北京星网宇达科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-002

北京星网宇达科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正文

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第二届监事会第六次会议通知于2017年1月5日通过邮件向各位监事发出，会议于2017年1月9日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。

会议由尚修磊先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：

1.以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用募集资金向全资子公司北京星网卫通科技开发有限公司增资的议案》。

同意公司将募集资金中2.07亿用于向星网卫通增资，用于募集资金投资项目的建设，其中实收资本1.80亿，2700万元计入资本公积，本次增资后星网卫通的注册资本由2000万元人民币变更为2亿元人民币。

2.以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

同意公司使用募集资金12,116.59万元置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金。

3.以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用暂时闲置的部分募集资金不超过人民币18,000万元用于现金管理。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

监事会

2017年1月10日

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-003

北京星网宇达科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正文

一、董事会会议召开情况

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年1月9日上午10时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1.审议通过《关于使用募集资金向全资子公司北京星网卫通科技开发有限公司增资的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司将募集资金中2.07亿用于向星网卫通增资，用于募集资金投资项目的建设，其中实收资本1.80亿，2700万元计入资本公积，本次增资后星网卫通的注册资本由2000万元人民币变更为2亿元人民币。

《关于使用募集资金向全资子公司北京星网卫通科技开发有限公司增资的公告》详见 2017年1月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于使用募集资金向全资子公司北京星网卫通科技开发有限公司增资的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据公司2014年2月27日召开的2013年年度股东大会和2016年3月28日召开的2015年年度股东大会决议：本次募集资金到位后，将通过向星网卫通增资的方式投入，星网卫通根据本公司制定的募集资金投资计划具体实施。且股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市的有关事宜。故本次增资事宜无需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司使用募集资金12,116.59万元置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见 2017年1月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司使用暂时闲置的部分募集资金不超过人民币18,000万元用于现金管理。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见 2017年1月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4.审议通过《关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司对经营范围进行相应增加，并相应修改《公司章程》。

《关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的公告》详见 2017年1月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

5.审议通过《关于增加注册资本并相应修改<公司章程>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司注册资本由5,700万元增至7,600万元，总股本由5,700万股增至7,600万股，并相应修改《公司章程》。

《关于增加注册资本并相应修改<公司章程>的公告》详见 2017年1月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于增加注册资本并相应修改<公司章程>的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

6.审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司根据《上市公司章程指引》的规定，对《公司章程》做适应性修改并办理相关事项的工商变更。

修改后的《公司章程》全文及《章程修改对照表》详见 2017年1月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

7.审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司董事会增设副董事长职务,并选举李国盛先生为公司第二届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

《关于选举公司副董事长的公告》详见 2017年1月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8.审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意迟家升先生辞去公司总经理职务，辞职后迟家升先生仍在公司担任董事长。同意李国盛辞去公司副总经理职务，辞职后李国盛先生仍在公司担任董事。同意聘任徐烨烽先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

《关于变更公司高级管理人员的公告》详见 2017年1月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《关于变更公司高级管理人员的议案》发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《股东大会议事规则》详见 2017年1月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。

10.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《董事会议事规则》详见 2017年1月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。

11.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《独立董事工作制度》详见 2017年1月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。

12.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《对外担保管理制度》详见 2017年1月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。

13.审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关联交易决策制度》详见 2017年1月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。

14.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《募集资金管理制度》详见 2017年1月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。

15.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《投资者关系管理制度》详见 2017年1月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16.审议通过《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《信息披露事务管理办法》详见 2017年1月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17.审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《对外投资管理制度》详见 2017年1月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。

18.审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《内幕信息知情人管理制度》详见 2017年1月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。

19.审议通过《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《累积投票制度实施细则》详见 2017年1月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。

20.审议通过《关于召开北京星网宇达科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司拟定于 2017 年 1 月 25 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2017 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

《关于召开公司2017年第一次临时股东大会通知的公告》详见 2017年1月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2017年1月10日

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-004

北京星网宇达科技股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司

北京星网卫通科技开发有限公司增资的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正文

一、募集资金基本情况

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年1月9日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司北京星网卫通科技开发有限公司增资的议案》，本次募集资金“惯性导航与测控产品产业化项目”和“惯性技术研发中心项目”实施主体为公司全资子公司北京星网卫通科技开发有限公司（以下简称“星网卫通”），为保证募投项目的顺利实施，同意公司拟将募集资金中2.07亿用于向星网卫通增资，用于募集资金投资项目的建设，其中实收资本1.80亿，2700万元计入资本公积，本次增资后星网卫通的注册资本由2000万元人民币变更为2亿元人民币。具体情况如下：

