马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

四、年度预计担保的主要内容

公司及子公司向上述被担保子公司的银行及其他金融机构信贷以及其它业务提供担保，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及期间根据具体合同另行约定。

公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批担保事项，控制公司财务风险。

五、 董事会意见

公司召开第四届董事会第一次会议审议通过该事项，董事会认为2017年度对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的日常经营及长远业务发展，同意公司（含控股子公司）拟在子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为194亿元人民币。有效期自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起，至2017年年度股东大会止。董事会授权公司财务负责人伍玮婷女士负责具体组织实施，并签署相关合同及文件。同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司2017年度预计发生对外担保事项的被担保人均为公司合并报表范围内的各级子公司，公司为该等子公司提供担保是为了满足各子公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司2017年度对外担保预计事项。

七、监事会意见

为满足公司及控股子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2017年度，公司（含控股子公司）拟在子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为194亿元。有效期自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起，至2017年年度股东大会止。董事会授权公司财务负责人伍玮婷女士负责具体组织实施，并签署相关合同文件。

监事会同意公司（含控股子公司）在子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，上述对外担保的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意上述对外担保事项。

八、 累计担保数额

截止披露日，公司及公司控股子公司对外担保余额为96.3亿元，占公司最近一期经审计净资产的1370.54%；公司及公司控股子公司对外担保总额为290.3亿元（含本次对外担保金额预计），占公司最近一期经审计净资产的4131.54%；公司及公司控股子公司对控股子公司的担保总额为290.3亿元（含本次对外担保金额预计），占公司最近一期经审计净资产的4131.54%。(以上指标是按照鼎泰新材2016年上半年度经审计的财务数据为基数计算，公司重组后，新增子公司对外担保担保需求较大，所以担保额占净资产的百分比较高。公司及公司控股子公司对控股子公司的担保总额为290.3亿元，占截至2016年6月30日上市公司经审计备考合并报表净资产的162.45%)。除此之外，公司及控股子公司不存在其他对外担保。公司及子公司无逾期对外担保情形。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议；

2、公司第四届监事会第一次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议的独立意见。

特此公告

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

董 事 会

二○一六年十二月三十日

证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-101

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

关于使用自有资金开展委托理财业务

的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年12月28日，马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用自有资金开展委托理财业务的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过人民币150亿元的自有资金开展委托理财业务，在此额度范围内资金可以循环使用，有效期自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起，至2017年年度股东大会止。董事会授权公司财务负责人伍玮婷女士负责具体组织实施，并签署相关合同文件。

具体情况公告如下：

一、委托理财情况概述

1、委托理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，将安全资金存量高效运作，用于购买银行理财产品，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。

2、委托理财额度

公司及控股子公司进行委托理财的额度为不超过人民币150亿元，在此额度范围内资金可以循环使用。

3、委托理财品种

保本类银行理财产品

4、委托理财期限

上述委托理财额度的使用期限为：公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起，至2017年年度股东大会有效。

5、委托理财的资金来源

委托理财使用的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。

6、委托理财授权

董事会授权公司财务负责人伍玮婷女士负责具体组织实施，并签署相关合同文件。

二、委托理财需履行的审批程序

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次委托理财事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交至股东大会审议，不构成关联交易。

三、委托理财对公司的影响

公司及控股子公司开展委托理财是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司及控股子公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

使用自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。

四、风险控制措施

公司开展的理财业务通过选取安全性高、流动性好的保本类银行理财产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险；公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。公司将根据自有资金状况和银行理财产品的收益及风险情况，审慎开展委托理财事宜。

五、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，独立董事对公司委托理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司委托理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行委托理财事项发表如下独立意见：

1、通过对资金来源情况的核实，我们认为公司用于投资理财的资金为公司自有闲置资金。

2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，用于委托理财有利于提高资金的使用效率。

3、该事项决策程序合法合规，公司董事会制订了切实有效的内控措施，资金安全能够得到保障。

因此，我们同意公司以不超过150亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财事项。

六、监事会意见

公司及控股子公司拟使用不超过人民币150亿元的自有资金开展委托理财业务，在此额度范围内资金可以循环使用，有效期自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起，至2017年年度股东大会止。董事会授权公司财务负责人伍玮婷女士负责具体组织实施，并签署相关合同文件。

监事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币150亿元的自有资金开展委托理财业务，上述委托理财的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意上述委托理财事项。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议；

2、公司第四届监事会第一次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议的独立意见。

特此公告

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

董 事 会

二○一六年十二月三十日

证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-102

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

关于高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月28日召开的第四届董事会第一次会议审议通过《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王卫先生为公司总经理，全面负责公司的日常经营管理工作；同意聘任林哲莹先生、罗世礼先生、伍玮婷女士、杜浩洋先生、李胜先生、许志君先生、梁翔先生、甘玲女士为公司副总经理，负责公司的日常经营管理工作；同意聘任伍玮婷女士为公司财务负责人，负责公司财务工作的经营管理；同意聘任甘玲女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自2016年12月28日起至第四届董事会届满为至。（新聘高级管理人员简历详见附件）

