吉林电力股份有限公司
第七届董事会第八次会议
决议公告

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017-003

吉林电力股份有限公司

第七届董事会第八次会议

决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、吉林电力股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于2016年12月29日以书面送达方式发出。

2、2017年1月10日以通讯方式召开。

3、公司应参加表决的董事9人，实参加表决的董事9人。

4、参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于修订公司〈章程〉的议案》；

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订公司

〈章程〉的议案》，同意增加“经营范围”“党建工作”和“股份数”等相关内容，同意提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司《章程》。

（二）审议《关于补选公司第七届董事会战略与投资委员会委员的议案》；

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于补选公司第七届董事会战略与投资委员会委员的议案》，选举夏刚先生为公司第七届董事会战略与投资委员会委员。

（三）审议《关于补选公司第七届董事会提名委员会委员的议案》；

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于补选公司第七届董事会提名委员会委员的议案》，选举夏刚先生为公司第七届董事会提名委员会委员。

（四）审议《关于补选公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于补选公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举夏刚先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

（五）审议《关于拟撤销叶县吉电盈科将军山新能源有限公司的议案》；

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟撤销叶县吉电盈科将军山新能源有限公司的议案》。因叶县将军山风电项目持有方国电河南中投盈科新能源有限公司提出不以吉电盈科将军山新能源有限公司作为项目建设主体，导致叶县吉电盈科将军山新能源有限公司无具体项目，且该公司尚未进行工商登记注册，所以公司同意撤销该公司。

（六）审议《关于拟撤销方城吉电盈科七顶山新能源有限公司的议案》;

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟撤销方城吉电盈科七顶山新能源有限公司的议案》。因方城七顶山风电项目持有方国电河南中投盈科新能源有限公司提出不以吉电盈科七顶山新能源有限公司作为项目建设主体，导致方城吉电盈科七顶山新能源有限公司无具体项目，且该公司尚未进行工商登记注册，所以公司同意撤销该公司。

（七）审议《关于拟撤销方城吉电盈科青山新能源有限公司的议案》；

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟撤销方城吉电盈科青山新能源有限公司的议案》。因方城青山风电项目持有方国电河南中投盈科新能源有限公司提出不以方城吉电盈科青山新能源有限公司作为项目建设主体，导致方城吉电盈科青山新能源有限公司无具体项目，且该公司尚未进行工商登记注册，所以公司同意撤销该公司。

（八）审议《关于拟撤销宣城吉电新能源有限公司的议案》；

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟撤销宣城吉电新能源有限公司的议案》。该公司拟投资建设项目安徽宣城南漪湖20MWp光伏项目受投资环境影响无法继续推进，且该公司尚未进行工商登记注册，所以公司同意撤销该公司。

（九）审议《关于向北京吉能新能源科技有限公司增资的议案》；

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司《关于向北京吉能新能源科技有限公司增资的议案》，同意公司通过现金方式对北京吉能新能源科技有限公司增资3,132万元。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于向北京吉能新能源科技有限公司增资的公告》（2017-004）

（十）审议《关于向安徽吉电新能源有限公司增资的议案》；

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司《关于拟向延安吉电新能源有限公司增资的议案》，同意公司通过现金方式对安徽吉电新能源公司增资4,242万元。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于向安徽吉电新能源有限公司增资的公告》（2017-005）

（十一）审议《关于收购广州科合能源开发有限公司95%股权的议案》

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，同意公司0万元取得广州科合能源开发有限公司95%股权，按该公司注册资本金履行资本金认缴义务。

具体详见公司同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购广州科合能源开发有限公司95%股权的公告》（2017-006号）。

（十二）审议《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。公司拟于2017年2月9日（星期四）在吉林省长春市人民大街9699号，以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2017年第二次临时股东大会。股权登记日为2017年2月6日。

本次需提交股东大会审议的有：

关于修订公司《章程》的议案。

具体详见公司同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知公告》（2017-007号）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二○一七年一月十日

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017—004

吉林电力股份有限公司

关于向北京吉能新能源科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次增资概述

1、北京吉能新能源科技有限公司（以下简称“北京新能源公司”）是本公司全资子公司，公司拟以现金方式对北京新能源公司增加注册资本金3,132万元，用于投资建设北京福田康明斯光伏发电项目。

