金杯电工股份有限公司
第五届董事会第一次临时会议
决议公告

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-001

金杯电工股份有限公司

第五届董事会第一次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第五届董事会第一次临时会议（以下简称“本次会议”）于2017年1月9日上午以现场召开的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2017年1月4日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举吴学愚先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

同意选举范志宏先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》

经研究决定，本公司第五届董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，任期与本届董事会一致。各专门委员会组成人员如下：

■

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

4.1 关于聘任唐崇健先生为公司总经理的议案；

同意聘任唐崇健先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4.2 关于聘任黄喜华先生为公司常务副总经理的议案；

同意聘任黄喜华先生担任公司常务副总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4.3关于聘任范志宏先生为公司副总经理的议案；

同意聘任范志宏先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4.4关于聘任周祖勤先生为公司副总经理的议案；

同意聘任周祖勤先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4.5关于聘任陈海兵先生为公司副总经理的议案；

同意聘任陈海兵先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4.6关于聘任杨志强先生为公司总工程师的议案；

同意聘任杨志强先生担任公司总工程师，任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《独立董事关于第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任黄喜华先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，公司已将黄喜华先生的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。黄喜华先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：

电话：0731-82786129 传真：0731-82786127

邮箱：xhhang2466@sina.com

地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任邓绍坤先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。（简历附后）邓绍坤先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：

电话：0731-82786126 传真：0731-82786127

邮箱：kunshao8326@163.com

地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》

同意聘任谭文稠女士为公司审计负责人，任期与本届董事会一致。（简历附后）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于在印度尼西亚投资设立合资公司的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于在印度尼西亚投资设立合资公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过了《关于全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司投资设立合资公司的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过了《关于控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司投资设立合资公司的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过了《关于转让控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司部分股权的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于转让控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司部分股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过了《关于控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司收购股权的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司收购股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2017年1月10日

附件：

简 历

1、吴学愚先生简历

吴学愚，男，中国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，本科学历。1991年开始从事电线电缆的销售业务，1997年组建长沙市腾龙贸易有限公司代理钢管销售业务，任董事长；1999年10月组建湖南湘能电线电缆有限公司，任法定代表人；2000年4月组建湖南湘能线缆有限公司，任法定代表人；2002年组建湖南能翔线缆销售有限公司，任法定代表人；2002年4月在武汉组建武汉华菱衡钢销售有限公司，任法定代表人；2004年5月至 2007年1月任公司总经理，2007年10月至今任公司董事长。吴学愚积累了丰富的电线电缆制造企业管理经验，曾获得湖南省中型民营企业明星企业家、长沙市高新区优秀企业家和第四届全国机械工业优秀（明星）企业家等荣誉称号。

吴学愚先生为公司实际控制人，截至本公告日，吴学愚先生直接与间接合计持有本公司股票147,421,440股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

2、唐崇健先生简历

唐崇健，男，中国籍，无境外永久居留权，1965年7月出生，高级工商管理硕士，研究员级高级工程师，高级职业经理人。曾任上海摩恩电气股份有限公司副总经理、宝胜科技创新股份有限公司董事兼总裁、江苏宝应开发区管委会副主任。是国家电线电缆标准化技术委员会委员、中国电工技术学会电线电缆专委会委员、特种电缆技术国家重点实验室技术委员会委员、中国管理研究国际学会企业顾问委员会委员。被评为江苏省首届十大杰出专利发明人、江苏省有突出贡献中青年专家、江苏省优秀科技工作者和机械工业优秀企业管理者、中国机械工业优秀企业家。获中国机械工业科学技术奖二等奖一项，获公安部和中国机械工业科学技术奖三等三项，获江苏省科技术进步三等奖四项。现任公司总经理。

截至本公告日，唐崇健先生直接持有本公司股票1,600,000股，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

3、黄喜华先生简历

黄喜华：男，中国籍，无境外永久居留权。1975年12月出生，本科学历，中国注册会计师。1999年7月至2003年11月任职于湖南开元会计师事务所，2004年至今任本公司副总经理兼董事会秘书，主管证券和财务工作。黄喜华先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。

