山东天鹅棉业机械股份有限公司
关于诉讼进展的公告

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2017-001

山东天鹅棉业机械股份有限公司

关于诉讼进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月15日、11月24日、12月13日分别披露了公司与巴楚县泰昌棉业有限公司（以下简称“巴楚泰昌”）买卖合同纠纷案一审判决、二审上诉以及二审判决情况，具体详见《公司关于诉讼进展的公告》（公告编号：临2016-032）、《公司关于涉及诉讼进展的公告》（公告编号：临2016-051）、《关于诉讼进展的公告》（公告编号：临2016-056）。公司于近日收到济南市天桥区人民法院关于公司与巴楚泰昌买卖合同纠纷一案过付款1,634,967.63元（首批执行款）。

鉴于上述案件后续执行情况无法预计，对公司本期利润或期后利润的影响尚无法估计。如该诉讼事项有新的进展情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2017年1月3日

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2017-002

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2016年12月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知与材料于2016年12月28日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，董事杨一航女士因工作原因以通讯方式参加。会议由公司董事长魏华先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》，同意聘任陈璐女士为公司审计部负责人，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2017年1月3日

附件：陈璐女士简历

陈璐女士，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师；现任公司党委副书记、纪委书记。历任山东棉麻机械厂财务科银行出纳、主管会计、天鹅股份财务部副部长、审计部部长、总经理助理、董事会秘书、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司总经理、天鹅股份副总经理。

截止本公告日，陈璐女士持有公司126,000股股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。