
（三）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于本公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司综合授信额度的议案》
为了有效调整公司及其所属子公司的融资结构，降低融资成本，保障生产经营活动的正常运行，同意公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）在中国光大银行股份有限公司太原分行综合授信额度6亿元，办理敞口银行承兑汇票，期限1年。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于同意公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司综合授信额度的关联交易公告》（临2016-100）。
本议案需提请公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
表决结果：同意8票、反对0 票、弃权0 票。关联董事程彦斌先生回避了本议案的表决。
（四）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司发行2017年第一期非公开债务融资工具事宜向控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司提供反担保的议案》
为了保障资金需求，化工投资公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行9亿元“2017年度第一期非公开定向债务融资工具”，期限为一年。就本次发行事宜，公司控股股东阳煤集团同意为化工投资公司提供连带责任担保，并为此出具了《担保函》。根据山西省国有资产监督管理相关规定以及阳煤集团的要求，公司同意为阳煤集团提供相应的反担保。
董事会认为：化工投资公司申请发行9亿元非公开定向债务融资工具事宜，符合公司目前的资金需求，对公司持续稳定发展有着积极作用。公司控股股东阳煤集团为化工投资公司发行定向债务融资工具提供不可撤销的连带责任担保，要求公司提供反担保，是基于山西省国有资产监督管理的相关省属企业对外担保的相关要求作出的，公司为阳煤集团提供反担保事宜，不会损害上市公司及公司中小股东的利益。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于为阳泉煤业（集团）有限责任公司提供连带责任反担保的公告》（临2016-101）。
本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
表决结果：同意8票、反对0 票、弃权0 票。关联董事程彦斌先生回避了本议案的表决。
（五）审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2017年1月16日召开2017年第一次临时股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（临2016-102）。
表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十九日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2016-097
阳煤化工股份有限公司
第九届监事会第七次会议（通讯方式）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
●本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次监事会会议通知和议案于2016年12月23日以电子邮件和专人送达等方式向各位监事发出。
（三）本次监事会于2016年12月29日在以通讯会议的方式召开。
（四）本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人（到会监事为：王继红、刘金成、张灏、武金万、李志晋）。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于公司2017年度预计担保额度的议案》
同意阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）及下属各级子公司截止2017年12月31日预计提供的对外担保额度不超过人民币236.75亿元。其中，公司内部各级子公司之间提供的担保额度将不超过人民币177.38亿元；公司及下属各级子公司对公司关联方企业提供的担保额度将不超过人民币55.43亿元；公司及下属各级子公司对外部企业提供的担保额度将不超过人民币3.95亿元。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于2017年度预计担保额度的公告》(临2016-098)。
本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
表决结果：同意4票、反对0 票、弃权0 票。关联监事王继红女士回避了本议案的表决。
（二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于预计公司2017年度融资业务的议案》
同意公司及下属子公司在本议案所预计的融资额度内发生具体融资业务的，无需再次提交公司董事会及股东大会审议，授权公司经理层在本议案批准的预计融资额度范围内决定并办理。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于预计公司2017年度融资业务的公告》（临2016-099）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0 票、弃权0 票。
（三）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于本公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司综合授信额度的议案》
为了有效调整公司及其所属子公司的融资结构，降低融资成本，保障生产经营活动的正常运行，同意公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）在中国光大银行股份有限公司太原分行综合授信额度6亿元，办理敞口银行承兑汇票，期限1年。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于同意公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司综合授信额度的关联交易公告》（临2016-100）。
本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
表决结果：同意4票、反对0 票、弃权0 票。关联监事王继红女士回避了本议案的表决。
