辽宁禾丰牧业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2017-001
辽宁禾丰牧业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年1月4日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事丁云峰先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，金卫东先生、Jacobus Johannes de heus先生、邵彩梅女士、胡建民先生、刘桓先生因公外出未出席；
2、 公司在任监事5人，出席1人，王仲涛先生、Marcus Leonardus van der Kwaak先生、李俊先生、魏延锦先生因公外出未出席；
3、 董事会秘书赵馨女士出席会议；公司高级管理人员丁云峰先生、张文良先生、王学强先生、孙利戈先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2. 议案名称：关于公开发行公司债券方案的议案
2.01 议案名称：本次债券发行的面值、发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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2.02 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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2.03 议案名称：债券利率及还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.05 议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.06 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.07 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.08 议案名称：承销方式及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.09 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
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2.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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2.11 议案名称：设立募集资金专项账户事宜
审议结果：通过
表决情况：
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3. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成(沈阳)律师事务所
律师：赵银伟、赵胜男
2、 律师鉴证结论意见：
公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的股东及股东代表资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
辽宁禾丰牧业股份有限公司
2017年1月5日
