克明面业股份有限公司
关于补选监事的公告

证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号： 2017-002

克明面业股份有限公司

关于补选监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到公司监事聂红华先生的辞职报告，聂红华先生因个人原因申请辞去公司监事职务，并不在公司担任任何职务。

聂红华先生辞职后，公司监事会成员人数少于最低法定人数。为保障监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司近期召开了第三届职工代表大会第二次会议，经与会职工代表选举，补选刘洋先生为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期至第四届监事会届满之日止。刘洋先生将与第三届职工代表大会第一次会议选举的职工代表监事许石栋先生、公司2016年第二次临时股东大会选举的股东代表监事黄劲松先生共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二人之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2017年01月10日

附件：刘洋先生简历

刘洋，男，中国国籍，无境外居留权，1984年1月出生，大专学历，中级会计师。2009年3月至2011年12月任职湖南华良集团有限公司财务部、审计部，历任会计、成本主管、审计主管等职务；2011年12月至今，在克明面业股份有限公司审计部工作，2015年至今任成都克明面业有限公司监事。

刘洋先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2017-003

克明面业股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资（或控股）子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币11亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2016年2月16日公司2016年第一次临时股东大会审议通过。（详见2016年2月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的2016-018《2016年第一次临时股东大会决议的公告》）。

近日，公司使用闲置募集资金30,000,000元购买中国光大银行股份有限公司益阳分行（以下简称“光大银行”）“结构性存款120天”，相关情况公告如下：

一、理财产品主要内容

1、产品名称：结构性存款120天

2、产品类型：保证收益型理财产品

3、产品期限：120天

4、预期年化收益率：3.65%。

5、产品收益计算日：2017年01月06日

6、产品到期日：2017年05月06日

7、认购资金总额：人民币30,000,000元

8、资金来源：公司闲置募集资金

9、公司与光大银行无关联关系。

二、投资风险及公司风险控制措施

1、主要投资风险

（1）政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。

（2）流动性风险：除另有约定，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。

（3）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险，对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。

（4）如果本理财产品投资组合发生债务人信用风险，或利率、汇率等市场风险，到期无法实现预期收益，则投资人可能只能获得理财资金本金和合同明确承诺的理财收益。

2、投资风险控制措施

（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为24.2789亿元（含本次公告理财产品3,000万元）。尚未到期金额78,700万元（含本次公告理财产品3,000万元）,占公司最近一年（2015年）经审计的总资产的32.04%。具体如下：

(1)已经到期的理财产品情况

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（2）尚未到期的理财产品情况

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五、备查文件

1、中国光大银行结构性存款理财产品说明书。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2017年01月10日