广东天际电器股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
2017-01-10
来源：上海证券报
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2017-001
广东天际电器股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2017年1月9日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事7人。会议通知已于2017年1月6日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议的议案情况
1、审议《关于修改〈广东天际电器股份有限公司章程〉的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
2、审议《关于授权相关人员向工商等部门办理相关变更、备案登记手续的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会
2017年1月10日
《广东天际电器股份有限公司章程》修正案
根据2017年1月9日广东天际电器股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议，公司章程做如下修改：
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公司章程的其他条款不变。
广东天际电器股份有限公司
法定代表人:吴锡盾
2017年1月9日
