大连天神娱乐股份有限公司
关于参与认购并购基金及基金对外投资的进展公告

证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-001

大连天神娱乐股份有限公司

关于参与认购并购基金及基金对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基金及基金对外投资的基本情况

1、基金的基本情况

为充分发挥产业优势和金融资本优势，扩展和丰富产业模块之战略目标，实现共赢，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“天神娱乐”或“上市公司”或“公司”）认购西藏问道创业投资合伙企业（有限合伙）设立的宁波梅山保税港区天神乾坤问道股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾坤问道”或“基金”或“并购基金”）基金份额，该并购基金主要用于投资影视行业为主的文化娱乐公司。上述事项已经公司于2016年12月5日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过。

并购基金已完成工商变更登记手续，取得了宁波市北仑区市场监督管理局出具的《变更登记情况》。

2、基金对外投资情况

乾坤问道以现金方式受让井冈山市远景传媒有限公司持有的工夫影业（宁波）有限公司（以下简称“工夫影业”或“标的公司”）15%的股权，投资金额为人民币2.7亿元，投资完成后乾坤问道将持有工夫影业15%的股权。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、基金及基金对外投资的进展情况

近日，并购基金根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求已在中国证券投资基金业协会完成备案；标的公司工夫影业已完成工商变更登记手续，具体情况如下：

1、并购基金私募基金公示信息

基金名称：宁波梅山保税港区天神乾坤问道股权投资合伙企业（有限合伙）

备案编码：SR1982

管理人名称：西藏问道创业投资合伙企业（有限合伙）

托管人名称：浙商银行股份有限公司

备案日期：2017年01月04日

2、并购基金投资标的工商信息

公司名称：工夫影业（宁波）有限公司

统一社会信用代码：9133021206292927XP

类型：有限责任公司

注册地址：宁波市鄞州区钟公庙街道贸城西路157号1626室

法定代表人：陈国富

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：广播剧、电视剧、动画片、专题、专栏、综艺的制作、复制、发行；经营演出及经纪业务；影视项目投资、策划；技术推广服务；影视相关技术咨询服务；文化艺术交流活动策划；展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2017年1月5日