北部湾旅游股份有限公司
董事会决议公告

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2017-001

北部湾旅游股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、董事会会议召开情况

北部湾旅游股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年1月1日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议召开前，公司已于2016年12月26日向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议由董事长王玉锁先生授权委托副董事长鞠喜林先生主持，应到会董事9名，实到8名，公司董事郑斌委托董事杨丽芳女士参加本次会议。公司部分高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议选举公司董事长、副董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求和《北部湾旅游股份有限公司章程》的规定，经协商推举王玉锁先生为北部湾旅游股份有限公司董事长、推举鞠喜林先生为北部湾旅游股份有限公司副董事长。王玉锁先生及鞠喜林先生简历，详见公司于2016年12月22日在上交所网站披露的2016年第二次临时股东大会材料。

董事长、副董事长的职权，根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程和相关制度规则的规定确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于审议选举公司董事会专门委员会成员的议案》

根据《北部湾旅游股份有限公司章程》及2011年第一次临时股东大会关于设立董事会专门委员会的决议，公司在董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会。

经董事长王玉锁先生提名，公司董事会各专门委员会拟由以下董事组成：

■

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于审议聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告文件（公告编号：临2017-003）。

4、审议通过《关于审议任命审计部负责人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《北部湾旅游股份有限公司章程》、《北部湾旅游股份有限公司内部审计制度》等相关规定，结合公司实际情况，任命林洁为公司审计部负责人，聘期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。

林洁女士简历：林洁女士：1985年出生，广西工学院财经系财务管理专业本科毕业。曾任北海保绿废旧物资回收有限责任公司会计助理，本公司会计、财务部主任助理，本公司下属北海分公司财务部副主任。现任本公司审计部主任。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于审议任命证券事务代表的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告文件（公告编号：临2017-004）。

6、审议通过《关于审议公司参与投资旅游产业基金暨关联交易的预案》

表决结果：同意4票，关联董事王玉锁先生、鞠喜林先生、赵金峰先生、张滔先生、王子峥先生回避表决，反对0票，弃权0票。详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告文件（公告编号：临2017-005）。

7、审议通过《关于审议公司全资子公司博康信息新增关联交易的议案》

表决结果：同意4票，关联董事王玉锁先生、鞠喜林先生、赵金峰先生、张滔先生、王子峥先生回避表决，反对0票，弃权0票。详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告文件（公告编号：临2017-006）。

8、审议通过《关于审议公司全资子公司博康智能更名的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告文件（公告编号：临2017-007）。

9、审议通过《关于审议公司召开2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告文件（公告编号：临2017-008）。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2017年 1月2日

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2017-002

北部湾旅游股份有限公司

监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北部湾旅游股份有限公司第三届监事会第一次会议于2017年1月1日以通讯会议的方式召开。本次会议召开前，公司已于2016年12月26日向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前提交全体监事。本次会议由监事长蔡福英女士主持，应到会监事3名，实到会3名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求和《北部湾旅游股份有限公司章程》的规定，经协商推举蔡福英女士为北部湾旅游股份有限公司第三届监事会主席。

监事会主席的职责，根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程和相关制度的规定确定。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于审议公司参与投资旅游产业基金暨关联交易的议案》

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：603869 临2017-005）。

经表决，同意1票，关联监事蔡福英、郜志新回避表决，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于审议公司全资子公司博康信息新增关联交易的议案》

详情请参见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：603869 临2017-006）。

经表决，同意1票，关联监事蔡福英、郜志新回避表决，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司监事会

2017年1月2日

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2017-003

北部湾旅游股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》和《北部湾旅游股份有限公司章程》等相关规定，第三届董事会第一次会议审议通过了《关于审议聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任以下人员担任公司高级管理人员：

