山东博汇纸业股份有限公司
2017年第一次临时董事会会议
决议公告
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2017-001
山东博汇纸业股份有限公司
2017年第一次临时董事会会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时董事会会议于2017年1月2日以书面、传真、电话通知相结合的方式发出通知，于2017年1月6日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员、高管人员列席了会议，公司董事长郑鹏远先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：
一、《关于同意全资子公司--江苏博汇纸业有限公司拟投资建设二期年产75万吨高档包装纸板项目的议案》
详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2017-002号公告。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
详情请见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2017-003号公告。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○一七年一月六日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2017－002
山东博汇纸业股份有限公司
关于全资子公司--江苏博汇纸业
有限公司拟投资建设二期年产75万
吨高档包装纸板项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资项目名称：二期年产75万吨高档包装纸板项目
●投资金额：32.31亿元
● 风险提示：本项目已获得政府相关部门的批准，项目用地手续正在办理当中。
一、投资项目概述
1、投资项目基本情况
根据山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划，坚持差异化定位、生产高附加值产品、做强做大纸业的经营方针，充分利用江苏省盐城市大丰港区条件和区位优势，为进一步提升规模效益和优化产品结构，提升企业核心竞争力，发挥优势产品的市场竞争地位，公司全资子公司—江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）拟投资建设二期年产75万吨高档包装纸板项目。
2、董事会审议情况
2017年1月6日，公司召开2017年第一次临时董事会会议审议通过了《关于同意全资子公司—江苏博汇纸业有限公司拟投资建设二期年产75万吨高档包装纸板项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
3、投资项目已获得政府有关部门的批准
（1）江苏省盐城市大丰区行政审批局下发《企业投资项目备案通知书》（大行审发审[2016]89号），对本次拟建项目准予备案；
（2）江苏省盐城市大丰区环境保护局下发《关于〈江苏博汇纸业有限公司年产75万吨高档包装纸板项目环境影响报告书〉的审批意见》（大环审[2016]22号），同意江苏博汇投资32.31亿元在大丰港经济区造纸产业园申报地块建设年产75万吨高档包装纸板项目；
（3）相关安全预评价评审会专家出具《江苏博汇纸业有限公司二期年产75万吨高档包装纸板项目〈安全预评价报告〉评审专家综合意见表》，认为本项目符合法律、法规、规章规定和国家有关安全生产的要求；
（4）江苏省盐城市大丰区行政审批局下发《关于江苏博汇纸业有限公司二期年产75万吨高档包装纸板项目的节能审查意见》（大行审发能审[2016]4号），认为项目符合国家产业政策，原则同意《江苏博汇纸业有限公司二期年产75万吨高档包装纸板项目节能评估报告书》。
二、投资主体
本项目将由江苏博汇独立实施，项目所需资金的筹集主要通过向银行等金融机构融资、自筹资金来实现。
三、投资项目的基本情况
1、项目建设主要内容：项目引进国外先进的关键设备，包括水力碎浆机、高浓度除砂器、磨浆机、旋风分离器、筛选系统、多盘浓缩机、纸板机等主体设备和关键零部件，择优购置国内外配套和辅助设备，建设包括湿式造纸联合厂房、化机浆车间、涂料制备车间及其他配套设施等。项目引进国际一流的生产技术和设备，以商品木浆板、木片等为原料，从原料配比、设备选型、工艺流程及生产工艺参数以及环保、安全、节能等方面的设计均代表着国际先进水平。
2、项目建设规模及建设周期：本项目可年产涂布白卡纸75万吨，总占地面积 362,739平方米，建筑面积276,901平方米，项目建设周期为24个月。
3、项目建设地点：位于江苏省盐城市大丰港经济区内，建设地点东临海堤一路，西靠环港东路，南接疏港航道。大丰港为国务院批准的一类口岸，地处长江三角洲经济带和上海两小时经济圈内，位于江苏沿海中部，具有得天独厚的区位优势。
4、项目投资预计：预计项目投资32.31亿元，项目投产后预计可年产涂布白卡纸75万吨。
四、投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、投资的目的及对公司的影响
随着国民经济的发展，人民生活水平不断提高，对商品品质要求不断提升，而商品包装也成为商品品质体现的重要因素，低、中档包装纸将逐步被高档包装纸代替，高档包装纸和纸板的产量、消费量同步攀升，建设涂布白卡纸工程项目有着良好的市场前景。江苏博汇引进国际一流的生产工艺技术和设备，同时利用江苏省盐城市大丰港区有利的地理位置，以及现有成熟的公共设施为本项目配套，本次项目投资成本将大大降低。 本项目建成投产后，提升了公司规模效益和产品集中度；通过统筹安排、科学合理地选择国外先进设备，达到建设周期短、质量优良和投资效益性价比高的综合效果。在可以预见的两到三年内，随着新上纸机的陆续投产，公司涂布白卡纸的产能将达到210万吨，进一步提升公司的市场竞争力，保障公司的可持续发展。
2、项目存在的风险
预计该项目的投资风险主要是造纸行业竞争激烈及产业政策调整带来的风险；同时由于该项目将采用先进技术，存在无法达到预计目标的风险；本项目已获得政府相关部门的批准，项目用地手续尚在办理当中，存在项目建设未达预期的风险。
如本次投资得到了公司股东大会的批准，公司及江苏博汇将积极准备并精心组织实施。公司董事会对项目的困难有足够的估计，尽可能采取各种措施降低风险；将具体考察、结合实际情况，谨慎的作出评估和决策；充分利用公司在造纸行业中的良好商誉和技术、人才、市场优势，利用现有的销售网络，采取灵活有效的措施，制定相应的销售策略；合理配置关键岗位，提高经营管理水平，强化市场意识，提高效益，尽量降低投资风险，回报股东。
公司董事会将根据项目的进展情况及时履行公告义务。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二Ｏ一七年一月六日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2017-003
山东博汇纸业股份有限公司
关于召开2017年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年1月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月23日 下午2点30分
召开地点：公司办公楼二楼第三会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月23日
至2017年1月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2017年1月6日召开的公司2017年第一次临时董事会会议审议通过，详见公司于2017年1月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临2017-001号公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：凡符合出席会议条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东账户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2017年1月20日上午8：30-11：30；下午14：00-17：00 。
3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部
六、 其他事项
1、会议会期半天，费用自理；
2、联系方式：
电话：0533—8539966 传真：0533—8539966
邮编： 256405
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
2017年1月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东博汇纸业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月23日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
