江苏辉丰农化股份有限公司
2016年第四季度可转换公司债券转股情况公告

股票代码：002496 公司简称：辉丰股份 公告编号 2017-001

债券代码：128012 债券简称：辉丰转债

江苏辉丰农化股份有限公司

2016年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

辉丰转债（债券代码：128012）转股期为2016年10月28日至2022年4月21日；转股价格为7.79元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2016年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]322 号文核准，公司于2016年4月21日公开发行了845万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额84,500 万元。

经深圳证券交易所深证上[2016]286 号文同意，公司84,500 万元可转换公司债券于2016年5月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“辉丰转债”，债券代码“128012”。

根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，辉丰转债的转股期限为自本可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2016年10月28日至2022年4月21日止）。初始转股价格为29.70 元/股。公司于2016 年5 月30 日（股权登记日）实施2015 年度权益分派方案，根据规定，辉丰转债的初始转股价格将于2016 年5 月31 日起由原来的29.70 元/股调整为7.79 元/股。

二、辉丰转债转股及股份变动情况

截至2016年12月30日，辉丰转债尚有8,450,000,000元挂牌交易。2016年第四季度，辉丰转债因转股减少0元，转股数量0股，剩余可转债余额为8,450,000,000元。公司2016年第四季度股份变动情况如下：

2016年第四季度股份变动情况表

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三、公司股东持股及可转债持有人情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的本公司股份数据资料，公司股本结构如下：

1、截止2016年12月30日公司股东持股情况

单位：股

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2、截止2016年12月30日，辉丰转债前10名持有人情况

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四、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话0515-85055568进行咨询。

五、备查文件

1、截至2016年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “辉丰股份”股东名册及股本结构表；

2、截至2016年12月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “辉丰转债”债券持有人名册。

特此公告。

江苏辉丰农化股份有限公司董事会

二O一七年一月三日