东风汽车股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
2017-01-10
来源：上海证券报
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 编号：临2017——004
东风汽车股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2017年1月 9日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2016年12月23日以邮件的方式通知了全体董事。应当参加会议表决的董事9名，实际参加表决的董事8名，菲利普.盖林-博陶先生由于个人原因未参加表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下决议：
一、《关于湖北江山汽车变速箱有限公司解散清算的议案》
公司参股40%的湖北江山汽车变速箱有限公司（简称“江山变速箱公司”）因经营不善长期亏损，为了避免公司对外投资损失进一步扩大，董事会同意江山变速箱公司解散清算并注销。
表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
东风汽车股份有限公司
董 事 会
2017年1月10日