1、根据董事长提名，聘任赵金峰先生为公司总裁，任期三年；

2、根据总裁提名，聘任杨瑞先生、王德惠先生、郭树青先生、朱晋宏先生、刘德军先生、贾建刚先生、张浩先生为公司副总裁，协助总裁工作，任期三年；

3、根据董事长提名，聘任檀国民先生为公司董事会秘书，负责公司三会筹备、资本市场融资、信息披露办理及投资者关系维护等工作，任期三年。

4、根据总裁提名，聘任田芳女士为公司财务总监，负责公司财务管理工作，任期三年。

高级管理人员的职权，根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程和相关制度规则的规定确定。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2017年1月2日

附件：聘任的高级管理人员简历

一、总裁候选人简历

赵金峰先生：1967年出生，中欧国际工商学院EMBA。曾任新奥燃气公司经理、新奥集团燃气事业部副总经理、新奥集团总经理助理、新奥集团工业事业部总经理、新奥能源控股有限公司副总经理、新奥集团总裁助理、新奥能源新能化工事业部常务副总经理、新能能源有限公司常务副总经理、总经理、新奥集团总部督察委员会副主席、本公司副总经理。现任本公司董事、总裁。

二、副总裁候选人简历

杨瑞先生：1978年出生，硕士。曾任神州数码销售部总经理兼互联网事业部总经理、佳杰科技（中国）有限公司副总裁、汉柏科技有限公司CEO。于2014年9月加入博康，曾任博康智能网络科技有限公司副总裁。现任博康智能网络科技有限公司总裁。

王德惠先生：1966年出生，中共中央党校法律专业本科毕业。曾任香河县计委干部，香河县城建局干部，香河县委组织部干部、科长，香河县委组织部副部长，香河县委组织部副部长兼县委干部考核办公室主任，香河县安平镇党委书记，廊坊市委农工部副部长，永清县政府副县长，霸州市政府副市长，廊坊市建设局副局长、新奥集团副总裁。现任本公司副总裁。

郭树青先生：1981年出生，对外经贸大学，MBA。曾任新奥燃气控股有限公司规划经理、新奥集团市场与战略绩效部投资总监、本公司战略绩效总监、烟台新绎游船总经理。现任本公司副总裁、鹰潭市龙虎山新绎旅游发展有限公司总经理。

朱晋宏先生：1977年出生，硕士学历。曾任新西兰旅游局市场分析师、Master Travel Group执行总经理、新奥集团市场与战略绩效部战略规划总监、市场总监。现任本公司副总裁兼营销总监。

刘德军先生：1966年出生，北京大学 MBA。曾任中国软件股份有限公司项目经理、北京新奥华鼎贸易有限公司副总经理、新奥能源物流有限公司总经理助理、新奥海洋运输有限公司副总经理兼客运分公司总经理。现任本公司副总裁。

贾建刚先生：1961年出生，厦门大学 MBA。曾任天津中国建筑第六工程局管理干部、新奥集团经济发展部主任、葫芦岛新奥燃气公司副总经理、石家庄新奥燃气公司副总经理、廊坊新奥燃气总经理、新奥燃气京冀辽区域协调中心副总经理、新奥能源控股有限公司副总裁、新奥集团信息化项目部副总经理等职务。现任本公司副总裁。

张浩先生：1964年出生，硕士研究生学历。曾任招商局国际旅行社有限公司(BJ) 总经理、香港中国旅行社(HK) 副总经理、中国旅行社总社有限公司(BJ) 副总裁、大新华运通控股有限公司(BJ) 副总裁、易生控股有限公司(BJ) 副董事长、海航邮轮有限公司(BJ) 总裁。现任本公司副总裁。

三、董事会秘书候选人简历

檀国民先生：1980年出生，北京师范大学 MBA，高级会计师。曾任蚌埠新奥燃气有限公司会计、新奥燃气控股有限公司管理会计、安瑞科集团财务部主任助理、安瑞科能源装备控股有限公司财务部副主任、新奥资本管理有限公司财务管理部主任、新奥集团股份有限公司财务管理部资本运作总监。现任本公司董事会秘书。

四、财务总监候选人简历

田芳女士：1975年出生，注册会计师、注册税务师。曾任石家庄东方热电燃气集团会计，石家庄新奥燃气有限公司财务部主任，新奥能源控股有限公司财务部副主任。现任本公司财务总监。

