中路股份有限公司
八届二十五次董事会（临时会议）决议公告
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2017-001
900915 中路B股
中路股份有限公司
八届二十五次董事会（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）通知时间：2016年12月29日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
（三）召开时间：2017年1月3日；
地点：上海；
方式：通讯表决方式。
（四）应出席董事：6人，实际出席董事：6人。
（五）主持：陈闪董事长；
列席（书面邮件方式)：
监事：顾觉新、边庆华、刘应勇
董事会秘书：袁志坚
高级管理人员：孙云芳、陈海明
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
关于协议出让瑞龙期货股权的议案：同意将公司持有的深圳瑞龙期货有限公司(以下称瑞龙期货) 15.38%股权出让给上海合晟资产管理股份有限公司，转让价初步确定为人民币4,769.2万元；授权管理层签署文件并办理有关事宜。
表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0
瑞龙期货截止2015年度经审计的净资产为11006.53万元，完成营业收入3482.58万元，净利润-587.83万元，截止2016年9月30日，未经审计的净资产为10725.23万元；2016年1—9月完成营业收入2586.97万元，净利润-281.30万元，本次交易成功后将产生税后净利润2,076.9万元，占公司2015年度归属于上市公司股东净利润的40%。本次转让将报中国证监会核准后生效。
三、报备文件
1、公司八届二十五次董事会（临时会议）决议
特此公告
中路股份有限公司董事会
二〇一七年一月四日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2017-002
900915 中路B股
中路股份有限公司
关于协议出让瑞龙期货股权的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●公司拟将公司持有的深圳瑞龙期货有限公司15.38%股权以人民币4,769.2万元出让给上海合晟资产管理股份有限公司
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●交易实施不存在重大法律障碍
●本次股权转让尚需报中国证监会核准后实施
一、交易概述
（一）中路股份有限公司（以下称公司或本公司）八届二十五次董事会（临时会议）决议将公司持有的深圳瑞龙期货有限公司(以下称瑞龙期货) 15.38%股权出让给上海合晟资产管理股份有限公司（以下称合晟资产），转让价初步确定为人民币4,769.2万元，比账面值溢价138.46%，2017年1月3日，双方签署了《关于深圳瑞龙期货有限公司股权收购协议》。
（二）公司八届二十五次董事会（临时会议）已审议通过该项资产出售议案，全体董事包括独立董事均投同意票。
（三）本次交易不必提交公司股东大会审议，本次转让尚需报中国证监会核准后生效。
二、 交易各方当事人情况介绍
（一）交易对方情况介绍
1、合晟资产是一家在全国中小企业股份转让系统挂牌的股份有限公司（挂牌代码：833732），注册地及主要办公地点为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢1113室，法定代表人为胡远川，注册资本为1,000万元，经营范围为资产管理，投资咨询，财务咨询；控股股东及实际控制人为胡远川。
合晟资产长期聚焦于债权市场的投资和研究，主要依赖自身团队的投研能力，通过担任资产管理计划的投资顾问或管理人来获取管理费、业绩报酬等收入。截至2016年9月30日，公司管理（含顾问管理和受托管理）的资产管理计划均为契约型产品，以债券型固定收益类产品为主，资产管理计划数量为64只，客户资产净值达到271.44亿元，比年初增长167.37%。2016年1-9月期间，公司营业收入达到16,716.34万元，公司净利润为7,705.30万元。
2、合晟资产与公司不存在任何关联关系。
3、合晟资产2015年度总资产为4444.91万元，净资产为2575.75万元，营业收入为2855.09万元，净利润为1434.29万元。截止2016年9月底，合晟资产总资产为31144.40万元，净资产为10281.05万元，营业收入为16716.34万元，净利润为7,705.30万元。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、瑞龙期货为有限责任公司，注册资本为13,000万元，主营业务为商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理，成立日期为1993年03月26日，注册地点为深圳市南山区深南大道9676号大冲商务中心2栋3号楼12层C1号房。公司主要股东分别为本公司、深圳市新永湘投资有限公司、王凌，持股比例分别为：15.38%、76.92%、7.69%。
2、本公司持有的瑞龙期货股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、瑞龙期货2015年度经审计的总资产为42594.08万元，负债合计31587.55万元，净资产为11006.53万元，完成营业收入3482.58万元，净利润-587.83万元，截止2016年9月30日，总资产为47940.27万元，净资产为10725.23万元；2016年1—9月完成营业收入2586.97万元，净利润-281.30万元。
4、2015年度为瑞龙期货提供审计的是中勤万信会计师事务所，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。
四、交易合同或协议的主要内容
根据各方约定，本次交易的转让价初步确定为人民币4,769.2万元，以现金方式支付。本次股权转让协议报中国证监会核准后生效，自协议生效日起5个工作日内，本公司应提交相关工商变更登记手续的申请并应尽早完成工商变更登记手续。在工商变更登记完成之日起5个工作日内，合晟资产应向本公司指定账户支付本次交易的股权转让款。如发生争议不能通过协商解决的，则任何一方均有权将其提交上海国际经济贸易仲裁委员会。
五、出售资产的目的和对公司的影响
为促进公司股东价值最大化，合理配置公司资产结构，推动公司经营健康持续稳定地发展，公司董事会同意出让瑞龙期货15.38%股权。本次交易成功后将产生税后净利润2,076.9万元，占公司2015年度归属于上市公司股东净利润的40%，将会对公司财务状况产生积极影响。
六、上网公告附件
1、八届二十五次董事会（临时会议）独立董事意见
2、瑞龙期货2015年度审计报告
七、报备文件
1、公司八届二十五次董事会（临时会议）决议
2、关于深圳瑞龙期货有限公司股权收购协议
特此公告
中路股份有限公司董事会
二〇一七年一月四日
