广州发展集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2016-058

债券代码：122157 债券简称：12广控01

广州发展集团股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年12月29日

(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江新城临江大道3号发展中心大厦6楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长伍竹林先生主持。会议的召集和召开合法有效，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席6人，李光、谢峰、石本仁董事因出差请假；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司在任高级管理人员4人，出席4人，公司副总经理、董事会秘书张雪球先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司控股股东广州国资发展控股有限公司变更部分承诺事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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本议案为关联交易议案，关联股东广州国资发展控股有限公司、冯凯芸女士回避表决。

2、 议案名称：《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为关联交易议案，根据《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》有关规定，公司控股股东广州国资发展控股有限公司及关联自然人股东回避表决，总持股数为1,709,111,863股。

2、议案2为特别决议议案，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广州金鹏律师事务所

律师：王波、潘筱云

2、 律师见证结论意见：

本次临时股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和公司《章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 广州发展集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；

2、 广州金鹏律师事务所关于广州发展集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会的律师见证法律意见书。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

2016年12月30日