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2017-004

北部湾旅游股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月1日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于审议任命证券事务代表的议案》，同意聘任刁少龙先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。

刁少龙先生简历及联系方式：

刁少龙先生：1988年出生，云南大学保险学专业本科毕业。历任公司市场专员、信息披露专员、信息披露经理。于2015年7月参加上海证券交易所第六十四期上市公司董事会秘书资格培训，经考核合格。现任本公司证券事务代表。

刁少龙先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

联系电话：0316-2595752

传真号码：0316-2595465

电子邮箱：beibuwangulf@ovationtrip.com

联系地址：河北省廊坊市经济开发区金源道艾力枫社国际广场E座

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2017 年 1 月2 日

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2017-005

北部湾旅游股份有限公司关于

公司拟参与投资旅游产业基金暨关联交易的公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●北部湾旅游股份有限公司（以下简称“北部湾旅”或“公司”）拟与关联方新奥集团股份有限公司（以下简称“新奥集团”）共同参与投资嘉兴润骏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴润骏”或“合伙企业”）。

●本次投资事项构成关联交易。过去12个月，北部湾旅及其子公司与王玉锁先生控制的其他企业发生的关联交易累计金额1,135.18万元。

一、投资概述

（一）对外投资的基本情况

为稳健拓展旅游业务布局，积极储备和培育优质旅游项目，北部湾旅、关联方新奥集团、独立第三方新毅投资和嘉兴新毅恒远经协商一致，拟共同投资嘉兴润骏。

基金募集目标为13,310万元，主要投资但不局限于旅游产业相关项目、基金等。

新奥集团与北部湾旅均为王玉锁先生控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）本次投资事项审议情况

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于审议公司参与投资旅游产业基金暨关联交易的预案》。

本次交易为公司与实际控制人王玉锁先生控制的企业发生的关联交易，交易额度超过3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，还需提交股东大会审议。

二、投资主体基本情况

（一）新毅投资基金管理（北京）有限公司

企业名称：新毅投资基金管理（北京）有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：宋笑宇

注册资本：30000万元

登记机关：北京市工商行政管理局海淀分局

经营范围：非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

新毅投资近三年发展状况：新毅投资秉承“价值发现、价值创造、价值提升、价值回归”的理念为客户提供全方位的投资融资服务，探索具有核心竞争力的财富管理和投行业务发展模式，为资金委托方设计与提供有竞争力的金融产品，为资金需求方设计并实施融资解决方案，为机构和高净值财富人群提供多元化、专业化的产品和服务，帮助客户实现财富管理目标。新毅投资自成立以来， 已成功运作股权投资类、上市公司定向增发投资类、顾问管理类等18支基金，累计管理规模近60亿元人民币。其中股权投资基金有6支，定向增发投资基金3支，债权类投资基金1支，顾问管理类基金8支。

新毅投资最近一年的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

新毅投资与上市公司不存在关联关系及其他利益关系。

（二）嘉兴新毅恒远投资管理有限公司

企业名称：嘉兴新毅恒远投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：王延秋

注册资本：壹仟万元整

登记机关：嘉兴市南湖区工商行政管理局

经营范围：投资管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

嘉兴新毅恒远最近三年发展状况：嘉兴新毅恒远自成立以来，已成功运作证券投资基金共16支，累计投资规模达18.72亿元

嘉兴新毅恒远最近一年的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

嘉兴新毅恒远与上市公司不存在关联关系及其他利益关系。

（三）新奥集团

企业名称：新奥集团股份有限公司

企业性质：股份有限公司（非上市）

法定代表人：王玉锁

注册资本：贰拾亿元整

经营范围：对城市基础设施建设、能源开发、文化、旅游业、电子机械、化工、建材制造、贸易的投资；企业管理咨询；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

新奥集团最近三年发展状况：新奥集团股份有限公司旗下公司包括了工业机器人柔性加工系统制造、智能机器人医疗诊断系统研发制造、房地产开发、建安施工、智能能源泛能网技术等多个领域，是一个产业多元化的集团企业。

