恺英网络股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-002

恺英网络股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2016年12月23日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年1月6日上午9：30在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼4楼公司会议室召开。会议以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更注册资本的议案》

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2491号）核准，公司本次非公开发行股票新增股份40,705,882股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于2016年11月3日在深圳证券交易所上市。公司总股数增加至717,505,878股，注册资本增加至人民币717,505,878元。

具体内容详见刊登于2017年1月7日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司因增加注册资本，需对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：

■

除上述变更情况外，公司章程其他条款未发生变化，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理工商变更登记等相关事宜。

新修订的《公司章程》请详见刊登于2017年1月7日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于全资二级子公司拟认购北京丹晟投资基金中心（有限合伙）基金份额的议案》

为加快公司外延式发展的步伐，在更大范围内寻求对公司有重要意义的投资 和并购标的，借助社会资本及专业投资机构的实力和优势放大公司的投资能力，公司全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司拟出资人民币2,500万元，认购丹晟创业投资管理（北京）有限公司设立的北京丹晟投资基金中心（有限合伙）基金份额。拟认购资金为上海悦腾网络科技有限公司自有资金。

具体内容详见刊登于2017年1月7日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司全资二级子公司拟认购北京丹晟投资基金中心（有限合伙）基金份额的公告》。

公司独立董事就本事项发表的事前认可意见及独立意见同时刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》

公司制定的《信息披露事务管理制度》，请详见刊登于2017年1月7日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《对外投资暨关联交易的议案》

为更好的通过产业投资拓展公司的业务领域，增强自身核心竞争力，提升盈利能力，推动公司持续稳健发展，公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司以2000万元人民币的价格对上海乐相科技有限公司进行增资，增资后上海恺英网络科技有限公司持有上海乐相科技有限公司共计12.6190%的股权。

具体内容详见刊登于2017年1月7日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《对外投资暨关联交易的公告》。

公司独立董事就本事项发表的事前认可意见及独立意见同时刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

六、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知的议案》

公司定于2017 年 2 月20日下午 14：00在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号3楼会议室召开 2017年第一次临时股东大会。

《恺英网络股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见2017年1月7日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

2017年1月6日

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-003

恺英网络股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：

一、关于变更注册资本及《公司章程》修订情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2491号）核准，公司以非公开发行方式向金元顺安基金管理有限公司发行27,144,385股、向北信瑞丰基金管理有限公司发行13,561,497股募集配套资金，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于2016年11月3日在深圳证券交易所上市。公司总股数增加至717,505,878股，注册资本增加至人民币717,505,878元。

公司因增加注册资本，需对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：

■

除上述变更情况外，公司章程其他条款未发生变化，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理工商变更登记等相关事宜。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

2017年1月6日

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-004

恺英网络股份有限公司

关于全资二级子公司拟认购北京丹晟投资基金中心

（有限合伙）基金份额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资情况

1、基本情况

为加快公司外延式发展的步伐，在更大范围内寻求对公司有重要意义的投资 和并购标的，借助社会资本及专业投资机构的实力和优势放大公司的投资能力，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”、“恺英网络”）全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司（以下简称“上海悦腾”）拟认购北京丹晟投资基金中心（有限合伙）（以下简称“北京丹晟”）基金份额，北京丹晟的目标募集规模为人民币十亿元，丹晟创业投资管理（北京）有限公司为北京丹晟的普通合伙人。

2、董事会审议情况

公司于2017 年 1 月6日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了 《关于全资二级子公司拟认购北京丹晟投资基金中心（有限合伙）基金份额的议案》，无需提交股东大会审议。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次投资不构成关联交易。

二、合作方情况

1、名称：丹晟创业投资管理（北京）有限公司

2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

3、注册资本：1,000万元人民币

4、法定代表人：谷安佳

5、住所：北京市昌平区回龙观镇回龙观东大街338号创客广场C-01-0029

6、成立日期：2016年9月18日

7、营业期限：2016年9月18日至2046年9月17日

8、经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

丹晟创业投资管理（北京）有限公司在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为：P1060188。

丹晟创业投资管理（北京）有限公司与公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、基金名称：北京丹晟投资基金中心（有限合伙）

