上海三爱富新材料股份有限公司
第八届第二十三次董事会（通讯）决议公告
证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：临2017-001
上海三爱富新材料股份有限公司
第八届第二十三次董事会（通讯）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司第八届第二十三次董事会会议通知及材料于2016年12月29日以邮件形式发出。本次会议采用通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，截止2017年1月9日，公司全体董事完成会议议题审核并发表意见，独立董事就会议提案发表独立意见。
会议审议并通过了《关于聘任刘文杰先生为公司总经理的议案》。
经公司董事会提名委员会推荐，董事会同意聘任刘文杰先生为公司总经理。
同意： 9 票 ； 反对： 0 票； 弃权：0 票；
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司
二〇一七年一月十日
附：刘文杰先生简历：
刘文杰，男，1976年2月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，经济师，1998年7月参加工作。历任上海华谊（集团）公司人力资源部管理干部、兼任上海华谊生物技术有限公司人事主管；上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事；上海华谊精细化工有限公司党委副书记；上海国际油漆有限公司副总经理；上海三爱富新材料股份有限公司副总经理（主持工作）。现任上海三爱富新材料股份有限公司总经理。
证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：临2017-002
上海三爱富新材料股份有限公司
重大资产重组进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司（下称“本公司”）于2016年5月10日发布了《停牌公告》（公告编号：临2016-013）并开始停牌， 2016年5月21日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-016）并开始按重大资产重组事项连续停牌，停牌期间，本公司每5个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。
2016年9月29日，本公司召开第八届董事会第十次（临时）会议，会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于2016年9月30日在本公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站对本次重大资产重组预案及其他相关配套文件进行了披露。
根据中国证监会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，上海证券交易所需对本公司本次重大资产重组相关文件进行审核，自2016年9月30日起公司股票暂不复牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行公告复牌事宜。
2016年10月21日，本公司收到上海证券交易所《关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证 公函【2016】2223号)(以下简称“《问询函》”，详见公司公告临 2016-70)。2016年11月1日，本公司披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(临 2016-72)。
2016 年11月3日，本公司在上海证券交易所交易大厅召开重大资产重组媒 体说明会就相关事项进行回复说明，并于2016年11月4日在本公司指定信息披 露媒体及上海证券交易所网站对本次重大资产重组媒体说明会召开情况进行了 披露。
2016年11月12日，本公司披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(临 2016-74),2016年11月26日，本公司披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(临 2016-76)。 2016年12月10日本公司披露《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（临2016-79）和《重大资产重组进展暨风险提示公告》（临2016-080）。
一、本次重组进展情况
自本次重大资产重组预案披露以来，本公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，对重组方案作进一步的协商与论证，相关中介机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的调查工作正在进行中。上述工作全部完成后，本公司将再次召开董事会审议与本次重大资产重组相关事项，并按照相关法律、法规的规定履行后续审批程序。
在此期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，结合重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，每个月发布一次重大资产重组进展公告。
二、重大风险提示
（一）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险
本次交易审核过程中，交易各方可能需根据监管机构的要求不断完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止的可能。此外，若交易过程中，标的资产出现不可预知的重大影响事项，则本次交易可能将无法按期进行。上述情形均可能导致本次交易无法进行或需重新进行，提请广大投资者注意。
（二）本次重组方案可能进行调整的风险
本次交易的标的资产涉及相关报批事项如未能获得批准，亦可能导致本次交易的标的资产范围发生变化，从而导致协议的重要原则条款无法得以履行，以致严重影响任何一方签署协议时的商业目的，则本次重组方案存在可能进行调整的风险，提请广大投资者注意。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十日
证券代码：600636 证券简称：三爱富 编号：临2017-003
上海三爱富新材料股份有限公司
2016年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经本公司财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-3亿元左右。
（三）本次业绩预告未经审计机构审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-31101万元。
（二）每股收益：-0.696元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、本期计提固定资产减值、报废固定资产、发生固定资产拆除费用合计约3亿元。
2、本期发生大额人员分流费用。
四、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）因公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为负值，如公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润公司仍为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在2016年年度报告披露后被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十日
证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：临2017-004
上海三爱富新材料股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度归属于上市公司股东的净利润为负值，预计公司2016年度归属于上市公司股东的净利润仍为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能在2016年年度报告披露后被上海证券交易所实施退市风险警示。现就相关风险提示如下：
一、经公司财务部门测算，截至2016年12月31日止，预计公司2016年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损。详见2017年1月10日披露的《公司2016年年度业绩预亏公告》（公告编号：临2017-003）。
二、如公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在2016年年度报告披露后被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海三爱富新材料股份有限公司董事会
二〇一七年一月十日