新奥集团最近一年的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

三、投资标的基本情况

企业名称：嘉兴润骏投资合伙企业（有限合伙）

募集规模：13,310万元人民币

执行事务合伙人：新毅投资基金管理（北京）有限公司（委派代表：宋笑宇）

成立日期：2016年07月12日

登记机关：嘉兴市南湖区工商行政管理局

经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

嘉兴润骏最近一期的主要财务指标：

单位：人民币元

■

嘉兴润骏尚未募集完成，未取得中国证券投资基金业协会备案。

公司与新奥集团参与投资前嘉兴润骏出资结构：

■

合伙人的出资方式及数额：

■

经全体合伙人一致同意，合伙人可以增加或者减少对合伙企业的出资。

合伙期限：合伙期限为营业执照签发之日起10年，经全体合伙人同意可延长期限。

管理模式：

1、合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。执行事务合伙人有权获得管理费和报酬。经全体合伙人决定，委托普通合伙人新毅投资基金管理（北京）有限公司为有限合伙的执行事务合伙人，对外代表企业。

2、合伙企业设有合伙人会议，由执行事务合伙人召集并主持。合伙人会议讨论决定如下事项：

（1）听取执行事务合伙人的年度报告；

（2）除明确授权执行事务合伙人独立决定事项之相关内容外，合伙协议其他内容的修订；

（3）合伙企业存续期间内举借债务、对外提供担保；

（4）合伙企业的解散及清算事宜；

（5）执行事务合伙人更换、除名；及法律法规及本协议书规定应当由合伙人会议决定的其他事项。

除合伙协议另有约定外，合伙人会议讨论普通事项及其他与普通合伙人不存在关联关系的事项，须由合计持有实缴出资总额二分之一以上的合伙人通过方可作出决议；合伙人会议讨论以合伙企业名义为他人提供担保事项及其他与普通合伙人存在关联关系的事项，须由除普通合伙人以外全体有限合伙人通过方可作出决议。合伙人会议在决议前应充分听取普通合伙人的意见。

管理费、业绩报酬及利润分配安排：

所有合伙人无需支付管理费。

基金收益按照如下先后顺序进行分配：1）清偿合伙企业的相关税费和债务。2）按照合伙人的实缴出资比例归还合伙人的实际出资，直至各合伙人收回其实际出资额为止。合伙人未实缴出资的，不享有分配的权利。3）按照合伙人的实缴出资比例分配剩余财产。合伙人未实缴出资的，不享有分配的权利。

退出机制：包括但不限于新三板挂牌、股权转让、股权回购（包括大股东回购、被投资企业回购等）、兼并收购等，并选择适当的时机退出，为合伙人实现良好的投资回报。

五、本次投资对公司的影响

公司本次参与投资旅游产业并购基金，有利于公司稳健拓展旅游产业布局，积极储备和培育优质旅游项目。并购基金短期内对公司的日常生产经营活动不会产生实质性的影响，长期将有助于公司降低并购风险，提高并购效率，进一步提升公司综合竞争力，对公司未来发展产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略。

六、风险分析

1、本次投资事项需公司股东大会审议通过后方可实施，存在股东大会审议不通过的风险。

2、嘉兴润骏尚未完成资金募集，募集完成后还需取得中国证券投资基金业协会备案，嘉兴润骏资金募集和备案工作存在不确定性。

3、投资基金具有投资周期长，流动性较低等特点；在投资过程中将受宏观经济、行业周期、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证、投后管理或退出，将面临投资失败及基金亏损的风险。针对上述风险，公司将督促投资基金对投资标的公司进行充分考察和尽职调查，充分论证项目市场前景，严格设置投资筛选标准，并加强投后管理及进度，严格规范基金运营，维护公司投资资金的安全。

公司将根据《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》等相关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2017年1月2日

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：2017-006

北部湾旅游股份有限公司

关于全资子公司博康信息新增关联交易的

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次拟参与新奥能源智慧企业平台一期项目投标的结果存在不确定因素。

