吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届董事会第十七次会议
（临时）决议公告
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2017-001
吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届董事会第十七次会议
（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第十七次会议（临时）于2017年1月5日上午以现场表决方式召开，会议通知于2016年12月30日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司全资子公司向吉林柳河农村商业银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司全资子公司吉林紫鑫初元药业有限公司向吉林柳河农村商业银行股份有限公司申请办理不超过3,000万元贷款，用于补充流动资金，贷款期限不超过一年，担保方式具体由公司为其提供连带责任保证。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此次贷款并提供担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-002）全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
二、备查文件
《第六届董事会第十七次会议（临时）决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2017年1月6日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2017-002
吉林紫鑫药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年1月5日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第十七次会议（临时）审议通过了《关于公司全资子公司向吉林柳河农村商业银行股份有限公司申请贷款并提供担保的议案》，同意公司为全资子公司吉林紫鑫初元药业有限公司（以下简称：“初元药业”）向吉林柳河农村商业银行股份有限公司（以下简称：“柳河农商行”）申请不超过3,000万元贷款并提供连带责任担保，担保期间为初元药业与柳河农商行签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起一年。
上述议案的表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对。本项担保不构成关联交易，并且无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：吉林紫鑫初元药业有限公司
成立时间：2010 年 06 月 13 日
住所：延边州新兴工业集中区
法定代表人：贺玉
注册资本：2000 万元
经营范围：加工、销售中成药、化学药制剂（未取得许可证件或批准文件前严禁从事生产经营活动）；人参收购、销售、粗加工；生产饮料（果汁及蔬菜汁类）、中药饮片、直接服用饮片、中药提取药、糖果制品（糖果）、含茶制品和代用茶（代用茶、速溶茶类）、饮料（果汁及蔬菜汁类、固体饮料类、其他饮料类）、蜜饯；生产、销售保健食品；法律、法规允许的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：本公司持股100%
截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额814,536,374.88元，负债总额503,078,409.51元，净资产总额为311,457,965.37元。2015年该公司实现营业收入85,821,014.88元，净利润11,950,405.28元。
截至2016年6月30日，该公司经审计的资产总额741,447,960.90元，负债总额383,014,669.61元，净资产总额为358,433,291.29元。2016年半年度该公司实现营业收入100,086,182.65元，净利润46,975,325.92元。
三、担保合同的主要内容
根据公司与柳河农商行签订的保证合同，公司为初元药业向柳河农商行申请不超过3,000万元贷款提供连带责任保证，保证期间为初元药业与柳河农商行签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起一年。
四、董事会意见
公司董事会认为：初元药业申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。初元药业财务状况稳定，经营前景良好，公司持有初元药业100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司累计对外担保金额为110,240.00万元，全部为公司对全资、控股子公司的担保，占2016 年半年度公司经审计净资产的33.60%，无逾期担保。
六、备查文件
《第六届董事会第十七次会议（临时）决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2017年1月6日
