深圳市中装建设集团股份有限公司
第二届董事会会第十次会议决议的
公告

股票代码：002822 股票简称：中装建设 公告编号：2016-007

深圳市中装建设集团股份有限公司

第二届董事会会第十次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会会第十次会议通知于2016年12月23日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2016年12月29日在公司五楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名，其中董事长庄重以通讯方式参与了表决。会议由董事庄展诺先生主持，部分监事、高管及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2351号），深圳证券交易所《关于深圳市中装建设集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2016]837号）同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）7,500万股，并于2016年11月29日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“中装建设”，股票代码“002822”。本次发行后，公司总股份由22,500万股增加至30,000万股，公司注册资本由22,500万元增加至30,000万元。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，根据本次发行结果对《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》进行了修订，并授权董事会办理工商变更登记手续。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。）

《公司章程》及《公司章程新旧条文对照表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司关联交易决策管理制度〉的议案》

该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司关联交易决策管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司内部审计制度〉的议案》

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司内部审计制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、审议《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司总经理工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过审议《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、审议通过《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、审议通过《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十八、审议通过《关于制定〈内募信息知情人登记管理制度〉的议案》

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司内募信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十九、审议通过《关于制定〈董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十一、审议通过《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十二、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十三、审议通过《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十四、审议通过《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》

该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司累积投票制实施细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十五、审议通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十六、审议通过《关于制定〈董事会印章管理制度〉的议案》

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司董事会印章管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十七、审议通过《关于制定〈理财产品管理制度〉的议案》

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。）

《深圳市中装建设集团股份有限公司理财产品管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十八、审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

根据公司首次发行股票并上市的招股说明书等相关文件，公司首次公开发行股票并上市募投项目中，“补充公司流动资金”项目的资金为18,000万元。经中国证监会核准，公司首次公开发行股票并上市工作已完成，公司已于2016年11月29日完成在深圳证券交易所中小板上市，所募集资金已全部到位。根据生产经营需要，公司拟将募集资金中“补充公司流动资金”项目的18,000万元全部用于补充流动资金，并将严格按披露文件及募集资金管理制度的相关规定实施。

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。）

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于使用募集资金补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十九、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高公司募集资金使用率，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币30,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行的理财产品。

使用部分闲置募集资金购买理财产品的有效期自议案通过后12个月内滚动使用。在购买理财产品的额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，授权期限自股东大会通过议案审议之日起一年内有效。

该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。）

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构对上述事项发表的核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三十、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）申请额度为人民币50,000万元以内的综合授信（最终金额以银行审批为准），期限为壹年，流动资金贷款利率按单笔审批为准，在签订具体合同时确定具体的利率。同时，根据公司章程的相关规定，提请授权董事长签署上述申请授信额度项下的有关法律文件。

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。）

三十一、审议通过《关于公司关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》

公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）申请额度为人民币50,000万元以内的综合授信（最终金额以银行审批为准），期限为壹年，流动资金贷款利率按单笔审批为准，在签订具体合同时确定具体的利率。庄重，庄小红、庄展诺为上述银行授信提供连带责任保证，保证期间内不收取任何费用，也不需要公司提供反担保。

庄重是公司的董事长、总经理；庄小红是公司的股东，持有公司33.0732%股票；庄展诺是公司的股东、董事，持有公司12.1682%股票。庄重与庄小红是夫妻关系，庄展诺是庄重与庄小红的长子。庄重、庄小红、庄展诺是公司的实际控制人，本次担保构成关联交易。

（表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。）

庄重和庄展诺为关联董事，回避表决。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三十二、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年1月16日召开公司2017年第一次临时股东大会，召开地点在深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场A座五层会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。）

《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2016年12月29日

股票代码：002822 股票简称：中装建设 公告编号：2016-008

深圳市中装建设集团股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2016年12月24日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2016年12月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席何玉辉女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票，一致通过该议案。

二、审议通过《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票，一致通过该议案。

《深圳市中装建设集团股份有限公司监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

根据公司首次发行股票并上市的招股说明书等相关文件，公司首次公开发行股票并上市募投项目中，“补充公司流动资金”项目的资金为18,000万元。经中国证监会核准，公司首次公开发行股票并上市工作已完成，公司已于2016年11月29日完成在深圳证券交易所中小板上市，所募集资金已全部到位。根据生产经营需要，公司拟将募集资金中“补充公司流动资金”项目的18,000万元全部用于补充流动资金，并将严格按披露文件及募集资金管理制度的相关规定实施。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票，一致通过该议案。

四、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高公司募集资金使用率，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币30,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行的理财产品。

使用部分闲置募集资金购买理财产品的有效期自议案通过后12个月内滚动使用。在购买理财产品的额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，授权期限自股东大会通过议案审议之日起一年内有效。

该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票，一致通过该议案。

五、审议通过《关于公司关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票，一致通过该议案。

特此公告！

深圳市中装建设集团股份有限公司

监事会

2016年12月29日

股票代码：002822 股票简称：中装建设 公告编号：2016-009

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于使用募集资金补充流动资金的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次发行股票并上市的招股说明书等相关文件，公司首次公开发行股票并上市募投项目中，“补充公司流动资金”项目的资金为人民币18,000万元。经中国证监会核准，公司首次公开发行股票并上市工作已完成，公司已于2016年11月29日完成在深圳证券交易所中小板上市，所募集资金已全部到位。根据生产经营需要，公司拟将募集资金中“补充公司流动资金”项目的人民币18,000万元全部用于补充流动资金，并将严格按披露文件及募集资金管理制度的相关规定实施。