2、本次增资议案经公司第七届董事会第八次会议审议通过。根据公司《章程》的相关规定，本次增资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

3、本次交易不涉及关联交易。

二、投资主体介绍

投资主体为吉林电力股份有限公司，无其他投资主体。

三、增资标的的基本情况

（一）基本情况

名称：北京吉能新能源科技有限公司

住所：北京市丰台区造甲街110号15幢1024室

类 型：一人有限公司

法定代表人：曹乐凡

注册资本：贰佰陆拾伍万元

经营范围：分布式光伏发电：技术开发、技术咨询；机械设备维修。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产为政策禁止和限制类项目的经营活动）

（二）主要经营情况

2016年11月30日，该公司的主要财务指标（未经审计）：资产总额5,962万元、负债总额2,384万元、净资产3,578万元、营业收入376万元和利润181万元。

四、投资合同主要内容

本公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。

五、增资目的和对公司的影响

为满足项目工程建设的需要，确保公司增量任务目标的实现，拟按北京福田康明斯光伏发电项目投资额全额增资3,132万元。增资完成后，该公司注册资本金增至3,397万元。

该增资行为有利于加快公司新能源发展战略的实施，有利于加快公司在北京地区新能源项目的建设步伐。

六、对外投资存在的主要风险

该增资事项尚需取得当地工商机关的审批。

七、备查文件

公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二○一七年一月十日

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017—005

吉林电力股份有限公司

关于向安徽吉电新能源有限公司

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次增资概述

1、安徽吉电新能源有限公司（以下简称“安徽新能源公司”）是本公司全资子公司，公司拟以现金方式对安徽新能源公司增加注册资本金4,242万元，用于投资建设安徽鑫昊屋顶分布式光伏发电项目。

2、本次增资议案经公司第七届董事会第八次会议审议通过。根据公司《章程》的相关规定，本次增资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

3、本次交易不涉及关联交易。

二、投资主体介绍

投资主体为吉林电力股份有限公司，无其他投资主体。

三、增资标的的基本情况

（一）基本情况

名称：安徽吉电新能源有限公司

住所：合肥市高新区柏堰科技园明珠大道198号

类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：曹乐凡

注册资本：叁仟贰佰壹拾玖万元

经营范围：新能源及可再生能源项目开发、投资、建设、检修维护、安装、技术研发、技术咨询、培训咨询、碳汇销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）主要经营情况

2016年11月30日，该公司的主要财务指标（未经审计）：资产总额14,639万元、负债总额6,453万元、净资产8,186万元、营业收入1,375万元和利润588万元。

四、投资合同主要内容

本公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。

五、增资目的和对公司的影响

为满足项目工程建设的需要，确保公司增量任务目标的实现，拟按项目全额增资4,242万元。增资完成后，该公司注册资本金增至7,371万元。

该增资行为有利于加快公司新能源发展战略的实施，有利于加快公司在安徽地区新能源项目的建设步伐。

六、对外投资存在的主要风险

该增资事项尚需取得当地工商机关的审批。

七、备查文件

公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二○一七年一月十日

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017—006

关于收购广州科合能源开发

有限公司95%股权的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）新能源发展战略，进一步加快调整公司产业结构，提升清洁能源比重，促进公司健康、可持续发展，公司以0万元取得广州科合能源开发有限公司95%股权，按该公司注册资本金履行资本金认缴义务。

2、董事会审议表决情况

公司第七届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购广州科合能源开发有限公司95%股权的议案》。此次投资不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。

3、是否构成关联交易

本次投资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

项目公司名称：广州科合能源开发有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2015年11月9日

法定代表人：林宏东

注册资本：1000万元

注册地址：广州市越秀区大南路2 号3308 房（仅限办公用途）

经营范围：能源技术研究、技术开发服务；能源技术咨询服务；投资管理服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；工程项目管理服务；企业管理咨询服务；科技项目代理服务；能源管理服务。

历史沿革：根据公司的说明，并经本所律师适当核查，截至2016 年11 月4 日，公司自设立以来股权未发生变更。2015年11月9日，广州市工商行政管理局越秀分局颁发了注册号为91440104MA59AN159A的《营业执照》。