一、本次使用募集资金向全资子公司增资的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2750号）核准，截至2016年12月8日，公司已向社会公众股股东公开发行人民币普通股（A股）1,900万股，每股面值人民币1元，发行价格为17.65元/股，共计募集资金总额为人民币335,350,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币26,901,764.30元，实际募集资金净额人民币308,448,235.70元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2016]第190910号验资报告，且公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。

“惯性导航与测控产品产业化项目”和“惯性技术研发中心项目”是公司首次公开发行股票并上市的募投项目，其实施主体是星网卫通。根据公司2014年2月27日召开的2013年年度股东大会和2016年3月28日召开的2015年年度股东大会决议：本次募集资金到位后，将通过向星网卫通增资的方式投入，星网卫通根据本公司制定的募集资金投资计划具体实施。且股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市的有关事宜。故本次增资事宜无需提交股东大会审议。

二、本次增资对象的基本情况

1、企业名称：北京星网卫通科技开发有限公司

2、成立时间： 2012年5月29日

3、注册资本： 2,000万元人民币

4、法定代表人：徐烨烽

5、注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷二街6号院1号楼401室

6、经营范围：生产导航、测量、控制、动中通系统产品；导航、测控、动中通系统产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售仪器仪表、电子设备、机械设备（不含小汽车）、计算机软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

7、主营业务：动中通系统产品生产和销售

8、股权结构：公司持有星网卫通100%股权，为公司全资子公司

9、其最近一年又一期的财务数据如下：

■

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资资金来源于公司首次公开发行股票而取得的募集资金。本次以募集资金对全资子公司进行增资将用于募投项目的建设，符合公司《招股说明书》和相关法律法规的要求。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

四、本次增资后对募集资金的管理

为保证募集资金安全，公司将按要求设立募集资金专用账户，本次增资的增资款应存放于该专项账户，只能用于“惯性导航与测控产品产业化项目”和“惯性技术研发中心项目”的建设，并尽快与相关各方分别签订募集资金监管协议。公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次使用募集资金对公司全资子公司北京星网卫通科技开发有限公司增资有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。我们同意公司使用募集资金对全资子公司北京星网卫通科技开发有限公司进行增资，用于公司募投项目“惯性导航与测控产品产业化项目”和“惯性技术研发中心项目”的建设。

六、监事会意见

监事会认为：公司全资子公司北京星网卫通科技开发有限公司为本次募投项目的实施主体，公司以募集资金向北京星网卫通科技开发有限公司进行增资，有助于保证募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要。本次增资没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

七、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

3、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2017年1月10日

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-005

北京星网宇达科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目

自筹资金的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正文

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年1月9日召开的第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为12,116.59万元。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2750号）核准，截至2016年12月8日，公司已向社会公众股股东公开发行人民币普通股（A股）1,900万股，每股面值人民币1元，发行价格为17.65元/股，共计募集资金总额为人民币335,350,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币26,901,764.30元，实际募集资金净额人民币308,448,235.70元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2016]第190910号验资报告，且公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。

公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。截至本公告披露之日，相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和募集资金净额存储情况如下：

1、银行名称：招商银行股份有限公司北京世纪城支行

2、账户名称：北京星网宇达科技股份有限公司

3、银行账号：110907902010604

4、专户余额：截止2016年12月29日，专户余额308448235.7元

5、用途：公司“基于北斗的新一代驾驶人考训系统产业化项目”、以及公司全资子公司北京星网卫通科技开发有限公司“惯性导航与测控产品产业化项目”和“惯性技术研发中心项目”募集资金的存储和使用。

二、自筹资金先期投入和置换情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的信会师报字[2017]第ZA90001号《北京星网宇达科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，截至2017年1月3日止，公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为12,116.59万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

■

（1）惯性导航与测控产品产业化项目

截至2017年1月3日止，惯性导航与测控产品产业化项目新建项目资金82,384,369.91元，其中土地投资0.00元，相关配套投资82,384,369.91元。

（2）基于北斗的新一代驾驶人考训系统产业化项目

截至2017年1月3日止,基于北斗的新一代驾驶人考训系统产业化项目新建项目资金14,888,651.26 元，其中土地投资0.00元，相关配套投资14,888,651.26元。

