山东地矿股份有限公司第八届
董事会第十一次会议决议公告
(下转40版)
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016-110
山东地矿股份有限公司第八届
董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2016年12月30日在公司会议室召开。本次会议通知于2016年12月19日以传真、当面送达或邮件的形式发出，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场的方式进行表决，应参加表决的董事9 人，实际参加表决7人，董事崔书学先生、万中杰先生因公出差未能参加会议，分别委托张虹先生、郭长洲先生代为表决，公司监事和高管人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经投票表决，做出了以下决议：
一、《关于修改公司章程部分条款的议案》
详细情况请参见公司同日公告《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2016-112）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第八届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经符合条件的股东提名和董事会提名委员会审查，公司第八届董事会同意提名张虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、万中杰先生、林少一先生和何宏满先生六人为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名陈志军先生、王乐锦女士、王爱女士三人为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议，独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已发表独立意见，本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》
详细情况请参见公司同日公告《2017年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2016-113）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事张虹、胡向东、郭长洲、崔书学及万中杰回避表决。
独立董事已发表独立意见，本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，关联股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院需回避表决。
四、《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》
为确保公司2017年正常生产经营，公司及子公司拟向农业银行、招商银行、民生银行、北京银行、建设银行、浦发银行、中信银行、中国银行、青岛银行等多家银行及其他机构申请给予公司及子公司贷款额度总计约为30亿元人民币，主要用于偿还往年银行贷款，优化公司债务结构及补充流动资金。
上述授信额度是银行及其他机构根据对公司的评估情况而作出的最高限额，公司在此额度内根据公司融资要求的实际情况，在履行公司内部和相关机构要求的审批程序后具体办理相关信贷业务。
本次确定的上述贷款额度，授权期限自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止，在此议案额度以内发生的贷款事项，提请股东大会授权经理层负责与银行及其他机构签订相应的协议，不再另行召开董事会或股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
五、《关于2017年度公司与子公司之间互相担保额度的议案》
详细情况请参见公司同日公告《关于2017年度公司与子公司之间相互担保额度的公告》（公告编号：2016-114）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事已发表独立意见，本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
六、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
详细情况请参见公司同日公告《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-115）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东地矿股份有限公司
董事会
2016年12月30日
附件一：非独立董事候选人简历
张虹，男，1971年7月出生，工商管理硕士，高级经济师。现任山东地矿集团有限公司董事、党委委员、副书记、副总经理，山东地矿股份有限公司董事长，山东地矿民间资本管理有限公司执行董事。历任山东省农村经济开发投资公司办公室科长、副主任、主任，财务部主任，总经理助理，山东高速投资控股有限公司董事、党委委员，山东高速路桥集团股份有限公司董事、董事会秘书。
未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
胡向东，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人员工商管理硕士。现任山东地矿股份有限公司董事，山东地矿集团有限公司董事、党委副书记。历任山东省汶上县委办公室副主任，汶上县次丘镇党委书记，汶上县政府副县长，山东省鲁南地质工程勘察院党委副书记，山东鲁地矿业投资有限公司总经理、董事长，山东地矿股份有限公司董事长。
未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
郭长洲，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任山东地矿股份有限公司董事、总经理，山东鲁地矿业投资有限公司董事长，淮北徐楼矿业有限公司董事，娄烦县鲁地矿业有限公司董事，芜湖太平矿业有限公司董事，山东盛鑫矿业有限公司董事，山东地矿汇金矿业有限公司董事，山东地矿慧通特种轮胎有限公司董事，滨州市力之源生物科技有限公司董事，山东宝利甾体生物科技有限公司董事，山东鲁地美诺商贸有限公司董事，山东泰德新能源有限公司董事，山东让古戎资产管理有限公司董事，山东建联盛嘉中药有限公司董事，漳浦县黄龙建设投资有限公司董事。历任山东省地质矿产勘查开发局政治工作处（组织处）主任科员、副处长。
未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
万中杰，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。现任山东省第四地质矿产勘查院党委委员、院长。历任山东省第四地质矿产勘查院地勘所副所长、所长，山东省第四地质矿产勘查院院长助理兼地勘所所长，山东省第四地质矿产勘查院党委委员、副院长。
未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
林少一，男，1964年出生，中国国籍，本科学历。现任山东省第六地质矿产勘查院党委书记、副院长，莱州鲁地矿业投资开发有限公司监事会主席。历任山东省地矿局第二地质队物探分队技术负责,山东省地矿局第六地质队胶东矿业勘查开发公司地球物理开发部经理兼总工,山东省地矿局第六地质队威海基础工程公司经理、副院长,山东省第五地质矿产勘查院党委副书记、副院长,山东省第三地质矿产勘查院党委副书记、副院长。
未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