科合公司股权结构情况如下：

■

三、评估、审计情况

1、资产审计情况

中准会计师事务所对科合公司截至2015年11月12日-2016年1-6月的财务报表及其附注进行了专项审计，出具了《广州科合能源开发有限公司专项审计报告》（中准审字[2016]2045号），审计结果为总资产0万元，负债0万元，所有者权益0万元。

2、资产评估情况

以2016年6月30日为基准日，北京国友大正资产评估有限公司出具了《 拟对广州科合能源开发有限公司增资评估报告》（大正评报字（2016）第522A号）。广州科合能源开发有限公司净资产账面价值为0.00万元，评估价值为0.00万元，增值额为0.00万元，增值率为0.00%。

参照审计与评估结果，交易各方协商确定科合公司价值为0.00万元。

四、对外投资主要内容

1、公司拟以0.00万元取得科合公司95%股权以及衍生权益。科合公司股东出资及股权结构如下：

■

2、债权债务处理

项目收购后，债权、债务由科合公司承继。

3、资金来源

自筹资金。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

收购科合公司95%股权，可取得项目公司所持的长丰县左店乡40MWp渔光互补光伏发电项目，该项目具有以下优势：

（1）符合公司新能源发展战略，促进产业结构调整

本项目建设符合公司“北稳西征南扩”的新能源发展战略，有利于加快电源结构调整，对于实现光伏规模发展，提升上市公司盈利能力均具有重要意义。

（2）巩固公司在合肥地区的新能源市场，形成规模发展

该项目是公司在合肥市有望成为继鑫晟一、二期、鑫昊、广银项目之后，建成的第四个新能源项目，有利于实现公司在合肥地区的规模化发展，进而巩固合肥新能源运营中心的战略地位。

2、存在的主要风险

安徽省针对20MWp及以下的光伏项目指标执行先建先得政策，2016年安徽省开工的光伏项目较多，建设指标竞争激烈。

应对措施：加快取得前期支撑性文件，做好开工准备工作，并加强项目管理，促进项目尽早开工，确保项目尽快建成并网，尽早取得建设指标。

3、对公司的影响

本次投资事项符合国家产业政策及发展要求，符合地方能源政策和发展规划，符合公司新能源发展战略，对优化公司新能源产业布局，实现规模化发展具有积极的推进作用。

六、 备查文件目录

1、中准会计师事务所出具的《广州科合能源开发有限公司专项审计报告》（中准审字[2016]2045号）；

2、北京国友大正资产评估有限公司出具了《 拟对广州科合能源开发有限公司增资评估报告》（大正评报字（2016）第522A号）。

3、第七届董事会第八次会议决议。

七、其他

本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二○一七年一月十日

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017-007

关于召开吉林电力股份有限公司

2017年第二次临时股东大会的

通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2017年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：2017年1月10日，吉林电力股份有限公司第七届董事会第八次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议日期与时间：2017年2月9日（星期四）下午14：00开始。

2、网络投票日期与时间：2017年2月8日至2017年2月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年2月9日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2017年2月8日下午15：00至2017年2月9日下午15：00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

（六）出席对象：

1、在本次股东大会的股权登记日—2017年2月6日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（七）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司第三会议室

二、会议审议事项

关于修订公司《章程》的议案。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司证券部。

3、登记时间：2017年2月8日上午10：30—11：30，下午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。

4、出席会议所需携带资料

（1）自然人股东

自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（2）法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360875，投票简称：吉电投票。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见。

填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年2月9日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月8日下午15：00，结束时间为2017年2月9日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会务常设联系人

联 系 人：石岚 高雪

联系电话：0431—81150933 81916817

传 真：0431—81150997

电子邮箱：jdgf875@cpijl.com

通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号

邮政编码：130022

2、会议费用情况

会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

附：吉林电力股份有限公司2017年第二次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司董事会

二○一七年一月十日

吉林电力股份有限公司

2017年第二次临时股东大会

授权委托书

吉林电力股份有限公司：

兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于2017年2月9日（星期四）在吉林省长春市人民大街9699号召开的2017年第二次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

■

委托人(法定代表人)签名： 代理人签名:

股东账户卡号： 持股数：

（公司盖章）

年 月 日