（3）惯性技术研发中心项目

截至2017年1月3日止,惯性技术研发中心项目新建项目资金23,892,808.84元，其中土地投资0.00元，相关配套投资23,892,808.84元。

三、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见如下：

公司本次拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率。我们同意公司本次使用首次公开发行股份所募集资金中的12,116.59万元置换预先投入募投项目自筹资金。

（二）监事会意见

2017年1月9日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》并发表意见如下：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，置换时间间距募集资金到账时间未超过6个月，同意公司以募集资金置换截至2017年1月3日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额12,116.59万元。

（三）会计师事务所意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经出具《关于北京星网宇达科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZA90001号），认为：公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了专项审核报告，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；

2、本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

3、本保荐机构将持续关注公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

基于以上意见，保荐机构对本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

五、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

3、第二届监事会第六次会议决议；

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京星网宇达科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZA90001号）；

5、保荐机构的专项核查意见。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2017年1月10日

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-006

北京星网宇达科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正文

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年1月9日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司及全资子公司北京星网卫通科技开发有限公司（以下简称“星网卫通”）使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币18,000万元，现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2750号），北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,900万股人民币普通股，发行价格为17.65元/股，共计募集资金总额为人民币335,350,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币26,901,764.30元，实际募集资金净额人民币308,448,235.70元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2016]第190910号验资报告。

扣除发行费用后计划用于以下用途：

■

上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用，均符合《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

二、募集资金使用情况

截至2017年1月3日止，公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为12,116.59万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

■

（1）惯性导航与测控产品产业化项目

截至2017年1月3日止，惯性导航与测控产品产业化项目新建项目资金82,384,369.91元，其中土地投资0.00元，相关配套投资82,384,369.91元。

（2）基于北斗的新一代驾驶人考训系统产业化项目

截至2017年1月3日止,基于北斗的新一代驾驶人考训系统产业化项目新建项目资金14,888,651.26 元，其中土地投资0.00元，相关配套投资14,888,651.26元。

（3）惯性技术研发中心项目

截至2017年1月3日止,惯性技术研发中心项目新建项目资金23,892,808.84元，其中土地投资0.00元，相关配套投资23,892,808.84元。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）额度及期限

公司拟使用不超过18,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（三）投资品种

闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；3、投资产品不得质押。闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

（四）决议有效期

自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

（五）实施方式

公司董事会授权公司管理层在规定的额度范围内行使相关决策权并签署相关文件。

（六）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息披露工作。

（七）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

五、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、公司独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）独立董事意见

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过18,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，并同意授权公司管理层行使该项投资决策权。

（二）监事会意见

监事会认为公司本次使用暂时闲置的部分募集资金不超过人民币18,000万元用于现金管理，内容及程序符合中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，决策和审议程序合法、有效；使用部分闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，保障了股东的利益，公司使用闲置的部分募集资金进行现金管理没有影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益情形。因此监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币18,000万元进行现金管理。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次使用不超过18,000万元闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合中国证监会及深圳证券交易所等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

基于以上意见，保荐机构对星网宇达本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

3、第二届监事会第六次会议决议；

4、保荐机构的专项核查意见。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2017年1月10日

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-007

北京星网宇达科技股份有限公司

关于选举公司副董事长的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正文

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月9日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。经董事会提名委员会提名，同意公司董事会增设副董事长职务并选举李国盛先生为公司第二届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详见公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2017年1月10日

附件：

李国盛先生简历：

李国盛，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾于北京武警总队武警3支队1中队、国防科技工业委员会第32试验基地、国防科工委司令部管理局汽车二队服役；曾任北京京惠达新技术公司销售部经理；北京星网迅达科技发展有限公司监事；北京日月星通科技发展有限公司执行董事兼经理；北京星网宇达科技开发有限公司监事。现任公司董事、副总经理，董事任期自2014年10月31日至2017年10月30日。兼任北京星网智控科技有限公司执行董事，武汉星网光测科技有限公司执行董事。

截至目前, 李国盛先生持有公司股票20,292,802股，占公司总股本的26.70%。李国盛先生为公司控股股东，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系，不存在：（1）《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。亦不存在:《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-008

北京星网宇达科技股份有限公司

关于变更公司高级管理人员的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正文

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到迟家升先生、李国盛先生的书面辞职报告。迟家升先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍在公司担任董事长；李国盛先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司担任董事。按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

2017年1月9日，公司召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》。同意聘任徐烨烽先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止（简历见附件）。

