安徽开润股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：300577证券简称：开润股份 公告编号：2017-003
安徽开润股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第二十二次会议决议于2017年1月6日上午以通讯方式召开，公司于2016年1月4日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2746号）核准，并经深圳证券交易所《关于安徽开润股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]943号）同意，安徽开润股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,667万股自 2016 年12月21日起在深圳证券交易所创业板上市。根据公司首次公开发行情况，公司注册资本拟由原来的5,000万元变更为6,667万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》。
根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行的情况，对《公司章程（草案）》相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
修订后的公司《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。
四、审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》。
公司《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》。
公司《审计委员会年报工作规程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》。
公司《年度报告重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于制定<内幕信息及知情人管理制度>的议案》。
公司《内幕信息及知情人管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。
公司《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于制定<外部信息报送及使用管理制度>的议案》。
公司《外部信息报送及使用管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。
公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于制定<股东大会投票计票制度>的议案》。
公司《股东大会投票计票制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需公司最近一次召开的股东大会审议。
十二、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2017年1月23日（周一）下午14:00召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会
2017年1月6日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-004
安徽开润股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年1月23日下午14:00。
（2）网络投票时间：2017年1月22日至2017年1月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 1 月 23 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为 2017 年 1 月 22 日下午 15:00 至 2017 年 1 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至股权登记日2017年1月16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
7、会议地点：上海市莘砖公路518号14栋5楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于变更公司注册资本的议案》
2.审议《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》
3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.审议《关于制定<股东大会投票计票制度>的议案》
上述议案中，议案1、议案2为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
上述议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2017年1月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
三、出席现场会议的登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件二）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和持股凭证。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2017年1月20日上午9:00-下午17:00
3、登记地点：上海市莘砖公路518号14栋5楼公司证券部
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：肖小红
联系电话：021-51085699-1690
联系传真：021-57683192
联系地址：上海市莘砖公路518号14栋5楼
邮政编码：201612
2、本次会议预计会期半天，与会股东或股东代理人的所有费用自理。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第二十二次会议决议；
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会
2017年1月6日
附件一：
股东参会登记表
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注：
1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。
2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席安徽开润股份有限公司于2017年1月23日召开的2017年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
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委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：365577
2、投票简称：开润投票
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为 100。对于每个议案，1.00 代表议案1的议案编码，2.00 代表议案2的议案编码，依此类推。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年1月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月22日下午3：00，结束时间为2017年1月23日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