何宏满,1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任安徽丰原药业股份有限公司董事长，安徽丰原集团有限公司董事，山东地矿股份有限公司董事，蚌埠银河生物科技股份有限公司董事。历任蚌埠柠檬酸厂企业管理部部长、办公室主任，柠檬酸二分厂厂长，安徽丰原生物化学股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，泰复实业股份有限公司董事长，安徽丰原集团有限公司总工办主任、副总经理、总经理。
未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件二：独立董事候选人简历
陈志军，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、应用经济学博士后，现任山东大学管理学院副院长、教授、博士生导师，山东地矿股份有限公司独立董事，山东省人民政府政策研究室特邀研究员，山东青年社会科学工作者协会名誉会长，山东省比较管理学会常务理事，山东省企业信用评级委员会会员，中南大学企业集团研究中心首席集团管理学术顾问，安徽财经大学、山东行政学院兼职教授。
与本公司及本公司实际控制人无关联关系，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
王爱，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，农工民主党党员，法律硕士，二级律师（高级律师）。现任北京德恒(济南)律师事务所合伙会议主席，山东地矿股份有限公司独立董事，山东省政协常委，山东省青联常委，济南仲裁委仲裁员。历任济南商务律师事务所副主任，山东鹏飞律师事务所主任，山东康桥律师事务所执行合伙人兼北京分所主任。
与本公司及本公司实际控制人无关联关系，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
王乐锦，女，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授，研究生导师。现任山东财经大学会计学院教授、研究生导师，山东地矿股份有限公司独立董事，山东高速路桥集团股份有限公司独立董事，通裕重工股份有限公司独立董事,山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事。1986年起在山东农业银行学校任教，1995获“中国农业银行（总行）优秀教师”称号，1999年起在山东财政学院任教，2011年起在山东财经大学任教。
与本公司及本公司实际控制人无关联关系，与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016-111
山东地矿股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第七次会议于2016年12月30日在济南市历下区经十东路11890号公司17楼会议室召开。本次会议通知于2016年12月19日以传真、邮件及送达的形式发出，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由王传进先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经投票表决，做出了以下决议：
一、《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第八届监事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。
公司第九届监事会拟由三人组成，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司股东提名段东女士（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人，上述监事候选人在股东大会选举后与公司职工代表大会选出的其他两名职工监事共同组成公司第九届监事会。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》
详细情况请参见公司同日公告《2017年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2016-113）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，关联股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院需回避表决。
特此公告。
山东地矿股份有限公司
监事会
2016年12月30日
附件：监事候选人简历
段东，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士。现任山东省国有资产投资控股有限公司财务部部长，山东地矿股份有限公司监事。历任山东省交通开发投资有限公司副科长、科长；山东东银投资管理有限公司资金财务部经理；山东省国有资产投资控股有限公司财务部副部长、资深业务经理。
该监事候选人与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016-112
山东地矿股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修改。
具体修订情况如下：
■
除上述修改外，公司章程其他条款不变。
上述修改已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，授权公司董事会按照相关法律法规的规定办理工商变更等相关事宜。
特此公告。
山东地矿股份有限公司
董事会
2016年12月30日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016-113
山东地矿股份有限公司
2017年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
山东地矿股份有限公司（以下简称：上市公司或公司）全资孙公司山东地矿汇金矿业有限公司（以下简称：汇金矿业）及控股孙公司山东地矿慧通特种轮胎有限公司（以下简称：慧通轮胎）拟与公司控股股东山东地矿集团有限公司（以下简称：地矿集团）子公司山东地矿国际投资有限公司（以下简称：地矿国际）在2017年度发生日常关联交易。
2016年12月30日，公司召开第八届董事会第十一次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》，关联董事张虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、崔书学先生和万中杰先生回避表决。
本次关联交易尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，关联股东山东地矿集团有限公司和山东省地矿测绘院需回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
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（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2016年1月1日至本公告日，公司与上述关联人累计发生的关联交易金额为0万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况及关联关系
1、关联方基本情况
（1）企业名称：山东地矿国际投资有限公司
（2）法定代表人：杜建军
（3）注册资本：3500.0000万人民币
（4）住所：山东省济南市历下区历山路74号
（5）主营业务：对外派遣实施承揽境外工程所需的劳务人员。(有效期限以许可证为准)。地质勘探工程；地质勘查技术咨询；资格证书范围内进出口业务；资格证书范围内矿产地质勘查；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；化工产品（不含危险化学品）、矿产品、农产品、燃料油、金属材料及制品、机械设备及配件、钢材、建材、家具的销售；室内外装饰工程、建筑安装工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）最近一年一期的主要财务数据：单位：万元