2、成立时间：2016年11月10日

3、组织形式：有限合伙

4、基金规模：约10亿元人民币

5、投资额：上海悦腾拟作为有限合伙人，认购2500万元人民币的基金份额，其他有限合伙人尚未确认。

6、普通合伙人：丹晟创业投资管理（北京）有限公司

7、存续期限：北京丹晟的存续期限为至2026年11月9日。经营期限为自首次交割日（普通合伙人正式接纳首批投资人作为北京丹晟的有限合伙人入伙并缴付首次出资的日期或普通合伙人另行合理决定并通知各有限合伙人的日期）起八年，该期限届满后，普通合伙人可独立决定延长经营期限两次，每次延长一年。其中前五年为投资期，后五年为退出期。

8、投资领域：北京丹晟将主要对致力于颠覆性技术或业务创新的企业（包括但不限于大数据、人工智能、虚拟/增强现实、机器人、区块链、自动驾驶、半导体、生物医疗科技等领域）非公开发行的股权/股份进行股权投资或股权相关的投资（包括准股权）,从而实现北京丹晟资本增值。为免歧义, 北京丹晟可对非上市企业(包括全国中小企业股份转让系统及各区域性产权交易所挂牌交易的公司)的股权/股份进行投资，亦可以通过参与上市公司非公开发行或通过大宗交易或者协议转让等中国法律和相关证券监管机构所允许的方式对上市公司的股份进行投资。

四、经营管理模式

（1）普通合伙人丹晟创业投资管理（北京）有限公司为北京丹晟的执行事务合伙人。

（2）普通合伙人权利：变更北京丹晟名称；变更北京丹晟注册地址；变更其委派的执行事务合伙人委派代表；按照《合伙协议》向有限合伙人进行后续募集和完成后续交割；批准有限合伙人转让合伙权益或退出北京丹晟；在不对有限合伙人的经济或法律权利产生实质性不利影响的前提下，对《合伙协议》进行修改；根据合伙人的变动情况修改《合伙协议》附件；处置北京丹晟在政策经营业务过程中持有的资产及其他财产；为北京丹晟聘任和解聘托管机构、管理机构或咨询机构。

（3）有限合伙人权利：有权就相关事项行使表决权；获取相关定期报告；参与北京丹晟收益分配的权利；转让其在北京丹晟中权益的权利；决定普通合伙人除名和更换的权利等。

（4）收益分配与亏损分担

i. 北京丹晟原则上应在任一投资项目退出（包括部分退出）并收到该等收入后的九十（90）日内对截至届时北京丹晟所有的可分配收入进行分配；

ii.任一投资项目部分退出的（即北京丹晟仅对其所持有的该等投资项目的部分而非全部权益进行了处置），该投资项目退出的部分应被视为一个单独投资项目，应根据相关规定对部分退出而得的可分配收入进行分配，并按已退出部分占整体项目的比例计算已退出部分的投资成本，并基于此计算绩效收益。

（5）上述条款以最终签署的文件为准。

五、授权董事长办理相关事项

董事会授权董事长签署与本次投资相关的文件，包括但不限于《合伙协议》等。

六、本次投资的目的、影响以及存在的风险

（一）本次投资的目的

此次公司参与投资北京丹晟，主要致力于颠覆性技术或业务创新的企业非公开发行的股权/股份进行股权投资或股权相关的投资（包括准股权），进一步拓展上市公司的业务范围，拓宽上市公司的盈利渠道，提升上市公司的盈利能力和竞争力，促进上市公司业绩的可持续、稳定增长。

（二）本次投资对公司的影响

本次投资是公司发展模式的探索创新，资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于公司成功并购优质项目，加快公司发展步伐，将对公司长远发展产生积极影响。

（三）本次投资存在的风险

本项目尚未签订相关协议，基金管理模式、投资模式等仍在商洽中，项目及投资收益存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

待相关协议签定后，公司将及时按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

七、募集资金补充流动资金的情形

公司不存在投资北京丹晟前十二个月内用募集资金补充流动资金的情形。公 司在本次投资北京丹晟后十二个月内，不会使用闲置募集资金暂时补充流动资金， 不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流 动资金或者归还银行贷款。

八、独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事对该事项进行了事前认可审查，认为：公司全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司本次拟认购北京丹晟投资基金中心（有限合伙）基金份额，将充分利用专业投资团队和融资渠道，通过各种金融工具和手段放大投资能力，为公司未来发展储备更多并购标的。该事项符合公司未来长期发展战略，符合深交所等相关法律规定及《公司章程》，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，同意提交公司第三届董事会第十二次会议审议。