公司副经理宫为平、副总经理/董事会秘书黄学春、副总经理吴翠华、副总经理章大林、副总经理史志民、财务总监张彦因公司目前正实施重大资产重组，处于转型发展战略阶段，组织架构需相应调整，均将不再担任公司任何职务，该人事变动对公司的经营管理不会存在不利影响。在公司任职期间，宫为平、黄学春、吴翠华、章大林、史志民、张彦勤勉尽责、恪尽职守，为企业发展做出了积极贡献，公司及公司董事会对宫为平、黄学春、吴翠华、章大林、史志民、张彦的工作表示衷心感谢。

公司的独立董事就相关事项事发表独立意见如下：

公司董事会聘任王卫先生担任公司总经理，聘任林哲莹先生、罗世礼先生、伍玮婷女士、杜浩洋先生、李胜先生、许志君先生、梁翔先生、甘玲女士担任公司副总经理，聘任伍玮婷女士为公司财务负责人，聘任甘玲女士为公司董事会秘书；前述人员聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

经审阅上述人员相关的个人资料，未发现有《公司法》第146条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况；拟聘任的高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任所聘岗位职责要求。

公司本次聘任的高级管理人员能够充分发挥公司资源优势，符合公司的战略发展要求及全体股东利益。

因此，同意公司董事会聘任王卫先生担任公司总经理，聘任林哲莹先生、罗世礼先生、伍玮婷女士、杜浩洋先生、李胜先生、许志君先生、梁翔先生担任公司副总经理，聘任伍玮婷女士为公司财务负责人，聘任甘玲女士为公司董事会秘书。

备查文件：

1、公司第四届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议的独立意见。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十日

附件：

王卫：

男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，顺丰控股创始人及实际控制人，现任顺丰控股董事长及总经理。

截至目前，王卫先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本次重组完成后，王卫先生将成为公司实际控制人，间接持有公司股份2,699,225,212股，系本次重组完成后持有公司5%以上股份的股东深圳明德控股发展有限公司的实际控制人，除此以外，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。

王卫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，王卫先生不属于“失信被执行人”。

林哲莹：

男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于法国雷恩商学院，工商管理学博士。1987年至2010年任商务部干部，2011年至2014年任汉科环境科技集团执行董事，2013年至2015年任中青基业集团有限公司执行董事。2011年至今任古玉资本管理有限公司执行董事。2013年至今任顺丰控股副董事长、2015年至今任顺丰控股副总经理。

截至目前，林哲莹先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本次重组完成后，林哲莹先生间接持有公司股份78,543,570股，在本次重组完成后与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。林哲莹先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，林哲莹先生不属于“失信被执行人”。

罗世礼：

男，1962年出生，中国香港特别行政区永久性居民、拥有英国永久居留权。2002年5月至2012年11月任平安保险（集团）有限公司集团副总经理兼首席信息执行官，2016年4月至今任顺丰速运集团副总裁兼集团首席信息执行官。

截至目前，罗世礼先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本次重组完成后，罗世礼先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦不持有公司股份。罗世礼先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，罗世礼先生不属于“失信被执行人”。

伍玮婷：

女，1971年出生，中国香港特别行政区永久性居民，毕业于澳大利亚悉尼新南威尔士大学，会计及信息系统学学士，澳大利亚注册会计师。1994年至2013年任毕马威会计师事务所（香港）总监，2013年至2015年任顺丰控股财务本部总裁。2013年至今任顺丰控股董事、2015年至今任顺丰控股财务总监。

截至目前，伍玮婷女士不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本次重组完成后，伍玮婷女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦不持有公司股份。伍玮婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，伍玮婷女士不属于“失信被执行人”。

杜浩洋：

男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学经济学院国际贸易硕士、北京大学EMBA，律师、高级物流师。1997年至2004年任国家商务部外资司主任科员，2003年至2004年任香港贸易发展局中国商务顾问，2004年至2016年历任顺丰控股山东区总经理、深圳区总经理、总裁办及企业发展办负责人、集团副总裁兼顺丰速运华东经营本部总裁、集团高级副总裁、集团首席运营官。2013年至今任顺丰控股董事、2015年至今任顺丰控股副总经理。

截至目前，杜浩洋先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本次重组完成后，杜浩洋先生间接持有公司股份65,164,942股, 在本次重组完成后与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。杜浩洋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，杜浩洋先生不属于“失信被执行人”。

李胜：

男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川师范大学，法学学士。1997年至2005年任沃尔玛中国高管，2005年至2013年历任顺丰控股集团审计监察部负责人、湖北区总经理、华中本部总裁、华西本部总裁。2013年至今任顺丰航空董事长。2013年至今任顺丰控股董事、2015年至今任顺丰控股副总经理。