■
（二）与上市公司的关联关系
山东地矿国际投资有限公司为公司控股股东山东地矿集团有限公司的子公司，同受山东省地质矿产勘查开发局控制，公司孙公司与地矿国际发生购买原材料的业务往来构成关联关系。
（三）履约能力分析
地矿国际经营情况良好，具备较强的国际贸易业务能力，能够保证提供产品的质量及供货的及时性，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容及定价依据
公司全资孙公司汇金矿业拟与地矿国际合作进行矿石贸易（具体矿石种类根据市场行情及生产经营情况确定），预计交易金额不超过30,000.00万元，控股孙公司慧通轮胎拟向地矿国际采购进口橡胶，预计交易金额不超过6,000.00万元。交易双方在上述额度内，根据市场行情及生产经营情况实际需要，签署具体协议或订单。合作事项的具体内容及约定，以合作主体间签署或确认的协议、订单的具体内容为准。双方交易遵循公平、合理、市场的原则，交易价格参照地矿国际采购、销售同类产品的市场价格、由交易双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
委托关联方购买原材料是为了充分利用关联方的国际贸易业务方面的优势，有利于公司进一步降低生产成本、提高效益，实现资源优化配置。
五、独立董事意见
（一）本次日常关联交易事项事前已得到公司独立董事的认可：
1、公司2017年预计发生的关联交易属于正常的日常经营活动，相关预计金额是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测。
2、公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及广大股东利益的情形，不影响公司的独立性。
3、我们同意将《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》提交公司第八届董事会第十一次会议审议。
（二）公司独立董事发表了独立意见：
公司发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司对2017年度日常关联交易的预计符合实际情况，公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联方董事回避了表决，董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第十一次会议决议；
（二）公司独立董事意见。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
2016年12月30日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016-114
山东地矿股份有限公司
关于2017年度公司与子公司
之间互相担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）基本担保情况
山东地矿股份有限公司（以下简称：山东地矿或公司）于2016年12月30日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2017年度公司与子公司之间互相担保额度的议案》。
为了保证公司各子公司生产经营的正常开展，利于各子公司筹措资金，提高公司资产经营效率，根据《证券法》、《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（中国证监会（2005）120号文）和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司依据2017年度整体融资计划及子公司业务发展规划，在审核各子公司资金需求及融资安排的基础上，经综合平衡后，拟确定公司与子公司之间2017年互相担保额度为人民币290,000万元，占公司最近一期（2015年度）经审计净资产的187.75%。上述担保额度主要用于匹配2017年度申请银行贷款额度，优化债务结构，降低融资成本，具体为：
单位：万元
■
（二）担保期限及相关授权
本次确定的公司与子公司之间2017年的上述担保额度，授权期限自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止，在此议案额度以内发生的担保事项，提请股东大会授权董事长负责与银行或其他机构签订相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
二、担保方与被担保方基本情况
（一）山东地矿股份有限公司
1、公司名称：山东地矿股份有限公司
2、注册地址：山东省济南市高新区新宇路750号5号楼
3、法定代表人：张虹
4、注册资本：肆亿柒仟贰佰柒拾万零玖仟叁佰肆拾伍元
5、经营范围：矿石的开采（分支机构经营）、加工及矿产品销售；矿业开发及管理咨询；对外投资及资产管理
6、财务状况：最近一年又一期的主要财务数据单位：万元
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（二）山东鲁地矿业投资有限公司
1、公司名称：山东鲁地矿业投资有限公司
2、注册地址：济南市历下区历山路74号
3、法定代表人：郭长洲
4、注册资本：玖仟伍佰捌拾万元整
5、经营范围：以自有资金对外投资与资产管理；备案范围进出口业务
6、股权结构：山东地矿股份有限公司持有100%股权
7、与公司关系：系公司全资子公司
8、财务状况：最近一年又一期的主要财务数据单位：万元
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（三）山东宝利甾体生物科技有限公司
1、公司名称：山东宝利甾体生物科技有限公司
2、注册地址：山东滨州高新区新八路277号
3、法定代表人：黄新才
4、注册资本：壹亿伍仟柒佰万元整
5、经营范围：兽药及医药中间体的研发、生产、销售；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权结构：山东鲁地矿业投资有限公司持有其70.064%股权，自然人张安全持有其23.949%股权，滨州君盈创业发展有限公司持有其5.987%股权
7、与公司关系：系公司控股三级子公司
8、财务状况：最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
■
（四）滨州市力之源生物科技有限公司
1、公司名称：滨州市力之源生物科技有限公司
2、注册地址：滨州高新区青田办事处新八路以南、高六路以西
3、法定代表人：黄新才
4、注册资本：壹亿元整
5、经营范围：淀粉糖生产；批发兼零售散装食品；粮食收购；单一饲料（喷浆玉米皮、玉米蛋白粉）销售：生产销售：淀粉、淀粉乳、乳酸、黄粉、胚芽、纤维、植物蛋白、粗蛋白、玉米浆、玉米杂、浸泡液；生物技术的研发、咨询、转让；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权结构：山东鲁地矿业投资有限公司持有其70%股权，自然人崔全山持有其18%股权，滨州君盈创业发展有限公司持有其10%股权，自然人李翠芳持有其2%股权
7、与公司关系：系公司控股三级子公司
8、财务状况：最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
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（五）山东泰德新能源有限公司
1、公司名称：山东泰德新能源有限公司
2、注册地址：山东省济南市高新区丁豪小区2单元4号楼807室
3、法定代表人：滕永波
4、注册资本：壹仟万元整
