凯盛科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2017-001

凯盛科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2017年1月5日上午9：00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长茆令文先生主持，本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、关于为子公司预提供担保的议案

计划为深圳市国显科技有限公司新增担保24185.60万元；计划为凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司新增担保15000万元。以上担保期限三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于控股子公司投资建设触控一体化模组生产线的议案

公司控股子公司深圳市国显科技有限公司投资建设年产1000万片手机显示触控一体化模组生产线，投资额2994万元。

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

三、关于收购华益公司少数股东股权的议案

公司拟以挂牌价1257万元，收购石家庄常山纺织集团有限责任公司在河北省产权交易中心挂牌出售的安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司2.81%国有股权。本事项尚需取得国资管理部门的审批同意。

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

四、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案

公司定于2017年1月23日下午14：00在公司三楼会议室召开2017年第一次临时股东大会。

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2017年1月6日

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2017-002

凯盛科技股份有限公司

关于为子公司预提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：深圳市国显科技有限公司（以下简称“国显科技”）、凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司（以下简称“凯盛洛阳”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次新增担保金额国显科技24185.60万元，凯盛洛阳15000万元；已实际为其提供的担保余额国显科技43836.4元, 凯盛洛阳0元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

根据本公司经营目标和各子公司资金需求计划，本公司计划为以下控股子公司新增贷款提供担保，具体情况如下：

1、计划为深圳市国显科技有限公司新增担保24185.60万元；

2、计划为凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司新增担保15000万元。

2017年1月5日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，应参加表决6人，实际参加表决6人，以6票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司预提供担保的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、深圳市国显科技有限公司

法定代表人：欧木兰

注册资本：9000万元

住 所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路9号厂房C、D

经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。

截止2015 年12月31 日，国显科技总资产为118,249.52万元，负债总额为 86,400.52万元（其中银行贷款总额为 21,585.21万元，流动负债总额为 84,068.11万元），净资产为 31,849.00万元，资产负债率为73.07%。2015年1至12月累计实现营业收入139,511.33万元，实现净利润7,353.33万元。（以上数据经审计。）

截止2016 年9月30 日，国显科技总资产为157,959.08万元，负债总额为 121,366.12万元（其中银行贷款总额为 29,154.04万元，流动负债总额为 119,190.63万元），净资产为 36,592.95万元，资产负债率为76.83%。2016年1至9月累计实现营业收入130,082.70万元，实现净利润4,743.95万元。（以上数据未经审计。）

被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其75.58％的股份，欧木兰等5位自然人持有其22.38％的股份，新余市昌讯投资发展有限公司持有其2.04％的股份。

2、凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司

法定代表人：张少波

注册资本：5000万元

法定地址：洛阳市伊洛工业园区一期标准化厂房11号楼211房间

经营范围：生产经营ITO导电膜玻璃、手机盖板。

截止2015 年12月31 日，凯盛洛阳总资产为2,450.15万元，负债总额为 228.19万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为 228.19万元），净资产为 2,221.97万元，资产负债率为9.31%。2015年1至12月累计实现营业收入0万元，实现净利润671.81万元。（以上数据经审计。）

截止2016 年9月30 日，凯盛洛阳总资产为5,364.06万元，负债总额为 299.37万元（其中银行贷款总额为 0万元，流动负债总额为 299.37万元），净资产为5,064.69万元，资产负债率为5.58%。2016年1至9月累计实现营业收入0万元，实现净利润0.3万元。（以上数据未经审计。）

被担保人凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司系我公司的控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的全资子公司。

三、担保的主要内容

为国显科技、凯盛洛阳在各银行授信额度内的贷款提供担保，担保期限三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。公司股东大会批准后，凯盛洛阳、国显科技与银行签订贷款协议时，签署担保协议。其中，为国显科技提供的担保每笔均同时由我公司及国显科技其他股东按比例提供担保。

四、董事会意见

公司董事会认为，子公司借款是生产经营所需，公司为其提供担保支持，有利于子公司的良性发展，符合公司整体利益，同意为其提供担保。本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表意见如下：

本次为国显科技提供的担保是其业务发展，日常营运所需。该子公司经营业绩良好，之前为其所提供的银行贷款担保，均能及时还贷解除担保，不存在逾期贷款情况。我们认为国显科技具备偿还贷款的能力，公司本次为其提供担保基本不存在风险。

凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司系公司控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的新近投资设立的全资子公司，技术成熟，且符合当地产业政策可享受税收优惠，有较好的盈利能力，偿还贷款有一定的保障。鉴于新设公司在建设和初期运营时，需要较多资金支持，为促进该公司的快速发展，同意为其担保。