2016年12月29日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意将募集资金中“补充公司流动资金”项目的人民币18,000万元全部用于补充流动资金。

2016年12月29日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意将募集资金中“补充公司流动资金”项目的人民币18,000万元全部用于补充流动资金。

独立董事对该议案已发表独立意见。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2016年12月29日

股票代码：002822 股票简称：中装建设 公告编号：2016-010

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行理财产品。理财产品的购买额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。在购买理财产品的额度范围内，董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2351号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票7,500万股，发行价格为每股人民币10.23元，共计募集资金767,250,000.00元，扣除发行费用91,218,015.99元后，募集资金净额为676,031,984.01元。扣除国海证券股份有限公司的保荐及承销费用人民币70,300,000.00元(国海证券股份有限公司的保荐及承销费用人民币共计71,000,000.00元，其中700,000.00元已于以前年度支付)，余额人民币696,950,000.00元（尚未扣除其他发行费用）已于2016年11月23日汇入公司指定帐户，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年11月23日出具了天职业字[2016]16751号《验资报告》。公司对上述资金进行了专户存储管理。2016年12月15日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、国海证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》；2016年12月20日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行、国海证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》；2016年12月20日，公司与杭州银行股份有限公司深圳分行、国海证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》；2016年12月20日，公司与华夏银行股份有限公司深圳高新支行、国海证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》；2016年12月15日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、国海证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》；2016年12月16日，公司与宁波银行股份有限公司深圳分行、国海证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》；2016年12月23日，公司与上海浦东发展银行深圳科苑支行、国海证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》；2016年12月20日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行、国海证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》；2016年12月20日，公司与招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、国海证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》；2016年12月20日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行、国海证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用及结余情况：

截至2016年12月20日，公司尚未使用募集资金，募集资金余额为676,031,984.01元。

三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金适时进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流动性。

2、投资品种

为控制风险，投资品种为商业银行等金融机构发行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的产品；理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

3、投资额度及期限

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理金额不超过人民币30,000万元，购买产品的期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

4、实施方式

授权公司董事长在投资额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。

5、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

四、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品对公司日常经营的影响

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪保本型理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对进行现金管理，购买保本型银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对投资保本型银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内保本型银行理财及相关的损益情况。

六、相关批准程序及审核意见

1、董事会意见

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品。使用部分闲置募集资金购买理财产品的有效期自股东大会决议审议通过后12个月内滚动使用。在购买理财产品的额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2、监事会意见

经公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品。使用部分闲置募集资金购买理财产品的有效期自股东大会决议审议通过后12个月内滚动使用。

3、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见认为，公司滚动使用最高不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事宜，经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

综上所述，保荐机构对公司本次使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品事宜无异议。

5、该事项尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议；

2、公司第二届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事宜的独立意见；

4、保荐机构国海证券股份有限公司出具的《关于深圳市中装建设集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2016年12月29日

股票代码：002822 股票简称：中装建设 公告编号：2016-011

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于召开公司2017年

第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日召开第二届董事会第十次会议，会议决议于2017年1月16日召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：2017年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的时间：

(1) 现场会议时间：2017年1月16日（星期一）下午1:30

(2) 网络投票时间：2017年1月15日（星期日）至2017年1月16日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月15日下午15:00—2017年1月16日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截止股权登记日（2017年1月9日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场五楼大会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》；

2、审议《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

3、审议《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

4、审议《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

5、审议《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

6、审议《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司关联交易决策管理制度〉的议案》；

7、审议《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

8、审议《关于修订〈深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

9、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

10、审议《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》；

11、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，详细内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、 现场会议登记事项

1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2017年1月13日16:00送达），不接受电话登记。

3、登记时间：2017年1月12日至13日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:00）。

4、登记及信函邮寄地点：

深圳市中装建设集团股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层，邮编：518001，传真：0755-83567197。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：陈琳

2、联系电话：0755-83598225

3、传真号码：0755-83567197

4、电子邮箱：zhengquan@zhongzhuang.com

5、联系地址：广东省深圳市深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层

6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

7、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议；

2、公司第二届监事会第十次会议决议。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：股东登记表；

附件三：授权委托书。

特此公告！

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2016年12月30日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362822”，投票简称为“中装投票”。

2、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会投票，每一议案应以相应的委托价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见：

表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

■

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年1月16日的交易时间，即9:30--11:30和13:00--15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的身份认证和投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月15日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年1月16日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

股东登记表

截止2017年1月9日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有深圳市中装建设集团股份有限公司（股票代码：002822）股票，现登记参加公司2017年第一次临时股东大会。

姓名（或名称）：____________________证件号码：_____________________

股东账号：______________________ 持有股数：______________________股

联系电话：______________________ 登记日期： ______年____月______日

股东签字（盖章）：______________________

附件三

授权委托书

兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席深圳市中装建设集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

2、本委托书的有效期限自签署日至深圳市中装建设集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会结束。

3、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：___________

委托人股东账号：__________________委托人持股数： __________________

受托人签名：____________________身份证号码：____________________

委托日期：__________年________月________日