5、经营范围：石油、煤炭新技术、新产品的研究、开发及技术转让：环保技术、生物工程技术的开发、转让；经济信息技术咨询服务；生物柴油和船用燃料油、新型燃料添加剂的生产（限分支机构经营）；石油磺酸钙清洁剂、双丁二酰亚胺分散剂、2201十六烷值改进剂、氧化铁脱硫剂的生产、销售；石油沥青、重油的销售；货物及技术进出口；国际贸易代理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权结构：自然人迟少留持有其98.2%股权，自然人蒿玲玲持有其1.8%股权
7、与公司关系：公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司委托管理其80%股权
8、财务状况：最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
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（六）山东建联盛嘉中药有限公司
1、公司名称：山东建联盛嘉中药有限公司
2、注册地址：济南市市中区大纬二路63号
3、法定代表人：李清华
4、注册资本：玖佰陆拾壹万陆千捌佰元整
5、经营范围：零售(连锁)：处方药非处方药：中药饮片，中成药，化学药制剂，抗生素制剂，生化药品，生物制品（除疫苗），二类精神药品、毒性中药材、罂粟壳；省内批发、零售：鹿茸、羚羊角、蛤蚧、穿山甲、白花蛇（有效期限以许可证为准）；零售：食品，保健食品，医疗器械（凭许可证经营）；生产：中药饮片（限分支）。销售：百货，化妆品，消杀用品；国内广告业务；进出口业务；经济贸易咨询；非专控农副产品收购;企业管理咨询；展览展示服务
6、股权结构：山东让古戎资产管理有限公司持有其80%股权，济南市工商联合会持有其有20%股权
7、与公司关系：公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司委托管理其股东山东让古戎资产管理有限公司100%股权
8、财务状况：最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
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（七）山东地矿慧通特种轮胎有限公司
1、公司名称：山东地矿慧通特种轮胎有限公司
2、注册地址：山东省莱芜市莱城工业区慧通路11号
3、法定代表人：滕永波
4、注册资本：叁亿元整
5、经营范围：轮胎、橡胶制品的生产销售；实心轮胎及轮辋的生产和销售；轮胎用原料（化学危险品除外）的批发零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、股权结构：山东鲁地矿业投资有限公司持有其70%股权，山东慧通轮胎有限公司持有30%股权
7、与公司关系：系公司控股三级子公司
8、财务状况：最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
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（八）山东鲁地美诺商贸有限公司
1、公司名称：山东鲁地美诺商贸有限公司
2、注册地址：山东省济南市历下区历山路74号
3、法定代表人：赵庆国
4、注册资本：叁仟万元整
5、经营范围：矿产品、建材及化工产品批发；首饰、工艺品及收藏品批发与零售；机械设备、五金交电及电子产品批发；医疗用品及器材批发；酒、饮料及茶叶批发与零售，文化、体育用品及器材批发；家具销售；备案范围内的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、股权结构：山东鲁地矿业投资有限公司持有其100%股权
7、与公司关系：系公司全资三级子公司
8、财务状况：最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
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三、董事会意见
（一）本次审议的担保事项尚未签署相关担保协议，实际发生的担保金额需根据各公司具体经营需求办理，最终实际担保总额将不超过上述各自担保额度，同时授权公司董事长在上述担保额度内全权代表公司与银行或其他机构办理担保手续，签署相关法律文件。
（二）上述担保事宜尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事发表以下独立意见：
（一）公司与子公司之间相互提供的担保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司经营业务的拓展，降低融资成本，风险可控，符合公司主营业务整体发展的需要。
（二）公司与子公司之间的担保符合公司《章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合公司《章程》及深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司上述担保。
五、公司累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司实际发生担保金额合计为73,087.07万元，均为对内担保，其中14,500万元系公司为全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司提供的担保，15,000万元系全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司为公司提供的担保，9,500万元系公司为山东宝利甾体生物科技有限公司提供的担保，10,000万元系公司为滨州市力之源生物科技有限公司提供的担保，9,087.07万元系公司为淮北徐楼矿业有限公司提供的担保，15,000万元系公司为山东地矿慧通特种轮胎有限公司提供的担保。上述担保总额占公司最近一期（2015年12月31日）经审计净资产的47.32%。
公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事意见。
特此公告。
山东地矿股份有限公司
董事会
2016年12月30日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016-115
山东地矿股份有限公司
关于召开公司2017年第一次
临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：山东地矿股份有限公司2017年第一次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会，2016年12月30日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2017年1月18日14：00 。
2、网络投票时间：2017年1月17日--2017年1月18日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月18日9：30至11：30，13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月17日15：00至2017年1月18日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1、截至2017年1月11日（周三，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议题
1.《关于修改公司章程部分条款的议案》
2.《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.1《关于选举张虹先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.2《关于选举胡向东先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.3《关于选举郭长洲先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.4《关于选举万中杰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.5《关于选举林少一先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.6《关于选举何宏满先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