（四）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司发行2017年第一期非公开债务融资工具事宜向控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司提供反担保的议案》
化工投资公司拟在中国银行间交易商协会备案发行人民币9亿元非公开定向债务融资工具，就本次发行事宜，公司控股股东阳煤集团同意为化工投资公司提供不可撤销的连带责任担保，同时根据山西省国有资产监督管理的相关规定和阳煤集团的要求，同意公司就上述担保事宜为阳煤集团提供相应的反担保，担保方式为信用担保。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于为阳泉煤业（集团）有限责任公司提供连带责任反担保的公告》（临2016-101）。
本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
表决结果：同意4票、反对0 票、弃权0 票。关联监事王继红女士回避了本议案的表决。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
监事会
二〇一六年十二月二十九日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2016-098
阳煤化工股份有限公司
关于2017年度预计担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：阳煤化工股份有限公司(以下简称“本公司”)下属直接或间接控股子公司及本公司之外的其他企业。
●截止2017年12月31日，本公司及下属各级子公司预计提供的对外担保额度将不超过人民币236.75亿元。截止2016年11月30日，本公司及其下属子公司累计对外提供担保额度约为人民币117.18亿元，其中：本公司内部各级公司之间提供的担保额度约为人民币107.94亿元，本公司及下属各级子公司对本公司之外的其他公司提供的担保额度约为人民币9.24亿元。未超过本公司在《阳煤化工股份有限公司关于2016年度预计提供担保额度的议案》中所预计的2016年担保额度。
●截止本公告出具日，本公司未发生对外担保逾期现象。
●该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、公司2017年预计担保情况概述
基于保证本公司及下属各级子公司日常经营及项目建设资金需求的目的，公司及下属各级子公司的担保行为较为频繁，因此，为便利公司经营、提升决策效率、保证资金需求，特对本公司2017年度的提供担保额度情况进行如下预计：
（一）截止2017年12月31日，本公司及下属各级子公司预计提供的对外担保额度将不超过人民币 236.75亿元。其中，本公司内部各级公司之间提供的担保额度将不超过人民币177.38亿元，具体如下：
1、本公司为其下属子公司提供担保额度1,039,824万元,其中：为山西阳煤化工投资有限责任公司提供担保额度325,400万元；为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供担保额度186,000万元、为山西阳煤化工机械（集团）有限公司38,662万元、为山西阳煤丰喜泉稽能源有限公司提供担保额度30,620万元、为山东阳煤恒通化工股份有限公司提供担保额度64,667万元、为河北阳煤正元化工集团有限公司提供担保额度40,000万元、为沧州正元化肥有限公司提供担保额度153,536万元、为阳煤平原化工有限公司提供担保额度30,000万元、为阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司提供担保额度50,000万元、为阳煤集团深州化工有限公司提供担保额度99,939万元、为阳煤惠众农资烟台有限公司提供担保额度16,000万元、为山西阳煤化工工程有限公司提供担保额度5,000万元。
2、山西阳煤化工投资有限责任公司为其下属子公司提供担保额度533,247 万元，其中：为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供担保额度127,912万元、为山西阳煤化工机械（集团）有限公司提供担保额度102,000万元、为山西阳煤丰喜泉稽能源有限公司提供担保额度11,515万元、为山东阳煤恒通化工股份有限公司提供担保额度30,000万元、为河北阳煤正元化工集团有限公司提供担保额度60,000万元、为石家庄正元化肥有限公司提供担保额度20,619万元、为石家庄柏坡正元化肥有限公司提供担保额度4,200万元、为沧州正元化肥有限公司提供担保额度104,166万元、为阳煤平原化工有限公司提供担保额度43,250万元、为阳煤集团深州化肥有限公司提供担保额度10,000万元、为阳煤集团和顺化工有限公司提供担保额度19,585万元；
3、山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为为山西阳煤化工机械（集团）有限公司提供担保额度45,700万元；山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为山东阳煤恒通化工股份有限公司提供担保额度21,700万元；山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为河北阳煤正元化工集团有限公司提供担保额度13,000万元；
4、石家庄正元化肥有限公司、石家庄正元塔器设备有限公司为河北阳煤正元化工集团有限公司提供担保额度6,000万元；
5、山东阳煤恒通化工股份有限公司为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供担保额度15,200万元；山东阳煤恒通化工股份有限公司为阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司提供担保额度40,000万元；
6、阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司为山东建兰化工股份有限公司提供担保额度19,100万元；阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司为山东阳煤恒通化工股份有限公司提供担保额度40,000万元。
本公司及下属各级子公司对本公司关联方企业提供的担保额度预计不超过人民币55.43亿元，具体如下：
1、本公司为阳泉煤业（集团）有限责任公司提供反担保额度400,000万元、为阳泉煤业集团平定化工有限责任公司提供担保额度30,000万元、为阳煤集团寿阳化工有限责任公司提供担保额度30,000万元、为阳煤集团昔阳化工有限责任公司提供担保额度30,000万元、为山西三维集团股份有限公司提供担保额度10,075 万元；
2、山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为山西三维集团股份有限公司提供担保额度49,982 万元、山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为太原化工股份有限公司提供担保额度4,200万元。
