浙江富润股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告

股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2017—001号

浙江富润股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江富润股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2017年1月4日以通讯表决方式召开，会议通知于2016年12月28日以传真、电子邮件等形式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议以投票方式审议通过如下决议：

审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》。

为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理办法》等规定，公司在招商银行股份有限公司杭州凤起支行开设募集资金专项账户，用于非公开发行股票募集资金存储。具体内容详见公司于同日披露的公告临2017-002号。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会

二〇一七年一月五日

股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2017—002号

浙江富润股份有限公司

关于设立募集资金专项账户的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项，已获得中国证券监督管理委员会《关于核准浙江富润股份有限公司向江有归等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2847号），核准公司非公开发行不超过32,206,666股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理办法》等规定，公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户。

公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，同意公司在招商银行股份有限公司杭州凤起支行开设募集资金专项账户，用于非公开发行股票募集资金存储。

公司将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

公司董事会授权董事长或董事长授权人士全权办理与本次募集资金专项账户的具体事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的协议及文件等。

特此公告。

浙江富润股份有限公司董事会

二〇一七年一月五日