浙江仁智股份有限公司
关于对参股子公司
会计核算方法变更的公告
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2016-090
浙江仁智股份有限公司
关于对参股子公司
会计核算方法变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”） 于2016年12月29日召开第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于对参股子公司会计核算方法变更的议案》，本次会计核算方法变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、变更原因
公司所持可供出售金融资产为2014年12月投资入股的三台县农村信用合作联社股权投资，持股比例为6.67%。2016年10月21日召开了四川三台农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议，会议审议通过了关于选举四川三台农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事的议案。股份制改造后，我公司持有四川三台农村商业银行股份有限公司6.67%股权，为其第二大股东，拥有1个董事会席位，同时为战略委员会成员，对四川三台农村商业银行股份有限公司的财务和经营决策有参与决策的权利，对四川三台农村商业银行股份有限公司构成重大影响。
《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资应作为长期股权投资进行核算。为了更加客观地反映该资产价值，公司现将本公司持有四川三台农村商业银行股份有限公司的权益投资分类由可供出售金融资产变更为长期股权投资。本次变更符合财政部会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
二、变更内容
本次变更前采用的核算方法：
公司对三台县农村信用合作联社的权益性投资按照可供出售金融资产列报，并按成本法进行后续计量。
本次变更后采用的核算方法：
公司对四川三台农村商业银行股份有限公司的权益性投资按照长期股权投资列报，并按权益法进行后续计量。
三、本次变更对上市公司的影响
目前公司尚无法取得四川三台农村商业银行股份有限公司2016年度财务报表，根据企业会计准则规定和对四川三台农村商业银行股份有限公司经营情况判断，预计将对2016年度净利润产生积极影响，具体影响数字将以审计数字为准。
四、董事会审议本次会计核算方法变更的情况
公司第四届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于对参股子公司会计核算方法变更的议案》。公司董事会认为：公司根据《企业会计准则》对参股子公司会计核算方法进行变更，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。同意本次对参股子公司会计核算方法变更。
五、独立董事意见
公司本次对参股子公司四川三台农村商业银行股份有限公司会计核算方法的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司本次对参股子公司四川三台农村商业银行股份有限公司会计核算方法的变更。
六、监事会意见
本次对参股子公司会计核算方法变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意本次对参股子公司会计核算方法的变更。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会
2016年 12月30日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2016-091
浙江仁智股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日召开的第四届董事会第二十一次临时会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司在温州经开区设立全资子公司浙江东义贸易有限责任公司（暂定名，最终名称以工商注册为准）。
2、本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
公司为唯一出资方，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：浙江东义贸易有限责任公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：温州经济技术开发区滨海三道4699号108室
4、法定代表人：池清
5、注册资本：10000万元
6、拟定经营范围：有色金属、化工原料(不含危化品)；煤炭、焦炭批发；日用百货、日用化学品、塑料制品、针织品、皮革制品、玩具、服装、钟表、纸张及制品、文化用品、家具、陶瓷制品、五金交电、工艺美术品、照像器材的销售、展览、；木材、建材、仪器仪表、机械设备及生产所需原辅材料的销售；货物进出口业务、代理进出口；黄金饰品的销售；汽车（含小轿车）的销售；与以上业务相关的技术咨询、技术服务、信息服务；石油焦、沥青销售；仪器维修；批发预包装食品、酒类。
7、出资方式及资金来源：拟为货币出资，资金来源为自有资金。
以上信息均以工商行政管理部门最终核准为准。
四、本次对外投资的目的及对公司的影响
根据公司发展规划，为了更好地促进公司国际贸易业务的发展，本次投资可进一步优化和改善公司现有业务结构，拓宽公司业务范围，培育新的利润增长点，提升公司综合竞争力。同时，公司以自有资金出资，不会对公司财务及现有经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十一次临时会议决议
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会
2016年12月30日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2016- 092
浙江仁智股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日召开的第四届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任唐倩女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
唐倩女士简历及联系方式如下：
唐倩，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三变科技股份有限公司证券事务代表，江苏雅百特科技股份有限公司证券事务代表。唐倩女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告日，唐倩女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
联系方式：
地址：四川省绵阳市沿江西街5号
电话：0816-2211551
传真：0816-2211551
邮箱：ofc_board@renzhi.cn
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会
2016年12月30日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2016- 093
浙江仁智股份有限公司
第四届董事会第二十一次
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月29日以通讯方式召开了第四届董事会第二十一次临时会议，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于对参股子公司会计核算方法变更的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意对参股子公司四川三台农村商业银行股份有限公司会计核算方法变更，相关内容详见公司2016年12月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于对参股子公司会计核算方法变更的公告》（公告编号：2016-090）
公司独立董事对本次会计核算方法变更事项发表了明确同意的独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第四届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见》。
(二)审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见2016年12月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-091）。
(三)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意聘任唐倩女士为公司证券事务代表。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。唐倩女士简历见附件。
唐倩女士联系方式如下：
地址：四川省绵阳市沿江西街5号
电话：0816-2211551
传真：0816-2211551
邮箱：ofc_board@renzhi.cn
三、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司第四届董事会第二十一次临时会议决议
2、独立董事对第四届董事会第二十一次临时会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事对第四届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会
2016年12月30日
附：唐倩女士简历
唐倩，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三变科技股份有限公司证券事务代表，江苏雅百特科技股份有限公司证券事务代表。唐倩女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告日，唐倩女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2016-094
浙江仁智股份有限公司
第四届监事会第十三次
临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日以通讯方式召开了第四届监事会第十三次临时会议，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议经出席监事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对参股子公司会计核算方法变更的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经审议，我们认为：本次对参股子公司会计核算方法的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意此次对参股子公司四川三台农村商业银行股份有限公司会计核算方法的变更。
具体内容详见2016年12月30日刊载于公司指定信息披露媒体上的《关于对参股子公司会计核算方法变更的公告》（公告编号：2016-090）。
三、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司第四届监事会第十三次临时会议决议
特此公告。
浙江仁智股份有限公司监事会
2016年12月30日