截至目前，李胜先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本次重组完成后，李胜先生间接持有公司股份53,316,771股，在本次重组完成后与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。李胜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，李胜先生不属于“失信被执行人”。

许志君：

男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新加坡国立大学，物流管理专业硕士学位。2001年至2004年任IDSC公司企业咨询顾问，2004年至2015年历任顺丰控股规划总经理、战略规划总监、企业发展总监、营运本部总裁、集团副总裁兼大营运负责人。2015年至今任顺丰控股副总经理、助理首席营运官、速运事业群首席运营官。

截至目前，许志君先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本次重组完成后，许志军先生间接持有公司股份59,240,856股，在本次重组完成后与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。许志君先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，许志君先生不属于“失信被执行人”。

梁翔：

男，1965年出生，中国香港特别行政区永久性居民，毕业于美国加州大学伯克利分校，软件工程专业学士学位。1990年至1993年任普华永道会计师事务所咨询部顾问，1993年至1994年任惠嘉证券分析员，1994年至1997年任霸菱证券（亚洲）有限公司高级分析师，1997年至2000年任摩根士丹利（亚洲）有限公司证券分析部副总裁，2000年至2001年任瑞士信贷（亚洲）有限公司执行董事兼中国股票分析部主管，2002年至2004年任摩根士丹利（亚洲）有限公司私人理财部副总裁，2004年至2015年至今历任摩根士丹利（亚洲）有限公司投资银行部副总裁、执行董事、董事总经理，亚太区投资银行副主席。2015年至今任顺丰控股副总经理。

截至目前，梁翔先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本次重组完成后，梁翔先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦不持有公司股份。梁翔先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，梁翔先生不属于“失信被执行人”。

甘玲：

女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国德州大学奥斯丁分校，工商管理硕士学位。2006年至2010年任老虎基金系列寇图基金分析师，2010年至2015年任茂业国际控股有限公司副总经理，2011年至2015年任重庆医药（集团）股份有限公司董事、成商集团股份有限公司董事、渤海物流控股股份有限公司董事。2016年至今任顺丰控股董事会秘书。

截至目前，甘玲女士不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本次重组完成后，甘玲女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦不持有公司股份。甘玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。甘玲女士具备深圳证券交易所董事会秘书资格证书。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，甘玲女士不属于“失信被执行人”。

证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-103

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

关于变更办公地址与投资者联系方式

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为经营发展和内部管理需要，同时为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者和股东，近日变更了办公地址及联系方式，现将公司新办公地址及投资者联系方式公告如下：

办公地址：深圳市福田区新洲十一街万基商务大厦

邮政编码：518048

投资者联系电话：0755-36395338

传真号码：0755-36646400

投资者邮箱：sfir@sf-express.com

上述变更后的事项自本公告之日起正式启用。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十日

证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-104

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

关于召开2017年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议决定于2017年1月17日（星期二）召开公司 2017 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、 股东大会届次：公司2017年第一次临时股东大会。

2、 股东大会召集人：公司董事会。

3、 会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

4、 会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2017年1月17日（周二）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为为：2017年1月17日（周二）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年1月16日（周一）下午15:00至2017年1月17日（周二）下午15:00任意时间

5、 会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、 出席对象：

（1）本次会议的股权登记日为2017年1月10日（周二），截至2017年1月10日（周二）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、 会议地点：深圳市南山区海天一路深圳软件产业基地5栋B座大会议室

二、会议审议事项

1、 审议《关于2017年度日常关联交易额度预计的议案》；

2、 审议《关于2017年度对外担保额度预计的议案》；

3、 审议《关于使用自有资金开展委托理财业务的议案》；

上述议案已于2016年12月28日经公司第四届董事会第一次会议审议通过，内容详见2016年12月30日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。

公司将对本次议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

三、会议登记办法

1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。

（2）法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记材料与现场登记一致，不接受电话登记。

2、登记时间：2017年1月11日上午9:00—17:00

3、登记地点：深圳市福田区新洲十一街万基商务大厦证券事务部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：0755-36395338

传真号码：0755-3664640

联系人：曾静

通讯地址：深圳市福田区新洲十一街万基商务大厦

邮政编码：518048

2、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议

特此通知。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

董事会

2016 年 12 月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362352。

2、投票简称：“鼎泰投票”。

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

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（2）填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年1月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的开始时间为2017年1月16日15:00时，结束时间为2017年1月17日15:00时。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托__________________先生/女士（证件号码：__________________，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

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本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

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（委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。）

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章）

证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-105

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年12月29日收到监事刘凌云女士的辞职报告，刘凌云女士因个人原因申请辞去监事职务。刘凌云女士辞职后不在公司担任其他职务。

刘凌云女士的辞职，不会影响公司监事会的正常工作，公司将尽快根据相关程序，选举产生新任监事。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，由于刘凌云女士辞职不会导致公司监事人数少于监事会成员的三分之一，因此，刘凌云女士的辞职申请自提交之日起生效。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司监事会

二○一六年十二月三十日

（上接145版）