杭州士兰微电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：2017-001
杭州士兰微电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年1月5日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长陈向东先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席5人，董事范伟宏先生、罗华兵先生和李志刚先生，独立董事马述忠先生、冯晓女士和宋执环先生因工作原因未能亲自出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事陈国华先生因公未能亲自出席本次会议；
3、 董事会秘书陈越先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案
审议结果：通过
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：本次发行股票的限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：本次发行前滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：本次发行募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司部分非公开发行股票募集资金投资项目涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3、4、5、6、7、8为特别决议通过的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、涉及关联股东回避表决的议案：2.10、3、4、5。
关联股东陈向东、罗华兵已回避表决上述议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：鲁晓红、杨北杨
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
杭州士兰微电子股份有限公司
2017年1月6日
