大连友谊（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—096
大连友谊（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2016年12月23日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2016年12月30日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事7名，实际到会7名。
4、会议由董事长熊强先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议《关于部分固定资产报废处理的议案》
董事会同意公司报废账面净值合计人民币39,867,312.97元的固定资产，并在会计上进行报废账务处理。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
公司独立董事就该事项发表了独立董事意见。
本次交易的具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于部分固定资产报废处理的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2016年12月30日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—097
大连友谊（集团）股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知于2016年12月23日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。
2、监事会会议于2016年12月30日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议监事3名，实际到会3名。
4、会议由监事会主席高志朝先生主持，公司监事会成员列席了会议。
5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于部分固定资产报废处理的议案》
监事会同意公司报废账面净值合计人民币39,867,312.97元的固定资产，并在会计上进行报废账务处理。
监事会意见：公司本次报废部分固定资产符合公司资产的实际情况和相关政策规定，报废部分固定资产后更能公允的反应公司资产状况；公司董事会审议该事项的决策程序合法、有效，同意本次报废部分固定资产。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司监事会
2016年12月30日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—098
大连友谊（集团）股份有限公司
关于部分固定资产报废处理的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月30日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于部分固定资产报废处理的议案》，具体情况如下：
一、基本情况
因公司所属大连友谊商城实施改造工程，原有部分房屋建筑物、设备因拆除及废弃无法再次使用，故予以报废处理。本次报废处理的部分固定资产包括：空调、电梯及房屋建筑物，报废固定资产账面净值合计人民币39,867,312.97元。具体情况如下：
单位：元
■
本次报废部分固定资产符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，遵循了谨慎性原则，能够客观、公允的反应公司财务状况。
该事项已经公司第七届董事会第三十三次会议及第七届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了独立董事意见，无需公司股东大会审议。
二、对公司的影响
本次公司部分固定资产报废处理后，预计减少公司2016年度利润总额39,867,312.97元。
三、独立董事意见
公司独立董事就部分固定资产报废处理事项发表了独立意见如下：公司本次报废部分固定资产是基于谨慎性原则，结合公司固定资产的实际情况而进行的，依据充分，符合《企业会计准则》等相关法律、法规等规范性文件的相关规定。本次部分固定资产报废处理的决策程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的行为。本次报废部分固定资产后，能够客观、公允的反应公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、准确的会计信息。综上，我们同意公司本次部分固定资产报废处理事项。
四、监事会意见
公司第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分固定资产报废处理的议案》，并发表意见如下：公司本次报废部分固定资产符合公司资产的实际情况和相关政策规定，报废部分固定资产后更能公允的反应公司资产状况；公司董事会审议该事项的决策程序合法、有效，同意本次报废部分固定资产。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2016年12月30日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—099
大连友谊（集团）股份有限公司
关于子公司股权转让暨关联交易的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月21日召开的第七届董事会第三十一次会议及2016年12月7日召开的2016年第七次临时股东大会审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》，拟将公司持有的大连富丽华大酒店（含大连盛发置业有限公司100%股权）60%股权、大连友嘉购物有限公司90%股权、大连友谊购物广场发展有限公司90%股权、沈阳友谊（铁西）购物中心有限公司99%股权、邯郸友谊商城有限公司100%股权、大连保税区中免友谊航运服务有限公司50%股权、大连锦城装饰装修工程有限公司70%股权、大连友谊服装有限公司100%股权、大连友谊物业服务有限公司100%股权转让给公司关联法人大连友谊集团有限公司；同时，富丽华酒店拟将其持有的大连盛发置业有限公司100%股权转让给本公司。具体内容详见公司于2016年11月22日披露的《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2016-085）及2016年11月30日披露的《关于子公司股权转让暨关联交易的补充公告》（公告编号：2016-089）。
二、进展情况
截止目前，公司已收到全部出售子公司股权转让价款及往来款项清偿款；并已支付全部购买大连盛发置业有限公司股权转让价款。上述股权转让标的公司除邯郸友谊商城有限公司正在办理工商变更外，均已完成工商变更登记手续。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2016年12月30日