●本次投资事项构成关联交易。过去12个月，北部湾旅及子公司与王玉锁先生控制的企业发生的关联交易累计金额1,135.18万元。

一、拟发生的关联交易概述

新奥（中国）燃气投资有限公司（以下简称“中国投”）就新奥能源智慧企业平台一期项目进行邀请招标, 公司全资子公司博康智能信息技术有限公司（以下简称“博康信息”）拟参加本次投标。

博康信息为公司全资子公司，中国投为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易发生前，公司及旗下子公司过去12个月内与王玉锁先生控制的企业发生的关联交易累计金额未达到3,000万元以上，本事项无需经过股东大会审议。

二、拟发生的关联交易的关联方介绍

（一）关联方关系介绍

博康信息为公司全资子公司，中国投为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业。

（二）关联人基本情况

1、中国投基本情况

企业名称：新奥（中国）燃气投资有限公司

企业性质：有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人：王玉锁

注册资本：23,177.8124 万美元

登记机关：北京市工商行政管理局

公司地址：北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心写字楼C座501-2

经营范围：（一）对城市燃气供应、电力供应、自来水供应及其他城市基础设施领域进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资的企业寻求贷款和提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接外国公司和其母公司之关联公司的服务外包业务；（六）从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；（七）购买所投资企业生产的产品进行系统集成后在国内外销售；（八）为其所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务，或依法设立经营性租赁公司；（九）参与有对外承包工程经营权的中国企业的境外工程承包；（十）根据有关规定，从事物流配送服务；（十一）经中国银行监督管理委员会批准，设立财务公司，向投资性公司及其投资企业提供相关财务服务；（十二）经商务部批准，从事境外工程承包业务和境外投资，设立融资租赁公司并提供相关服务；（十三）经批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

2、中国投近三年业务发展

中国投自成立以来，主要业务针对国内城市燃气供应、电力供应等城市基础设施领域进行投资，通过整合集团资源优势，进行燃气工程接驳所需的各类物资集中采购与销售；同时在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务。

中国投所投资的公司主要从事燃气分销业务，产品包括：城市管道天然气（气田供应的天然气，通过地下管网直接供应居民和工业终端客户）；液化石油气（LPG，炼油厂供应的瓶装液化石油气）；车用燃气（CNG和LPG，即汽车用压缩或液化天然气和液化石油气），包括配套的燃气炉具、计量表、卡和管道接驳。

3、中国投最近一年主要财务指标

单位：人民币万元

■

三、拟发生的关联交易标的基本情况

（一）交易标的

1、标的名称：新奥能源智慧企业平台一期项目

2、交易类别：提供劳务

3、项目目标：

（1）构建智慧企业平台：

新奥能源期望构建一个以客户和员工为中心的集“小企业”的灵活高效和“大企业”的资源优势为一体的智慧企业平台。打造一个服务于供需撮合的价值交换平台、一个服务于过程管理的数据可视化平台、一个服务于风险防控和决策支持的数据挖掘平台。

（2）项目效益：

节省管理成本、提供响应速度和服务效率、提供安全管理和风险管理能力。

4、交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

5、定价原则

本次拟发生的关联交易采取公开招标方式，项目合同价格将通过竞标确定。

四、拟发生的联交易涉及的主要内容

（一）中国投就新奥能源智慧企业平台一期项目进行邀请招标, 博康信息拟参加本次投标。

（二）招标情况如下：

1、招标人：新奥（中国）燃气投资有限公司

2、招标项目：新奥能源智慧企业平台一期项目

3、项目编号：ENN E/IT2016002

4、招标内容：智慧企业平台一期项目的采购及实施服务

4、招标时间：2016年12月15日

5、投标时间：2017年1月3日

6、投标金额：约人民币14,000,000元

7、项目范围：据新奥智慧管理重构要求，构建智慧企业信息化平台，平台由企业智能门户端、面向业务应用的前台、提供通用功能的中台及大数据&区块链技术保障的后台构成。具体建设内容如下：