五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本日，公司累计对外担保为80,022.58万元（不含本次担保额度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的33.83 ％。目前公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、第六届董事会第十一次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2017年1月6日

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2017-003

凯盛科技股份有限公司

关于控股子公司投资建设年产

1000万片手机显示触控一体化

模组生产线的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：年产1000万片手机显示触控一体化模组生产线

●投资金额：2994万元人民币

一、投资项目概述

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯盛科技”）的控股子公司-深圳市国显科技有限公司（以下简称“国显科技”）成立于2006年，主要从事液晶显示模组、电阻式及电容式液晶显示模组的研发、生产和销售。围绕公司的发展目标，国显科技投资2994万元在深圳市龙岗区建设年产1000万片手机显示触控一体化模组生产线。

该项目已经2017年1月5日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过。本事项无需经公司股东大会审议。

本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、项目的主要内容

1、项目建设内容及实施

利用国显科技原有厂房及配套设施，建设年产1000万片手机显示触控一体化模组生产线。包括购置贴片机、清洗机、全自动COG、自动FOG、B/L组装一体机、贴合机等主要生产设备，以及部分辅助生产设备，

2、建设项目选址

深圳市龙岗区。

3、投资金额

该项目总投资为2994万元，其中建设投资2601万元，建设期借款利息43万元，流动资金350万元。

4、建设期间

项目建设期1年。

5、经济效益分析

本项目的投资回收期为4.65年（含建设期），总投资收益率25%，生产期内年均税后利润619.68 万元。

6、资金来源

将通过企业自有资金和银行贷款解决。

7、项目投资的意义

随着国内电子信息产业的不断升温，电子消费市场竞争迅速从单纯追求性能的差异性向追求产品外观体验、使用体验的差异性过渡。液晶显示产品日益成为同等功能配置下体现产品档次、客户群定位差异化的重要解决方案，在消费类电子组件中的地位愈来愈重要。作为国内领先的液晶显示产品制造商，国显科技迫切需要针对当前消费电子行业的市场需求，快速扩大公司生产线制造能力，进一步丰富公司产品线，以适应市场竞争，保持公司市场竞争力。因此本项目的实施将对国显科技的可持续发展起到有力的推动作用。

三、项目建设对公司的影响

国显科技拟建的手机显示触控一体化模组生产线项目，符合国家、行业和地方发展规划要求，符合行业技术进步要求，符合国民经济可持续发展战略要求。本项目产品符合国内外快速增长的智能手机市场对手机显示触控一体化模组的要求，产品销售前景广阔。本项目经济效益良好，投资财务内部收益率达到28.27%，资本金收益率36.42%，投资回收期4.65年（含建设期），生产期内年均税后利润618.07 万元。项目具有较强的盈利能力、财务生存能力和抗风险能力，经济上是可行的。该项目实施后，将扩大劳动就业，带动上下游相关产业发展，产生良好的社会效益和经济效益，对于增强公司发展后劲十分有利。

本项目建设完成后不会增加公司的关联交易，不存在同业竞争问题。

四、投资项目存在的风险及应对措施

（一）项目可能面临的风险

1、政策风险

本项目符合国家和地方经济发展规划，符合产业政策和行业技术进步要求，不存在政策风险。

2、技术风险

本项目采用的技术和设备，都是具有国际先进水平的成熟技术和设备，可以确保本项目产品质量达到国内同类产品先进水平，项目面临的技术风险不大。

3、生产风险

国显科技具有多年生产液晶显示产品的经验，日常的生产操作和生产管理不存在风险。

4、财务风险

项目投产后，可能面临成本上升、售价下降的财务风险。

5、管理风险

国显科技具有多年管理企业的经验，十分重视企业管理工作，企业规章制度完善，项目面临的管理风险不大。

6、销售风险

项目投产后，可能面临产品销售不畅、资金回笼不及时等销售风险。

（二）防范风险的措施

1、防范技术风险

在生产过程中，严格按照技术规范要求进行操作，对产品质量进行严格检测；国显科技还将加大研发力度，进一步开发档次更高的新产品，做好技术储备，以便在必要时实现产品的更新换代。

2、防范财务风险

对重要的原材料均纳入质量保证体系，通过采购招标、货比三家的方式降低成本；在工艺技术上，采用行之有效节能措施，降低成本；在生产过程中，精心操作，严把质量关，实现优质优价。