3. 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
3.1《关于选举陈志军先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
3.2《关于选举王爱女士为公司第九届董事会独立董事的议案》
3.3《关于选举王乐锦女士为公司第九届董事会独立董事的议案》
4.《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》
4.1《关于选举段东女士为公司第九届监事会股东代表监事的议案》
5.《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》
6.《关于公司及子公司2017年度申请银行贷款额度的议案》
7.《关于2017年度公司与子公司之间互相担保额度的议案》
（二）披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。上述议题已由公司第八届董事会第十一次会议审议通过，议案具体内容分别详见公司同日在在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
（三）特别强调事项
1、本次股东大会审议的议案1和议案7为股东大会特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、本次股东大会审议的议案2、议案3和议案4采用累积投票方式进行投票；
3、股东山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院需对议案5回避表决；
4、本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（一）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（二）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
（三）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。
（四）登记地点：山东地矿股份有限公司证券部。
（五）登记时间：2017年1月12日-1月13日及1月16日-1月17日9:00-17:00，。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月18日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年1月17日15：00至2017年1月18日15：00期间的任意时间。
（二）本次股东大会的投票代码为“360409”，投票简称为“地矿投票”。
（三）股东网络投票的具体程序见附件一。
五、其他事项
（一）会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
（二）联系方式：
公司地址：山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司
电 话：0531-88550409
传 真：0531-88195618
邮 编：250013
联 系 人：贺业峰 魏玉梅
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第十一次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东地矿股份有限公司
董事会
2016年12月30日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：“360409”，投票简称：“地矿投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
注：本次股东大会设置总议案，议案编码100，股东对总议案进行投票视为对除累积投票议案之外所有议案表达相同意见。对于逐项表决的议案，如2.01代表议案2中的子议案1，2.02代表议案2中的子议案2，依此类推。
（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举独立董事（如议案3，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举非独立董事（如议案2，有6位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给6位董事候选人，也可以在6 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年1月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月17日15：00，结束时间为2017年1月18日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席山东地矿股份有限公司2017年第一次临时股东大会 ，并代为行使表决权。
本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
■
备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项的格内选择一项用"√"明确授意委托人投票，其他空格内划"－"。
委托人签名（或盖章）： 受托人签字：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托书有效期限： 委托日期：2016年 月 日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016-116
山东地矿股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年12月30日召开2016年第二次职工代表大会民主选举监事会职工代表监事。会议经民主表决，选举王传进和李玉峰为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。
上述职工代表监事将与公司于2017年1月16日召开的2017年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期一致。
特此公告。
山东地矿股份有限公司
监事会
2016年12月30日
附件：职工代表监事简历
王传进，男，1963年出生，本科学历，现任山东地矿股份有限公司监事会主席。历任山东省地质矿产勘查开发局第一地质大队地质技术员；山东省地质矿产勘查开发局计划财务处主任科员、审计处副处长；山东鲁地矿业投资有限公司副总经理、副书记；山东地矿股份有限公司副总经理。
未持有公司股票，与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第一百四十七条规定的相关情形。
李玉峰，男，1982年10月出生，大学学历，现任山东地矿股份有限公司办公室主任、职工代表监事。历任淮北徐楼矿业有限公司出纳、文秘；山西省娄烦县鲁地矿业有限公司会计；山东鲁地普惠矿业有限公司财务部部长、办公室主任；山东地矿股份有限公司办公室副主任。
未持有公司股票，与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第一百四十七条规定的相关情形。
山东地矿股份有限公司
独立董事关于2017年
