江苏爱康科技股份有限公司
第三届董事会第八次临时会议决议公告
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-04
江苏爱康科技股份有限公司
第三届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会第八次临时会议于2017年1月6日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中刘丹萍、丁韶华、何前以通讯表决方式出席会议（通知于2016年12月26日以电子邮件的形式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于部分募投项目结项的议案》；
公司2016年非公开发行股票项目的部分募投项目：宿州恒康新能源有限公司埇桥夹沟一期20MW地面分布式光伏发电项目、喀左坤都小房申10MW太阳能光伏发电项目、爱康精河三期30MW光伏并网发电项目、爱康精河四期20MW光伏并网发电项目、奇台农场二期30MW光伏发电项目已建成并网发电，以上募投项目结项后，节余募集资金将返回上一级募集资金账户，如需使用本次部分募投项目结项后的节余募集资金公司将严格履行相应审核程序。
公司独立董事对该议案发表独立意见、保荐机构西南证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于部分募投项目结项的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次临时会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第八次临时会议的相关独立意见；
3、西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司部分募投项目结项的核查意见。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月九日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-05
江苏爱康科技股份有限公司
第三届监事会第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届监事会第四次临时会议于2017年1月6日在公司会议室以现场表决的方式召开，（通知于2016年12月26日以电子邮件形式送达给全体监事）。应参加会议监事3人，实际参加监事3人。董事会秘书列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席李光华先生主持。与会监事认真审议了各项议题，做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况：
以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于部分募投项目结项的议案》；
监事会认为：本次部分募投项目结项符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，有助于募投项目的经营，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意部分募投项目结项。
《关于部分募投项目结项的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
三、备查文件
公司第三届监事会第四次临时会议决议。
特此公告。
江苏爱康科技股份有限公司监事会
二〇一七年一月九日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-06
江苏爱康科技股份有限公司
关于部分募投项目结项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2015年12月30日签发的证监许可【2015】3125号文《关于核准江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准非公开发行人民币普通股不超过410,994,200股，详见2016年1月5日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告》（公告编号：2016-01）。2016年3月，公司非公开发行人民币普通股397,715,400股每股发行价格为人民币9.63元，共计人民币3,829,999,302.00元，扣除发行费用后，净募集资金共计人民币3,776,791,595.60元，上述资金于2016 年3月3日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】33090007号验资报告。
二、募投项目的基本情况
1、根据公司2015年第八次临时股东大会决议通过的《江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）》（以下简称“非公开发行预案”），公司计划将非公开发行股票扣除发行费用及补充流动资金后募集资金净额334,720万元用于投资480MW光伏电站项目；
2、根据公司2016年第八次临时股东大会决议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，公司将云南凤庆县大兴50MW光伏发电项目及山东嘉祥昱辉20MW光伏发电项目结项的节余募集资金17,400万元用于投资安徽省明光爱康20MW光伏电站项目、河南省伊川佳康50MW光伏电站项目。
截止2016年12月31日，除补充流动资金外，公司募集资金的使用情况如下；
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三、结项的募投项目概况
（一）宿州恒康新能源有限公司埇桥夹沟一期20MW地面分布式光伏发电项目
项目于2015年12月已并网验收合格并签署了购售电协议等文件，开始发电。具体内容详见2016年1月8日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于安徽省宿州市20MW光伏电站项目并网的公告》（公告编号：2016-03）。项目节余募集资金592.33万元。
（二）喀左坤都小房申10MW太阳能光伏发电项目
项目于2016年6月已并网验收合格并签署了购售电协议等文件，开始发电。具体内容详见2016年7月1日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于辽宁喀左10MW、云南凤庆18MW、河南南召10MW光伏电站并网发电的公告》（公告编号：2016-90）。项目节余募集资金0.12万元。
（三）爱康精河三期30MW光伏并网发电项目、爱康精河四期20MW光伏并网发电项目
项目于2015年12月已并网验收合格并签署了购售电协议等文件，开始发电。具体内容详见2016年1月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新疆精河三期、四期50MW光伏电站并网发电的公告》（公告编号：2016-11）。项目节余募集资金6.56万元。
（四）奇台农场二期30MW光伏发电项目
项目于2015年11月已并网验收合格并签署了购售电协议等文件，开始发电。具体内容详见2015年12月2日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新疆奇台二期30MW光伏电站并网发电的公告》（公告编号：2015-118）。项目节余募集资金1,011.37万元。
四、节余募集资金使用计划
募投项目结项后，节余募集资金将返回上一级募集资金账户，如需使用本次部分募投项目结项后的节余募集资金公司将严格履行相应审核程序并及时披露。
五、独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目结项的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事审慎地查阅了相关资料，发表了如下意见：公司部分募投项目结项是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，本次方案符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，有助于募投项目的经营，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。对此，发表同意本次部分募投项目结项的意见。
（二）监事会意见
公司于2017年1月6日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意公司部分募投项目结项。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：爱康科技“宿州恒康新能源有限公司埇桥夹沟一期20MW地面分布式光伏发电项目”、“喀左坤都小房申10MW太阳能光伏发电项目”、“爱康精河三期30MW光伏并网发电项目、爱康精河四期20MW光伏并网发电项目”、“奇台农场二期30MW光伏发电项目”结项事宜已经公司第三届董事会第八次临时会议和第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。保荐机构对公司本次部分募投项目结项的事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第八次临时会议决议；
2、第三届监事会第四次临时会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第八次临时会议的相关独立意见；
4、西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司部分募投项目结项的核查意见。
特此公告。
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月九日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-07
江苏爱康科技股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月20日召开的第二届董事会第五十次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金65,100万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。具体内容详见2016年5月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-69）。公司在将此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
公司已于2016年10月11日、2016年12月2日、2016年12月7日、2016年12月15日和2016年12月28日分别将暂时补充流动资金的部分募集资金4,500万元、2,600万元、8,300万元、2,400万元和16,300万元归还至募集资金监管账户，使用期限未超过12个月,并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见2016年10月13日、2016年12月3日、2016年12月8日、2016年12月16日和2016年12月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分归还募集资金的公告》（公告编号：2016-139、2016-165）和《关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号：2016-166、2016-171、2016-178）。
近日根据公司募投项目进度及资金需求，公司于2017年1月6日将暂时补充流动资金的部分募集资金1,000万元归还至募集资金监管账户, 使用期限未超过12个月,并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截止本公告日，公司累计已归还35,100万元资金至募集资金专户，闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为30,000万元，期限至2017年5月20日。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月九日