3、防范管理风险

在项目实施过程中，遵循科学的建设程序，实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、工程质量领导责任制，充分利用原有的公用设施，最大限度地降低一次性投入；项目投产后，严格按ISO9001体系的要求做好各方面管理工作，用科学的管理创造效益。

4、防范销售风险

国显科技将充分利用公司业已建立的销售渠道，使本项目产品迅速切入市场。只要保证产品质量达标，进一步完善销售网络，巩固并扩展客户群体，就能最大限度地降低销售风险。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2017年1月6日

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2017-004

凯盛科技股份有限公司关于收购

华益公司少数股东股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司拟以挂牌价1257万元，收购石家庄常山纺织集团有限责任公司在河北省产权交易中心挂牌出售的安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司2.81%国有股权。

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●交易实施不存在重大法律障碍

●交易尚需取得国资管理部门的审批同意

一、交易概述

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯盛科技”）下属控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“华益公司”）主要经营ITO导电膜玻璃，注册资本20805.82万元，其中凯盛科技持股97.19%，石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称“常山纺织”）持股2.81%。

由于常山纺织持股比例较少，且非其主营业务，因此计划转让其持有的2.81%股份。目前，常山纺织按国有资产出售程序，在河北省产权交易中心挂牌出售安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司2.81%股权，挂牌价为1257万元。

2017年1月5日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，应参加表决6人，实际参加表决6人，以6票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购华益公司少数股东股权的议案》。

本次交易无需经公司股东大会审议。

本次交易尚需取得国资管理部门的审批同意。

二、交易对方情况介绍

公司名称：石家庄常山纺织集团有限责任公司

注册资本：125354万元

成立时间：1996 年3 月8 日

法定代表人：汤彰明

注册地址：石家庄市长安区和平东路260号

经营范围：针纺织品设计、开发、制造销售，棉花、纺织品的进出口等。

石家庄常山纺织集团是1991年在石家庄市属纺织工业企业的基础上联合组建的，1996年经省政府批准改组为国有独资公司石家庄常山纺织集团有限责任公司，授权经营市属纺织企业国有资产12.5354亿元。截止2015年末净资产61.05亿元。

常山纺织除与本公司均为华益公司股东外，与本公司不存在其他关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

常山纺织持有的安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司2.81%国有股权。

安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司系我公司控股子公司，成立于1993年7月，主要经营ITO导电膜玻璃，注册资本20805.82万元，其中我公司持股97.19%，常山纺织持股2.81%。

（二）交易标的的审计情况

具备从事证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 华益公司的财务报表进行了审计，并出具了信会师报字【2016】第711193号《安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司审计报告》。截止2015年12月31日财务审计结果为：资产总额79793万元，负债总额33750万元，所有者权益46043万元,营业收入28317万元，净利润1395万元。

（三）交易标的评估情况

河北华宏益诚资产评估有限公司对华益公司的资产及负债进行了评估，并出具了《石家庄常山纺织集团有限责任公司拟转让安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司股权项目资产评估报告》（冀华诚评报字【2016】第17号），截止2015年12月31日基准日评估结果：净资产44718.29万元。本次拟转让的2.81%股权对应净资产1256.58万元。该评估结果已经石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会备案。

（四）债权债务处理

目前安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司全部债权债务关系不变，股权转让后标的企业承接全部债权债务。

四、交易合同或协议的主要内容

本次交易系交易对方在河北省产权交易中心挂牌方式进行出售，我公司拟按照目前的挂牌价1257万元购买这部分股份。如果出现竞价，则放弃本次受让。具体合同或协议需在公司摘牌成功后按产权交易中心规定签署。

五、收购资产的目的和对公司的影响

公司认为收购上述股权对公司有利，一是购买这部分股份后，华益公司成为我公司的全资子公司，便于后续增资，继续做大做强ITO导电膜玻璃业务，符合公司的长期发展战略；二是华益公司盈利能力较好，受让股份后可以增厚上市公司的收益。

特此公告。

凯盛股份有限公司董事会

2017年1月6日

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2017-005

凯盛科技股份有限公司

关于召开2017年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年1月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年1月23日 14点00分

召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年1月23日

至2017年1月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2017年1月6日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。

2、登记时间：2017年1月22日(上午8:30-11：30 下午2：30-5:00)。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

3、登记地点：安徽省蚌埠市蚌埠市黄山大道8009号 凯盛科技办公楼3楼

六、 其他事项

1、本次会议会期半天。

2、与会股东所有费用自理。

联系电话：(0552)4968015

传真：(0552)4077780

联系人：黄晓婷 林珊

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2017年1月6日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

凯盛科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月23日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。