经第三届董事会第十二次会议审议，公司独立董事同意上述事项,并发表如下独立意见：公司全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司本次拟认购北京丹晟投资基金中心（有限合伙）基金份额，将充分利用专业投资团队和融资渠道，通过各种金融工具和手段放大投资能力，为公司未来发展储备更多并购标的。该事项符合公司未来长期发展战略，符合深交所等相关法律规定及《公司章程》，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意上海悦腾网络科技有限公司认购北京丹晟投资基金中心（有限合伙）基金份额。

九、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项发表的事前认可意见及独立意见。

3、《合伙协议》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

2017年1月6日

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-005

恺英网络股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易的概述

1、交易情况

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“恺英网络”）于2017年1月6日，召开第三届董事会第十二次会议通过了《对外投资暨关联交易的议案》, 为更好的通过产业投资拓展公司的业务领域，增强自身核心竞争力，提升盈利能力，推动公司持续稳健发展，同意恺英网络全资子公司上海恺英网络科技有限公司（以下简称“上海恺英”）以2000万元人民币的价格对上海乐相科技有限公司（以下简称“关联方”或“上海乐相”）进行增资，增资后上海恺英持有上海乐相共计12.6190%的股权。

2、关联关系

恺英网络股份有限公司高级管理人员闵懿先生为上海乐相科技有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与上述关联方存在关联关系。

3、审议程序

本公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。本次关联交易总金额占公司最近一期经审计净资产2.60%，并未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，不需要公司股东大会审议批准，也不需要经过其他部门批准。

二、关联方的基本情况

企业名称：上海乐相科技有限公司

类型：有限责任公司（国内合资）

住所：上海市浦东新区川沙路151号1幢2189室

法定代表人：陈朝阳

注册资本：人民币5882.3529万元整

成立日期：2015年4月14日

营业期限：2015年4月14日至不约定期限

经营范围：从事网络科技、软件科技、医药科技、农业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、软件开发，电子产品、通信设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备的销售，医疗器械经营。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

1、标的公司股权结构（本次增资前）：

■

2、标的公司财务数据（未经审计）： 单位：元

■

3、上海乐相主要产品介绍：

上海乐相科技有限公司旗下的主要产品有硬件和软件两大品类。

硬件产品有：Deepoon大朋虚拟现实头盔，是中国首款完全自主研发的沉浸式虚拟现实游戏头盔；Deepoon大朋魔镜V2，是一款用于体验VR影视及游戏的初级入门产品。

软件产品有：大朋助手,为用户游戏体验必备软件及内容平台；DeePoonSDK，为VR游戏开发者开发游戏使用；3D 播播：为3D及VR内容聚合平台。

4、上海乐相主要业务介绍：

上海乐相科技有限公司是一家虚拟现实互联网企业，旗下拥有大朋VR系列 PC端、移动端虚拟现实头戴产品，以及最大的VR内容聚合平台3D播播，平台用户高达300万。上海乐相专注于虚拟现实头戴显示产品的开发和虚拟现实内容平台的建设，致力于打造以硬件系统为核心，软件内容同步发展，聚合游戏、影视等多方资源的VR生态。

三、出资方式

以货币方式出资，资金为上海恺英自有资金。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易价格经双方协商确定，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

五、关联交易合同的主要内容

1、上海恺英将认缴本次增资的人民币2,000万元（其中人民币1,417,434.00元计入公司的注册资本，人民币18,582,566.00元计入公司的资本公积金），以取得公司本次增资完成后2.26757369615%的股权,本次增资引入新投资者后，上海恺英持有的原11%的股权被稀释,本次增资完成后,上海恺英共计取得上海乐相12.61904653%的股权。

2、本次股权转让完成后，标的公司的股权结构将为：

■

六、本次关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的及对公司的影响

恺英网络自成立以来，致力于发展成全方位的互联网综合服务提供商，2016年公司制定了“平台+内容+VR/AR”的三大发展战略。公司通过投资上海乐相，切入 VR 领域，与公司游戏内容制作、多平台分发业务形成良性互动，增加公司项目储备，有利于公司向影游联动领域发力，有利于发挥公司长期积累的 IP 优势，符合公司向大 IP、泛娱乐、泛互联网方向进军的方向。通过投资收益和未来双方可能的业务合作及互动效应，能够有效提高公司的资产回报率和股东价值，进一步加强公司品牌影响力和核心竞争力。