本公司及下属各级子公司对其他企业（指除本公司控制下的企业及关联方企业之外的企业）提供的担保额度预计不超过人民币3.95亿元，具体如下：
1、山西阳煤化工投资有限责任公司为吉林省祥禾农业生产资料有限公司提供担保额度15,000万元；
2、山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为吉林省隆源农业生产资料集团有限公司提供担保额度24,500万元。
（二）提请本公司董事会及股东大会授权本公司经理层，在预计的本公司内部各级公司之间提供的金额为177.38亿元的担保额度内，在遵守《公司章程》、《股东大会议事规则》及《对外担保管理制度》的前提下，可在本公司资产范围中调整提供担保主体及被担保主体，无需再次提交本公司董事会及股东大会审议。
（三）本事项经股东大会审议通过后，本公司及下属各级子公司在本议案所预计的担保额度内发生具体担保事项的，无需再提交本公司董事会及股东大会审议，授权本公司及下属各级子公司按国家及公司相关规定办理；
（四）本公司及下属各级子公司提供担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均需经本公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况(表内数据为2016年三季末数据，未经审计)
■
三、担保协议的主要内容
本公司及相关下属子公司目前尚未签订具体担保协议，上述核定担保额度为本公司根据业务需要预计的担保额度，该额度经本董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议。在相关协议签署前，授权本公司经理层根据金融机构的要求在担保的额度范围内签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
本公司基于保障各下属公司资金需求与平稳运行之目的而对外提供担保具备充分的合理性。从担保对象的角度讲，本公司2017年度预计提供担保的对象大多数为本公司控制下的公司，这类担保有利于本公司整体的资金接续与稳定运行，且风险可控；另一类担保对象为本公司控股股东及其控制下的公司，这类担保对象都与本公司控制下的公司建立了或拟建立稳定的互保关系，因此，此类担保有利于本公司相关下属子公司的稳定经营。而且，这些关联方企业资产状况与运营状况良好，所涉担保风险较小；第三类担保对象为除本公司控制下的企业与关联方企业之外的企业，如吉林省隆源农业生产资料集团有限公司、吉林省祥禾农业生产资料有限公司，这两家公司运营稳定信誉良好，与本公司相关子公司有着多年稳定的合作关系，因此其担保风险较小。从担保额度来讲，本公司是在充分调研、科学分析的基础上经审慎测算得出的预计担保额度金额，契合相关公司的经营状况与资金需求。因此，综合来讲，本公司2017年预计提供的对外担保风险较小、额度合理且有利于本公司整体的资金平衡与稳健运行。
本次2017年度预计担保额度事项经本公司第九届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。
五、独立董事意见
我们作为公司的独立董事已对《关于公司2017年度预计提供担保额度的议案》进行了事前审阅，并同意将其提交本公司董事会审议。
公司独立董事认为，本议案的实施有利于确保本公司及其下属子公司的资金渠道畅通、资金平稳接续。
在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规，不存在损害中小股东合法权益的行为。同意将本议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年11月30日，本公司及其下属子公司累计担保额度约为人民币127.52亿元，实际提供担保余额约为人民币117.18亿元，实际提供担保余额占本公司最近一期经审计净资产的186.06%。其中：本公司对控股子公司及控股子公司之间提供的担保余额约为人民币107.94亿元，占本公司最近一期经审计净资产的171.39%。
截至本公告出具日，公司无逾期担保事项。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十九日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2016-099
阳煤化工股份有限公司
关于预计公司2017年度
融资业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
阳煤化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第十三次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于预计公司2017年度融资业务的议案》，该议案尚需提交本公司股东大会审议。本公司及其下属公司2017年度融资情况预计如下：
一、存量融资到期续办情况
预计2017年公司存量融资到期续办额度为109.02亿元，具体为：
1、山西阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“阳煤化工投资公司”）：到期续办额度19.15亿元；
2、山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司（以下简称“丰喜集团”）：到期续办额度50.1亿元；
3、河北阳煤正元化工集团有限公司（以下简称“正元集团”）：到期续办额度16.22亿元；
4、阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司（以下简称“齐鲁一化”）：到期续办额度7.42亿元；
5、阳煤集团深州化肥有限公司(以下简称“深州化肥”)：到期续办额度0.6亿28,500万元；
6、阳煤平原化工有限公司（以下简称“平原化工”）：到期续办额度11.97亿元；
7、山东阳煤恒通化工股份有限公司(以下简称“恒通化工”)：到期续办额度3.56亿元。
二、2017年新增融资情况
2017年本公司拟新增融资总额为127.1亿元，具体为：
1、本公司：新办理融资额60亿元；
2、阳煤化工投资公司：新办理融资额30亿元；
3、丰喜集团：新办理融资额12亿元；
4、正元集团：新办理融资额7亿元；
5、平原化工：新办理融资额2亿元；
6、恒通化工：新办理融资额6亿元；
7、齐鲁一化：新办理融资额5亿元；
8、阳煤集团深州化工有限公司：新办理融资额3亿元；
9、阳煤惠众农资烟台有限公司：新办理融资额1.6亿元；
10、山西阳煤化工工程有限公司：新办理融资额0.5亿元。
三、提请本公司董事会及股东大会授权公司经理层，在上述预计的本公司 2017年度融资额度内，在遵守《公司法》、《公司章程》等规章制度的前提下，可在本公司范围内的各级公司中调剂使用上述融资额度。