日常关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，审阅了《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》，经听取公司对该项议案的情况介绍、查看相关资料文件、与公司相关人员进行必要沟通，现发表以下事前认可意见：
1、公司2017年预计发生的关联交易属于正常的日常经营活动，相关预计金额是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测。
2、公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及广大股东利益的情形，不影响公司的独立性。
3、我们同意将《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》提交公司第八届董事会第十一次会议审议。
独立董事： 陈志军 王爱 王乐锦
2016年12月19日
山东地矿股份有限公司
第八届董事会第十一次
会议相关议案的独立董事意见
山东地矿股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于2016年12月30日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，公司第八届董事会独立董事就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见：
公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见和董事候选人本人意见，公司第八届董事会提名张虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、万中杰先生、林少一先生和何宏满先生六人为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名陈志军先生、王爱女士、王乐锦女士三人为公司第九届董事会独立董事候选人，本次董事会换届选举符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
根据对上述九名董事候选人的个人履历、工作实绩等方面审查，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。三名独立董事候选人不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项及《深圳证券交易所独立董事备案办法》第七条规定的情况，具有独立董事必须具备的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
对上述董事候选人的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们同意公司董事会提名张虹先生、胡向东先生、郭长洲先生、万中杰先生、林少一先生和何宏满先生六人为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名陈志军先生、王乐锦女士、王爱女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、公司独立董事关于预计公司2017年度日常关联交易的独立意见
公司发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司对2017年度日常关联交易的预计符合实际情况，公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联方董事回避了表决，董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定。
三、公司独立董事对《关于2017年度公司与子公司之间互相担保额度的议案》发表的独立意见
公司与子公司之间相互提供的担保是公司日常生产经营活动所需，有利于子公司经营业务的拓展，降低融资成本，风险可控，符合公司主营业务整体发展的需要。
公司与子公司之间的担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》及深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司上述担保。
独立董事： 陈志军 王爱 王乐锦
2016年12月30日
山东地矿股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈志军，作为山东地矿股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山东地矿股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人不是为山东地矿股份有限公司或其附属企业、山东地矿股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括山东地矿股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在山东地矿股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√ 是 □ 否 □ 不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议__46__次，未出席会议___0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：_________
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
声明人陈志军（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 陈志军
日 期：2016年12月30日
山东地矿股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王爱，作为山东地矿股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山东地矿股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人不是为山东地矿股份有限公司或其附属企业、山东地矿股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括山东地矿股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在山东地矿股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√ 是 □ 否 □ 不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议___46___次，未出席会议___0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：_________
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
声明人王爱（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王爱
日 期：2016年12月30日
山东地矿股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王乐锦，作为山东地矿股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山东地矿股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人不是为山东地矿股份有限公司或其附属企业、山东地矿股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有
