中国中期投资股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议补充公告
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2017-001
中国中期投资股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2016 年12月23日发布了《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-024），根据相关规定，现对议案表决结果及议案3关联股东回避表决情况做了补充，补充后公告全文如下：
特别提示：
1、 本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、 本次会议没有补充提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2016年12月23日 下午2：30
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统投票时间：2016年12月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统的投票时间：2016年12月22日下午3：00，结束时间为2016年12月23日下午3：00。
现场会议召开地点：公司会议室
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
召集人：董事会
主持人：董事长姜新
2、通过现场和网络投票的股东24人，代表股份45,363,825股，占上市公司总股份的19.7234％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份44,981,600股，占上市公司总股份的19.5572％。通过网络投票的股东22人，代表股份382,225股，占上市公司总股份的0.1662％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东23人，代表股份645,425股，占上市公司总股份的0.2806％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及上海市方达（北京）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、会议议案审议表决情况
1、表决方式：现场表决与网络投票相结合。
2、表决结果：
议案1.01 选举姜新为公司第七届董事会董事
审议结果：通过
总表决情况：
同意45,278,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.8128％；反对81,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1797％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意560,525股，占出席会议中小股东所持股份的86.8459％；反对81,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.6273％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.5268％。
议案1.02 选举姜荣为公司第七届董事会董事
审议结果：通过
总表决情况：
同意45,278,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.8128％；反对84,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1872％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意560,525股，占出席会议中小股东所持股份的86.8459％；反对84,900股，占出席会议中小股东所持股份的13.1541％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.03 选举牟淑云为公司第七届董事会董事
审议结果：通过
总表决情况：
同意45,291,025股，占出席会议所有股东所持股份的99.8395％；反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1605％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意572,625股，占出席会议中小股东所持股份的88.7206％；反对72,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.2794％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.04 选举田轩为公司第七届董事会独立董事
审议结果：通过
总表决情况：
同意45,291,025股，占出席会议所有股东所持股份的99.8395％；反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1605％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意572,625股，占出席会议中小股东所持股份的88.7206％；反对72,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.2794％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.05 选举薛健为公司第七届董事会独立董事
审议结果：通过
总表决情况：
同意45,291,025股，占出席会议所有股东所持股份的99.8395％；反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1605％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意572,625股，占出席会议中小股东所持股份的88.7206％；反对72,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.2794％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.01 选举韩玲亚为第七届监事会的监事
审议结果：通过
总表决情况：
同意45,258,725股，占出席会议所有股东所持股份的99.7683％；反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1605％；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权32,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0712％。
中小股东总表决情况：
同意540,325股，占出席会议中小股东所持股份的83.7162％；反对72,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.2794％；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权32,300股），占出席会议中小股东所持股份的5.0045％。
议案2.02 选举刘琳为第七届监事会的监事
审议结果：通过
总表决情况：
同意45,262,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.7758％；反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1605％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权28,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0637％。
中小股东总表决情况：
同意543,725股，占出席会议中小股东所持股份的84.2429％；反对72,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.2794％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权28,900股），占出席会议中小股东所持股份的4.4777％。
议案3.00 《关于转让捷利物流有限公司股权的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
同意543,725股，占出席会议所有股东所持股份的84.2429％；反对72,800股，占出席会议所有股东所持股份的11.2794％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权28,900股），占出席会议所有股东所持股份的4.4777％。
中小股东总表决情况：
同意543,725股，占出席会议中小股东所持股份的84.2429％；反对72,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.2794％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权28,900股），占出席会议中小股东所持股份的4.4777％。
3、关于议案表决的有关情况说明
由于议案3《关于转让捷利物流有限公司股权的议案》涉及关联交易事项，控股股东中期集团有限公司所持有的44718400股表决权回避了表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市方达（北京）律师事务所
2、律师名称：吴冬、肖晋卿
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、中国中期投资股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市昆仑律师事务所关于中国中期投资股份有限公司2016年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
2017年1月3日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2017-002
中国中期投资股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议
补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2016 年12月30日发布了《第七届董事会第一次会议决议补充公告》（公告编号：2016-025），现根据相关规定对高管简历做了补充，补充后公告全文如下：
一、董事会会议召开情况：
中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议于2016年12月30日以通讯方式召开。公司于2016年12月23日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事5名，实际参加董事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》
会议选举姜新担任公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。
独立董事田轩、薛健对本项议案发表了独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》
公司选举董事会四个专门委员会成员如下，任期至本届董事会任期届满为止。
战略委员会：姜新（主任委员），田轩（独立董事）、薛健（独立董事）；
审计委员会：薛健（会计专业独立董事，主任委员），田轩、姜荣；
提名委员会：田轩（主任委员），薛健、牟淑云；
薪酬与考核委员会：薛健（主任委员），田轩、姜新。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
会议同意聘任姜新担任公司总经理的职务，聘任姜荣担任公司财务负责人职务，任期至本届董事会任期届满为止。
在公司董事会秘书空缺期间由董事长姜新代行公司董事会秘书职责。
独立董事田轩、薛健对本项议案发表了独立意见。高级管理人员简历见附件。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任田宏莉（简历见附件）担任公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满为止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第七届董事会第一次会议决议
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
2017年1月3日
附件：
姜新，男，1965年出生，大学本科学历。历任中期集团有限公司总经理、董事长、中国中期投资股份有限公司董事长兼总经理等。现任中期集团有限公司董事长，中国中期投资股份有限公司董事长、总经理。不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；除2015年4月16日及2010年3月2日受到过深圳证券交易所通报批评的处分外未受到证券交易所其他惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，除与姜荣、牟淑云存在关联关系外与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
姜荣，男，1953年3月出生，历任中期集团有限公司投资总监、执行总经理、副董事长，美捷投资管理有限公司董事长，捷利物流有限公司董事长等。现任中国中期投资股份有限公司董事、财务负责人。不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；除2015年4月16日及2010年3月2日受到过深圳证券交易所通报批评的处分外未受到证券交易所其他惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，除与姜新、牟淑云存在关联关系外与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
田宏莉，女，1977年出生，硕士学历，历任四环药业股份有限公司证券事务代表，现任中国中期投资股份有限公司证券事务代表。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。联系方式：电话:010-59539802，传真：010-59539886，电子邮件：000996@cifco.net