四、本议案经本公司董事会审议通过后，尚需提请本公司股东大会审议。该议案经本公司股东大会审议通过后，本公司及其下属子公司在本议案所预计的融资额度内发生具体融资业务的，无需再次提交本公司董事会及股东大会审议，由本公司及下属公司按国家及公司相应规定办理。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十九日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2016-100
阳煤化工股份有限公司
关于同意公司使用阳泉煤业（集团）
有限责任公司综合授信额度的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容:阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）在中国光大银行股份有限公司太原分行（以下简称“光大银行太原分行”）的6亿元授信额度办理银行承兑汇票。
●过去 12 个月公司及下属控股子公司没有与该关联人进行同类业务的交易。
●该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
为了有效调整公司及其所属子公司的融资结构，降低融资成本，保障生产经营活动的正常运行，公司拟使用阳煤集团在光大银行太原分行6亿元综合授信额度，办理敞口银行承兑汇票，期限1年。
鉴于阳煤集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
二、关联方基本情况
公司名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司
公司住所：阳泉市北大西街5号。
法定代表人：翟红。
注册资本：758,037.23万元人民币。
企业类型：其他有限责任公司。
经营范围：原煤开采（限分支机构）及加工。煤层气开发。建筑安装。勘察设计。物资供销。铁路公路运输。煤气、电力生产(仅限分支机构)。仓储服务。房地产经营。矿石开采、加工。饮食、住宿、文化娱乐服务(仅限分支机构)。机械修造。加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、矿灯、广告制作。印刷。消防器材、医疗器械修理、销售。汽车修理(仅限分支机构)。种植、养殖（除国家限制禁止种养的动植物）。园林营造。本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口。进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。房屋、场地及机械设备租赁；制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯（以上经营范围，涉及凭许可证经营的，凭许可证经营）。
与公司关系：公司控股股东，持有公司32.16%的股权。山西省人民政府国有资产监督管理委员会为其实际控制人。
截至2015年12月31日，阳煤集团的总资产为20,564,448.37万元，净资产为2,912,732.21万元，净利润-68,788.19万元。（以上数据已经审计）。截至 2016年9月30日，阳煤集团的总资产为20,852,478万元，净资产为3,059,383万元，净利润-25,213万元。（以上数据未经审计）
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的：公司拟使用阳煤集团在光大银行太原分行6亿元综合授信额度，办理敞口银行承兑汇票，期限1年。
四、关联交易的主要内容
为了有效调整公司及其所属子公司的融资结构，降低融资成本，保障生产经营活动的正常运行，公司拟使用阳煤集团在光大银行太原分行6亿元综合授信额度，办理敞口银行承兑汇票，期限1年。
五、关联交易的影响
公司使用阳煤集团授信额度办理敞口银行承兑汇票，可以有效调整公司的融资结构，降低融资成本，保证生产经营活动的正常运行，不存在损害公司利益，尤其是中小投资者利益的情形。
六、本次关联交易的审议程序
公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于本公司使用阳泉煤业（集团）有限责任公司综合授信额度的议案》，公司独立董事对上述议案事前认可，一致同意并发表以下独立意见：本公司使用公司控股股东阳煤集团的授信额度办理敞口银行承兑汇票，有利于调整公司的融资结构，降低融资成本，保障生产经营活动的正常运行，没有损害公司利益，尤其是中小投资者的利益；在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规，不存在损害中小股东合法权益的行为。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决；同意将本议案提交公司股东大会审议
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十九日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2016-101
阳煤化工股份有限公司
关于为阳泉煤业（集团）有限责任公司
提供连带责任反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）
●本次担保为：连带责任反担保
●反担保范围：阳煤集团为“山西阳煤化工投资有限责任公司2017年第一期非公开定向债务融资工具”所有债券持有人承担的保证责任以及阳煤集团为实现反担保而发生的全部费用
一、反担保情况概述
山西阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“化工投资公司”）为阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司。为了保障化工投资公司的资金需求，化工投资公司拟在中国银行间市场交易商协会发行人民币9亿元非公开定向债务融资工具，根据中国银行间市场交易商协会的要求，需要取得资信良好的担保方担保，方可完成本次发行。基于此，公司控股股东阳煤集团同意为化工投资公司发行9亿元非公开定向债务融资工具提供连带责任担保，以保证化工投资公司能够顺利完成本次发行。同时，根据山西省国有资产监督管理部门的相关规定以及阳煤集团的要求，本公司将就上述担保事宜为阳煤集团提供相应的反担保。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司
2、注册资本：758,037.23万元人民币。
3、法定代表人：翟红
4、成立日期：1985年12月21日
5、注册地址：阳泉市北大西街5号
