申万宏源集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议
决议公告
证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2016-67
申万宏源集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2016年12月30日以通讯方式召开。2016年12月23日,公司以书面方式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议应表决董事9人,实际表决董事9人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:
一、通过申万宏源集团股份有限公司内部控制评价缺陷认定标准。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、通过申万宏源集团股份有限公司2016年度内部控制评价工作方案。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月三十日