浙江万好万家文化股份有限公司
六届十五次董事会决议公告
证券代码：600576 证券简称：万家文化 公告编号：临2016-086
浙江万好万家文化股份有限公司
六届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万好万家文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次临时会议通知于2016年12月28日以电子邮件方式发出，于2016年12月30日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。经投票表决，会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于更换公司2016年财务审计和内部控制审计机构的议案》。
中汇会计师事务所由于项目组时间和人员安排的原因，无法保证能够按期完成公司2016年年报审计工作，不再承接公司2016年年报及内部控制审计业务。鉴于此，公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年财务审计和内控审计机构，并提请2017年第一次临时股东大会审议该议案。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见同时披露的《关于更换财务审计和内部控制审计机构的公告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
决定于2017年1月16日召开公司2017年第一次临时股东大会，会议通知另行公告。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
浙江万好万家文化股份有限公司董事会
2016年12月31日
证券代码：600576 证券简称：万家文化 公告编号：临2016-087
浙江万好万家文化股份有限公司
关于更换财务审计和内部控制
审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月30日召开的公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于更换公司2016年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意更换公司2016年审计机构和内控审计机构，拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”或“上会”）为公司2016年财务审计和内部控制审计机构，聘期壹年，并提请2017年第一次临时股东大会审议该议案。
一、更换会计师事务所的情况说明
公司原审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）由于项目组时间和人员安排的原因，无法保证能够按期完成公司2016年年报审计工作，不再承接公司2016年年报及内部控制审计业务。因此公司决定将2016年财务审计和内部控制审计机构更换为上会事务所。
二、拟聘请的会计师事务所基本情况
上会会计师事务所（特殊普通合伙）前身为“上海会计师事务所”，成立于1981年1月1日。1998年底，上海会计师事务所按财政部、中国证券监督委员会的要求，改制为有限责任会计师事务所，改制后更名为“上海上会会计师事务所有限公司”，批准文号：沪财会[1998] 160号。2013年底，根据《关于印发〈财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定〉的通知》（财会【2010】12号）的规定，“上海上会会计师事务所有限公司”转制为特殊普通合伙制企业，转制后名称变更为“上会会计师事务所（特殊普通合伙）”（批准文号：沪财会[2013] 71号）。自1981年成立至今，上会事务所已历经30多年的发展历程，经历了我国改革开放以来的重大经济发展变革阶段。从成立最初主要为外商投资企业提供鉴证服务，到我国为推行国有企业股份制改革，让国有企业发行股份募集资金，逐步建立资本市场，上会事务所一直紧随经济发展变革形势，为国有企业和其他各类企业提供注册会计师的审计鉴证服务。中国的第一支股票“飞乐音响”正是由上会事务所提供的上市审计服务。历经30年的发展，上会已经积累了丰富的资本市场审计工作经验，熟悉资本市场项目的政策法规，并拥有专业和稳定的人才队伍。几经行业的合并浪潮，上会目前尚未与任何一家事务所合并，合伙人团队及事务所的骨干人员大多数都已在上会工作数十年以上。上会以其专业的服务水准和兢兢业业的敬业精神，赢得了客户的认可，业绩一直保持较好的水平，目前位居于全国百强会计师事务所的行列。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息如下：
1、主要经营场所：上海市静安区威海路755号文新报业大厦20楼
2、类型：特殊的普通合伙企业
3、执行事务合伙人：张健、张晓荣、耿磊、巢序、朱清滨、杨滢
4、成立日期：2013年12月27日
5、经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
三、独立董事意见
公司独立董事就公司更换财务审计和内部控制审计机构发表了以下独立意见：
1、公司更换2016年度审计机构，审议程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
2、经核查，拟聘任的上会会计师事务所（特殊普通合伙）历经30多年的发展历程，具有证券期货业务执业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守，能够满足公司审计工作的要求。
3、同意将《关于更换公司2016年财务审计和内部控制审计机构的议案》提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
四、上网公告附件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事意见
特此公告！
浙江万好万家文化股份有限公司董事会
2016年12月31日
证券代码：600576 证券简称：万家文化 公告编号：2016-088
浙江万好万家文化股份有限公司
关于召开2017 年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年1月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月16日 14点 30分
召开地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月16日
至2017年1月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2016年12月30日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过。具体内容请详见2016年12月31日披露在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2017年1月13日9：00――16：00时
（二）登记地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司证券部
（三）登记手续：凡出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代
理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；
法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份
证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、
法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可以用
信函或传真方式进行登记。
六、 其他事项
（一） 联系电话：0571-85866518
传 真：0571-85866566
联 系 人：万彩芸
邮 编：310005
联系地址：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼证券部
（二）与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江万好万家文化股份有限公司董事会
2016年12月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
六届十五次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江万好万家文化股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月16日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600576 证券简称：万家文化 公告编号：临2016-089
浙江万好万家文化股份有限公司
关于重大资产出售暨关联
交易实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月7日，公司召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于浙江万好万家文化股份有限公司重大资产出售方案的议案》，同意向自然人林和国出售公司所持有的浙江万家房地产开发有限公司（以下简称“万家房产”）100%股权以及向万好万家集团有限公司出售公司所持有的浙江万好万家矿业投资有限公司65%股权。根据本次股东大会决议及相关授权，公司实施了本次重大资产出售相关工作，相关协议中约定的股权转让价款均已支付完毕，标的资产过户事项均已完成（详见临2016-007和临2016-029号公告）。
根据《万家房产股权转让协议》约定，万家房产将继续承担对上市公司债务248,340,838.40元，万家房产承诺将于2016年12月31日前清偿该笔债务。2016年12月29日，公司收到万家房产清偿债务款248,340,838.40元。至此，本次重大资产出售事项已全部按协议履行完毕。
特此公告。
浙江万好万家文化股份有限公司董事会
2016年12月31日