6、经营范围：原煤开采（限分支机构）及加工。煤层气开发。建筑安装。勘察设计。物资供销。铁路公路运输。煤气、电力生产(仅限分支机构)。仓储服务。房地产经营。矿石开采、加工。饮食、住宿、文化娱乐服务(仅限分支机构)。机械修造。加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、矿灯、广告制作。印刷。消防器材、医疗器械修理、销售。汽车修理(仅限分支机构)。种植、养殖（除国家限制禁止种养的动植物）。园林营造。本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口。进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。房屋、场地及机械设备租赁；制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯（以上经营范围，涉及凭许可证经营的，凭许可证经营）。
7、主要财务指标：截至2015年12月31日，阳煤集团的总资产为20,564,448.37万元，净资产为2,912,732.21万元，净利润-68,788.19万元。（以上数据已经审计）截至 2016年9月30日，阳煤集团的总资产为20,852,478万元，净资产为3,059,383万元，净利润-25,213万元。（以上数据未经审计）
8、与本公司的关系：阳泉煤业（集团）有限责任公司持有本公司32.16%的股权，是本公司的控股股东。
被担保人具体相关的产权及控制关系的方框图如下：
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三、反担保协议的主要内容
1、协议双方
担保保证人：阳煤集团
反担保保证人：公司
2、被担保的债权
本协议所担保的债权为阳煤集团因履行《保证函》约定的保证义务而向化工投资公司申请发行的待偿还金额不超过人民币9亿元的“2017年第一期非公开定向债务融资工具”所有债权人（债券持有人）支付的全部款项（包括本金和利息）。
3、反担保范围
公司保证的范围为阳煤集团按照《保证函》向化工投资公司“2017年第一期非公开定向债务融资工具”所有债券持有人承担的保证责任以及阳煤集团为实现反担保而发生的全部费用，包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等其他所有应付费用。
4、反担保期间
本协议项下的保证期间为阳煤集团承担保证责任之日起2年。
5、争议解决
双方如果发生争议或纠纷，可以协商解决。协商不成，可以通过向有管辖权的人民法院提起诉讼的方式解决。
6、协议生效
本协议自如下条件全部满足之日起生效：
（1）经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；
（2）经公司之股东大会批准；
（3）化工投资公司成功发行2017年第一期非公开定向债务融资工具。
四、董事会意见
公司董事会认为，化工投资公司申请发行9亿元非公开定向债务融资工具事宜，符合公司目前的资金需求，对公司持续稳定发展有着积极作用。公司控股股东阳煤集团为化工投资公司发行定向债务融资工具提供不可撤销的连带责任担保，要求公司提供反担保，是基于山西省国有资产监督管理的相关省属企业对外担保的相关要求作出的，公司为阳煤集团提供反担保事宜，不会损害上市公司及公司中小股东的利益。
本次反担保事项经本公司第九届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
我们作为公司独立董事已对《阳煤化工股份有限公司关于为全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司提供反担保的议案》进行了事前审阅，并同意将其提交本公司董事会审议。
公司该关联担保事项，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司中小股东利益的情形；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。我们同意将本议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年11月30日，本公司及其下属子公司累计担保额度约为人民币127.52亿元，实际提供担保余额约为人民币117.18亿元，实际提供担保余额占本公司最近一期经审计净资产的186.06%。其中：本公司对控股子公司及控股子公司之间提供的担保余额约为人民币107.94亿元，占本公司最近一期经审计净资产的171.39%。
截至本公告出具日，本公司无逾期担保事项。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十九日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2016-102
阳煤化工股份有限公司
关于召开2017年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年1月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月16日 14点00 分
召开地点：山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦15层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月16日
至2017年1月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2016年12月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。
2、 特别决议议案：1、4
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、3、4
应回避表决的关联股东名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1、登记手续
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1404室证券部。
3、登记时间：2017年1月12日至2017年1月13日8:30—11:30、14:00—17:00。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
5、联系方式：
联 系 人：杨印生
联系电话：0351-7255820
联系传真：0351-7255820
联系地址：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1404室证券部
六、 其他事项
1、现场会议会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。
2、会议期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司董事会
2016年12月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
阳煤化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月16日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
