成都市路桥工程股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-003
成都市路桥工程股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2017年1月9日上午9:30分以通讯表决方式召开。会议通知于2017年1月3日以专人送达方式发出，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于对四川宜威高速公路有限公司对外融资提供担保的议案》
具体内容详见2017年1月9日巨潮资讯网及2017年1月10日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于对外担保的公告》（公告编号：2017-004）
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》
具体内容详见2017年1月9日巨潮资讯网公告。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见2017年1月9日巨潮资讯网公告。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见2017年1月9日巨潮资讯网及2017年1月10日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2017-005）
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一七年一月九日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-004
成都市路桥工程股份有限公司
关于对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2017年1月9日以通讯表决方式召开，会议以9票赞成，0票弃权，0票反对通过《关于对四川宜威高速公路有限公司对外融资提供担保的议案》，同意公司为全资子公司四川宜威高速公路有限公司（以下简称“项目公司”或“宜威高速”）对外融资提供担保。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
公司于2014年7月30日与宜宾市人民政府签署了《宜宾至威信高速公路（四川境段）项目投资协议》，约定由公司以BOT模式投资建设宜宾至威信高速公路（四川境段）项目，公司全资子公司四川宜威高速公路有限公司于2014年7月30日与宜宾市人民政府签署了《宜宾至威信高速公路（四川境段）项目特许权协议》，约定由项目公司负责项目具体实施，并由项目公司享有特许经营权。上述协议签订后，因市场环境发生变化，截至目前该项目尚未动工。
二、被担保人基本情况
公司名称：四川宜威高速公路有限公司
成立日期：2014年05月14日
注册地址：宜宾市翠屏区南岸金鱼井街中段A幢2层
法定代表人：周维刚
注册资本：肆亿壹仟万元人民币
经营范围：高等级公路的管理、经营、维护及沿线的综合开发；房屋工程；公路工程；通信工程；建筑材料销售；机电设备租赁；广告设计、制作、发布及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
宜威高速为公司的全资子公司，截至2016年12月31日尚未实际开展业务。
三、担保的主要内容
由成都市路桥工程股份有限公司对项目公司的对外融资提供担保，担保方式包括但不限于信用保证、资产抵押、项目公司股权质押、项目公司特许经营权质押等法律法规允许的方式；担保范围为宜威高速BOT项目建设资金；担保额度不超过60亿元人民币，担保期限不超过30年。项目公司所融资金将专项用于宜威高速BOT项目的建设。具体担保事宜由管理层在股东大会授权的范围内实施。
四、董事会意见
1、公司为项目公司的融资提供担保，是为了落实项目建设资金，推进宜威高速BOT项目的开工建设，符合公司长远规划。
2、未要求项目公司提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司对外担保余额为2亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的7.65%，无已实施的对子公司的担保。
2、截至本公告披露日，公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一七年一月九日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-005
成都市路桥工程股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次会议为公司2017年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次股东大会的召开提议已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年1月26日（周四）14:30。
（2）网络投票时间：2017年1月25日—2017年1月26日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月26日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年1月25日下午3:00至2017年1月26日下午3:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司 将 通 过深圳证券交易所交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会股权登记日为2017年1月20日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：成都市武科东四路11号公司会议室。
二、会议审议事项
《关于对四川宜威高速公路有限公司对外融资提供担保的议案》
上述议案已经第五届董事会第十次会议审议通过，相关决议公告于2017年1月9日晚间在巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露，2017年1月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊载。
三、会议登记方法
1、现场会议登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记。代理人出席会议的，还应提交股东授权委托书和个人有效身份证件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、本人身份证和股票账户卡进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、代理人身份证、授权委托书和股票账户卡进行登记；受托人为法人的，需同时持其法定代表人、董事会或其他决策机构授权及该授权人员有效身份证件进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。不接受电话登记。
2、登记时间：2017年1月23日的上午9:30—12:00，下午1:30-4:30
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362628
2、投票简称：成路投票
3、投票时间：2017年1月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4、在投票当日，“成路投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会不设置总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次临时股东大会共需要表决一项议案，其对应的申报价格如下表：
■
（3）在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
■
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年1月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、现场会议地址：成都市武侯区武科东四路11号
2、联系人：郭皓 张磊
3、电话：028-85003688
4、传真：028-85003588
5、邮箱：zqb@cdlq.com
6、本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理
网络投票期间, 如投票系统遇到突发重大事件的影响, 则本次会议的进程按当日通知进行。
附：委托授权书
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一七年一月九日
附件：
成都市路桥工程股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席成都市路桥工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章） ：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
