格林美股份有限公司
关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品
的进展公告
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2017-001
格林美股份有限公司
关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过5亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、短期（不超过12个月）的银行理财产品；使用额度不超过3.49亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、短期（不超过12个月）的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）于2015年12月17日发布的《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的公告》。
一、理财产品的申购及赎回情况
1、公司及分子公司自2016年12月1日至2016年12月31日期间以闲置自有资金购买及赎回理财产品的情况如下：
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2、分子公司自2016年12月1日至2016年12月31日期间以闲置募集资金购买及赎回理财产品的情况如下：
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公司、江苏凯力克钴业股份有限公司、格林美（无锡）能源材料有限公司及荆门市格林美新材料有限公司与宁波银行、江苏银行、兴业银行、交通银行、农业银行无关联关系，上述交易不构成关联交易。
3、截至2016年12月31日，公司及子公司未到期的用于购买银行理财产品的闲置募集资金22,651万元，闲置自有资金41,154万元，且任一时点持有未到期的理财产品总额不超过董事会授权的总额度。
二、风险应对措施
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期审查理财产品 业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进 行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。
（4）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。
（5）公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益 情况。
三、对公司的影响
1、公司运用暂时闲置资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资是在确保不影响公司正常经营及募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司日常经营资金需求和资金安全以及募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司前十二个月购买银行理财产品的情况
公司及子公司前十二个月内购买银行理财产品的情况如下表：
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五、备查文件
公司购买银行理财产品签订的合同、认购委托书和相关的业务交割单、交易确认单、业务凭证及产品说明书等。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一七年一月三日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2017-002
格林美股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知已于2016年12月31日分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2017年1月3日上午在江苏凯力克钴业股份有限公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人，出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：
一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。
《关于变更证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一七年一月三日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2017-003
格林美股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表韩红涛女士的书面辞职报告，因工作分工调整，申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，韩红涛女士仍在公司任职。韩红涛女士在任职期间勤勉尽责，公司董事会对韩红涛女士为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司工作需要，公司于2017年1月3日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，经公司董事会提议，聘任曹卉女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
截至本公告日，曹卉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。曹卉女士已于2015年11月参加深圳证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
公司证券事务代表曹卉女士的联系方式如下：
电话：0755-33386666
传真：0755-33895777
电子邮箱：gem_caohui66@163.com。
通讯地址：深圳市宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦A栋20层
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一七年一月三日
附：个人简历
曹卉，女，出生于1985年6月，四川大学材料学硕士学位，2010年7月至今，先后担任公司技术标准产权部、技术发展部副经理，证券部助理、证券事务副代表，集团办公室主任等职务，已于2015年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曹卉女士未持有本公司的股权，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