（1）智慧企业平台门户；

（2）价值交换平台；

（3）数据可视化平台；

（4）数据挖掘平台；

（5）视频可视化联网平台；

（6）业务应用子平台。

五、拟发生的关联交易的目的及对上市公司的影响

为支撑管理体系重构、激发员工活力、为客户创造价值、实现企业战略, 中国投招标建设一个集小企业的灵活高效和大企业的资源优势为一体的智慧企业平台。

该项目若中标，博康信息将发挥其在图像解析技术相关应用开发方面的优势为中国投提供技术支撑。博康信息通过对智慧企业平台的分析和整体规划并实现平台产品上线，有利于博康信息未来的业务拓展。

本次拟发生的关联交易是公司的全资子公司博康信息与关联方之间发生的日常业务，有利于业务开拓和发展。公司与关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会影响公司业务的独立性。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2017年1月1日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于审议公司全资子公司博康信息新增关联交易的议案》，关联董事回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临 2017-001）及相关文件。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2017年 1 月 2 日

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2017-007

北部湾旅游股份有限公司

关于公司全资子公司博康智能更名的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月1日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《 关于审议公司全资子公司博康智能更名的议案》，同意公司全资子公司博康智能网络科技有限公司（以下简称“博康智能”）变更公司名称为“新智认知数据服务有限公司”。

更名背景：

在时代趋势推动下，博康智能将以成为国内领先的行业认知解决方案提供商为发展方向，并将基于数据处理等相关领域的深厚技术积累，重点打造面向行业用户的具备信息收集、理解、学习、推理、辅助决策、指令下发、执行效果跟踪等能力的整体认知解决方案，由现在的为客户提供信息化产品转变成为客户提供智慧支持，有效解决客户实际问题，从而实现公司自身的成功。

“认知”是指个体认识世界的过程，即个体对感觉信号接收、检测、转换、简约、合成、编码、储存、提取、重建、概念形成、判断和问题解决的信息加工处理过程；“数据”是认知活动的核心基础，也是提升认知能力的必备资源；“服务”意味着与客户业务结合更紧密的商业模式。综上，拟用名“新智认知数据服务有限公司”与公司未来战略高度契合。

更名后的新智认知数据服务有限公司，将秉承“致力于供给侧客户智慧化升级”的企业使命，紧紧把握互联时代发展趋势，运用互联网思维，为行业客户提供完整的认知解决方案，为股东创造优秀的投资回报。

更名对公司的影响：

“新智认知数据服务有限公司”将更匹配公司战略，更符合公司定位，并能更有效的将公司核心价值传递给客户，对公司发展具有积极的推动作用。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2017年1月2日

证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：2017-008

北部湾旅游股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年1月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年1月24日 10点 30分

召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区新奥集团总部105会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年1月24日

至2017年1月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在第三届董事会第一次会议上审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露公告。

公司将在 2017 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《北部湾旅游股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议材料》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案一

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案一

应回避表决的关联股东名称：新奥能源供应链有限公司、张滔、北京亿恩锐投资中心（有限合伙）、宿迁新毅德辉投资管理中心(有限合伙)、博康控股集团有限公司、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资有限公司、杨宇、上海慧添投资管理有限公司、上海信添投资管理有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席现场股东大会的 股东及股东代表需提前登记确认。

（一）现场登记

1、登记时间：2017 年 1 月 23日（星期一）8:00-12:00、14:00-17:00

2、登记方式：

（1）出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件、股票账户卡原件； 授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股票账户卡原件。

（2）出席现场会议的法人股东，其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）和股票账户卡原件进行登记。

（二）书面登记

1、登记时间：2017 年 1 月23 日（星期一）17:00 前

2、登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。

六、 其他事项

现场登记地址/书面回复地址：河北省廊坊市经济开发区金源道艾力枫社国际广

场 E 座 301 会议室

邮编：065000

电话：0316-2595752 传真：0316-2595465

电子邮箱：beibuwangulf@ovationtrip.com

联系人：檀国民、刁少龙

（二）现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，

并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

北部湾旅游股份有限公司董事会

2017年1月2日

附件1：授权委托书

授权委托书

北部湾旅游股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月24日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。