江苏苏利精细化工股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2017-001
江苏苏利精细化工股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2016年12月28日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2017年1月4日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加公司注册资本和重新修订<公司章程>的议案》
经中国证券监督管理委员会核准，公司股票已于2016年12月14日在上海证券交易所上市，本次公开发行股票2,500万股，公司注册资本增加到人民币10,000万元。同时根据《上市公司章程指引》（2016年修订），公司重新修订了公司章程。
《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于修改<江苏苏利精细化工股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于修改<江苏苏利精细化工股份有限公司董事会议事规则>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
1. 《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》
2.《江苏苏利精细化工股份有限公司股东大会议事规则》
3.《江苏苏利精细化工股份有限公司董事会议事规则》
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2017年1月5日
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2017-002
江苏苏利精细化工股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2016年12月28日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2017年1月4日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修改<江苏苏利精细化工股份有限公司监事会议事规则>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
1. 《江苏苏利精细化工股份有限公司监事会议事规则》
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司监事会
2017年1月5日
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2017-003
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司发行上市的实际情况以及实际经营管理的需要，公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的部分条款进行修订，相关的修订方案分别经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，尚需提交2017年第一次临时股东大会方可生效。
具体修订内容如下：
一、《公司章程》的具体修订内容
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二、《股东大会议事规则》的具体修订内容
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三、《董事会议事规则》的具体修订内容
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四、《监事会议事规则》的具体修订内容
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特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2017年1月5日