2、公司本次投资存在的风险

虚拟现实技术行业处于初期发展阶段，行业前景尚未清晰，提示广大投资者注意投资风险。

七、独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事对该事项进行了事前认可审查,认为: 本次关联交易有助于增强公司自身核心竞争力，提升盈利能力，推动公司持续稳健发展。该事项符合公司未来长期发展战略，符合深交所等相关法律规定及《公司章程》，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，同意提交公司第三届董事会第十二次会议审议。

经第三届董事会第十二次会议审议，公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了如下独立意见：“作为独立董事，我们认为本次关联交易有助于增强公司自身核心竞争力，提升盈利能力，推动公司持续稳健发展。该项关联交易已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，其程序是合法、合规的；交易是双方在协商一致的基础上达成的，定价客观、公允，体现了公开、公平、公正的原则；关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。”

八、备份文件

1、《增资协议》。

2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项发表的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2017年1月6日

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-006

恺英网络股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知的议案》。现将有关事宜通知如下：

1、股东大会届次：恺英网络股份有限公司2017年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。公司2017年第一次临时股东大会召集方案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间 1）现场会议召开时间为：2017年2月20日（星期一）下午14：00。

2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月19日15:00至2017年2月20日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象：

（1）2017年2月15日（星期三）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

8、股权登记日：2017年2月15日（星期三）。

二、本次股东大会审议事项

1、 审议《关于变更注册资本的议案》；

2、 审议《关于修订<公司章程>的议案》；

3、 审议《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》

以上议案均须对中小投资者单独计票,其中《关于变更注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

议案内容详见披露于 2017年1月7日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《恺英网络股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》相关议案内容。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2017年2月17日（星期五），8:30－11:30，14:30－17:30；

2、登记方式：

1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2017年2月17日17：00前到达本公司为准）

3、登记地点：恺英网络股份有限公司证券部

信函邮寄地址：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室

恺英网络股份有限公司证券部

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：201100

传真：021-50908789-8100

4、其他事项：

（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

（2）出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（3）会议咨询：公司董事会办公室

联系电话：021-62203181

联系人：盛李原、王馨檬

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项

1、会议联系人：盛李原、王馨檬

2、电话：021-62203181

3、传真：021-50908789-8100

4、联系地址：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼

5、邮编：201100

6、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

恺英网络股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

二〇一七年一月六日

附件一：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1．投票代码：362517。

2．投票简称：“恺英投票”

3．投票时间：2017年2月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“恺英投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表

■

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月19日下午3：00，结束时间为2017年2月20日下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席恺英网络股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

■

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如为关联股东，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

□可以□不可以

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2017年 月 日

附件三：

股东登记表

截止2017年2月15日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002517恺英网络股票，现场登记参加公司2017年第一次临时股东大会。

单位名称（或姓名）： 联系电话：

身份证号码： 股东帐户号：

持有股数：

日期： 年 月 日

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-007

恺英网络股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2016年12月23日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年1月6日上午10：30在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号4楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由林小红女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更注册资本的议案》

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2491号）核准，公司本次非公开发行股票新增股份40,705,882股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于2016年11月3日在深圳证券交易所上市。公司总股数增加至717,505,878股，注册资本增加至人民币717,505,878元。

具体内容详见刊登于2017年1月7日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司因增加注册资本，需对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下：

■

除上述变更情况外，公司章程其他条款未发生变化，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理工商变更登记等相关事宜。

新修订的《公司章程》请详见刊登于2017年1月7日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于全资二级子公司拟认购北京丹晟投资基金中心（有限合伙）基金份额的议案》

为加快公司外延式发展的步伐，在更大范围内寻求对公司有重要意义的投资 和并购标的，借助社会资本及专业投资机构的实力和优势放大公司的投资能力，公司全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司拟出资人民币2,500万元，认购丹晟创业投资管理（北京）有限公司设立的北京丹晟投资基金中心（有限合伙）基金份额。拟认购资金为上海悦腾网络科技有限公司自有资金。

具体内容详见刊登于2017年1月7日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于公司全资二级子公司拟认购北京丹晟投资基金中心（有限合伙）基金份额的公告》。

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》

公司制定的《信息披露事务管理制度》，请详见刊登于2017年1月7日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《对外投资暨关联交易的议案》

为更好的通过产业投资拓展公司的业务领域，增强自身核心竞争力，提升盈利能力，推动公司持续稳健发展，公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司以2000万元人民币的价格对上海乐相科技有限公司进行增资，增资后上海恺英网络科技有限公司持有上海乐相科技有限公司共计12.6190%的股权。

具体内容详见刊登于2017年1月7日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《对外投资暨关联交易的公告》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司监事会

2017年1月6日