老百姓大药房连锁股份有限公司
第二届董事会第三十一次
会议决议公告
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2017-001
老百姓大药房连锁股份有限公司
第二届董事会第三十一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月4日发出关于召开第二届董事会第三十一次会议的通知。2017年1月9日，公司第二届董事会第三十一次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人（谢子龙、莫昆庭、Amit Kakar、Bjarne Mumm、武滨、王黎、欧阳长恩、徐家耀、杨海余），实际出席董事9人。会议由董事长谢子龙先生主持。会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于公司与股东湖南老百姓医药投资管理有限公司签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
同意公司与股东湖南老百姓医药投资管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，对违约责任事宜作出补充约定：“双方同意，如认购方未按原协议约定及发行人的书面缴款通知按时足额缴付认购资金的，每逾期一日按未缴纳认购部分的千分之一向发行人支付违约金；若逾期超过10个工作日仍未足额缴纳的，则视为放弃认购该部分未缴纳认购资金对应的股份，认购方应按总认购价款的10%向发行人支付违约金；如由于认购方的其他原因影响发行人本次发行，导致原协议无法实际履行的，发行人有权在违约事实发生之后单方面通知认购方解除协议，并要求认购方支付总认购价款的10%作为违约金，并赔偿因此给发行人造成的其他损失。上述违约金及赔偿金应于认购方收到发行人发出的缴纳通知后三个工作日内以现金方式支付至发行人指定的银行账户。”。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
关联董事谢子龙先生回避表决。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
根据公司2016年第二次临时股东大会授权，本次审议事项无需再次提交股东大会审议。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2017年1月11日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2017-002
老百姓大药房连锁股份有限公司
第二届监事会第十九次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月4日发出关于召开公司第二届监事会第十九次会议的通知。2017年1月9日，公司第二届监事会第十九次会议以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名（张浩文、周正晖、周霞光），实际出席监事3名。会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司与股东湖南老百姓医药投资管理有限公司签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
同意公司与股东湖南老百姓医药投资管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，对违约责任事宜作出补充约定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司监事会
2017年1月11日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2017-003
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件
反馈意见回复的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163311号）（以下简称“反馈意见”），要求公司就反馈意见中的有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
按照反馈意见的要求，公司会同相关中介机构就反馈意见中的问题进行了逐项核实和进一步补充调查，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于<老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的回复》。公司将按要求于上述反馈意见的回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见的书面回复材料。
公司本次非公开发行股票尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2017年1月11日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2017-004
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门
和交易所处罚或采取
监管措施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，按照《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）等监管部门的有关规定和要求，并在中国证监会和上交所的监督和指导下，建立健全内控制度，不断规范公司运营和完善公司治理结构，努力提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
公司本次非公开发行股票相关事项已经公司2016年9月29日召开的第二届董事会第二十八次会议和2016年10月17日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性文件的规定而受到证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2017年1月11日