独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详见公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2017年1月10日

附件：

徐烨烽先生简历：

徐烨烽，男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、讲师。曾任北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院教师。现任公司董事、副总经理，董事任期自2014年10月31日至2017年10月30日。兼任北京星网卫通科技开发有限公司总经理，武汉雷可达科技有限公司执行董事，北京尖翼科技有限公司执行董事、总经理。

截至目前, 徐烨烽先生持有公司股票1,752,768股，占公司总股本的2.31%。徐烨烽先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系，不存在：（1）《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。亦不存在：《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-009

北京星网宇达科技股份有限公司

关于变更经营范围并相应修改《公司章程》的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正文

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月9日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的议案》，因公司经营需要，拟对公司经营范围进行相应增加，具体情况如下：

一、经营范围变更情况

变更前：“生产倾角传感器、惯性测量单元、姿态方位组合导航系统；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务（比照增值电信业务管理）（增值电信业务经营许可证有效期至2019年2月21日）；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。”

变更后：“生产倾角传感器、惯性测量单元、姿态方位组合导航系统；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务（比照增值电信业务管理）（增值电信业务经营许可证有效期至2019年2月21日）；生产北斗、惯性导航产品，卫星通信产品，无人驾驶系统，水下测绘系统，机器人、无人机、浮空器、充气装置等，地理信息遥感遥测系统；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。”

二、《公司章程》的修订情况

公司经营范围修改后，《公司章程》相应条款也将进行修改，《公司章程》修订内容见《公司章程修订对照表》。

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因公司增加经营范围需办理相关变更手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。

四、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议；

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2017年1月10日

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-010

北京星网宇达科技股份有限公司

关于增加注册资本并相应修改《公司章程》的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正文

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2750号）核准，向社会公众股股东公开发行人民币普通股（A股）1,900万股，每股面值人民币1元，发行价格为17.65元/股。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年12月8日对首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2016]第190910号《验资报告》。公司发行的人民币普通股已于2016年12月13日在深圳证券交易所挂牌上市。公司注册资本由5,700万元增至7,600万元，总股本由5,700万股增至7,600万股。公司于2017年1月9日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加注册资本并相应修改<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

变更前：注册资本为人民币5,700万元(伍仟柒佰万圆整)

变更后：注册资本为人民币7,600万元(柒仟陆佰万圆整)

二、《公司章程》的修订情况

公司注册资本增加后，《公司章程》相应条款也将进行修改，《公司章程》修订内容见《公司章程修订对照表》。

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因公司增加注册资本需办理相关变更手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。

四、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议；

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2017年1月10日

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-011

北京星网宇达科技股份有限公司

关于召开公司2017年第一次

临时股东大会通知的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正文

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、会议召集人：北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、会议召开的合法、合规性:

公司于2017年1月9日召开了第二届董事会第九次会议，会议决定于2017年1月25日召开公司2017年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2017年1月25日下午14:30

(2) 网络投票时间：

2017年1月24日至2017年1月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年1月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月24日下午15:00至2017年1月25日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年1月18日

7、出席对象：

（1）2017年1月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

（2）公司的董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8、会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街6号院1号楼6层会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的议案》。

2、审议《关于增加注册资本并相应修改<公司章程>的议案》。

3、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

6、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

7、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

8、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

9、审议《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》。

10、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

11、审议《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

12、审议《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》。

上述议案已经过公司第二届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司2017年1月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案1-3为特别议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记

1、法人股东登记：

法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记：

自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间：

2017年1月19日（上午9:00－11:30，下午13:30－17:00）异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点：

北京经济技术开发区科谷二街6号院1号楼6层会议室。

5、注意事项：

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理

2、会议咨询

联系人：黄婧超

联系电话：010-87838888

传真：010-87838700

联系地址：北京市亦庄经济技术开发区科谷二街6号院1号楼9层

3、会议时间：半天

六、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

附件：

附件1：参与网络投票的具体操作流程；

附件2：2017年第一次临时股东大会会议授权委托书；

附件3：2017年第一次临时股东大会参会登记表。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2017年1月10日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“002829”，投票简称为“星网宇达”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 2017年第一次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填报表决意见，“1”股代表“同意”，“2”股代表“反对”，“3”股代表“弃权”。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年1月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月24日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年1月25日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席北京星网宇达科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

表2 表决票

■

注：①此委托书非累积投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；

②对采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）

委托日期： 年 月 日

附件3：

表3 股东大会参会登记表

■