截至本公告日，黄喜华先生持有本公司股票3,944,700股，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

4、范志宏先生简历

范志宏，男，中国籍，无境外永久居留权，1966年4月出生，本科学历。1995年开始从事电线电缆的销售业务，2001年至2003年任湖南湘能线缆有限公司副总经理，2004年5月至今任公司常务副总经理，2007年10月至今任公司副董事长。

截至本公告日，范志宏先生直接持有本公司股票19,672,000股，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

5、周祖勤先生简历

周祖勤，男，中国籍，无境外永久居留权，1964年12月出生，本科学历。1998年8月至2004年4月任长沙衡阳钢管销售有限公司经理，2004年5月至今任公司副总经理，2006年2月至今兼任金杯电工衡阳电缆有限公司总经理。

截至本公告日，周祖勤先生直接持有本公司股票12,992,000股，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

6、陈海兵先生简历

陈海兵，男，中国籍，无境外永久居留权，1974年12月出生，本科学历。1996年至2001年在上海杨行铜材厂工作，任生产科长，2001年4月任湖南湘能电线电缆有限公司常务副总经理；2004年至今任公司副总经理。参加并主持了公司的第一期、第二次技术改造，主持了公司换位导线生产线的技改及试制工作，主持了500kV超（特）高压、大截面ACSR-720/50直流输电工程导线、1,000kV特高压JL/G3A-900/40-72/7、JL/G3A-1,000/45-72/7钢芯铝绞线的研制与鉴定工作及与中南大学合作开发的高强高导耐热铝合金导线项目及与国防科技大学合作的863计划“倍容量复合材料芯铝绞线”项目。

截至本公告日，陈海兵先生直接持有本公司股票5,312,000股，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

7、杨志强先生简历

杨志强：男，中国籍，无境外永久居留权，1954年2月出生，上海交通大学电气绝缘专业本科毕业。高级工程师，电线电缆行业专家委员会副主任，享受国务院特殊津贴。长期从事电线电缆工艺技术，1978年至1981年任职于湖南衡阳塑料电线厂，1981年至2004年8月任职于湖南衡阳电缆厂，1984年担任技术科科长，1989年担任衡阳电缆厂研究所所长，1995年担任总工程师，2004年9月至2006年2月任职于金杯电缆任副总经理，2006年2月任职于上海南大集团有限公司，2008年11月起担任金杯电缆常务副总经理。获得过省部级科技成果二等奖一项、三等奖二项，厅局级科技成果一等奖二项、三等奖一项，专利七项。近两年来先后参与了GB12528《交流额定电压3kV及以下铁路机车车辆电缆（电线）》、GB2952《电缆外护层》、GB12706《额定电压1～35kV挤包绝缘电力电缆及附件》等多个产品的国家标准起草及编制工作，在电线电缆的基础理论研究方面有着很深的造诣并具有丰富的行业管理经验。2008年12月至2012年12月兼任公司监事会主席，现任公司总工程师。

截至本公告日，杨志强先生持有本公司股票240,000股，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

8、邓绍坤先生简历

邓绍坤，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年2月生，本科学历。2006年8月加入本公司，全程参与了公司首次公开发行股票并上市工作。2011年12月至今任公司董事会秘书办公室主任、证券事务代表，负责公司证券事务及对外投资工作。邓绍坤先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。

截至本公告日，邓绍坤先生持有本公司股票181,000股，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

9、谭文稠女士简历

谭文稠，女，中国籍，1968年2月生，本科学历，1989年8月至1993年任湘潭电机厂成本会计；1994年至1998年任湘潭电机力源模具有限公司财务科长；1999年任职于中国华寅会计师事务所；2000年至2004年任湖南湘能线缆有限公司财务部长；2004年9月至2010年10月任湖南金杯电缆有限公司财务总监兼金杯电工财务部长；2010年11月至今任公司审计部部长。

截至本公告日，谭文稠女士持有本公司股票3,891,055股，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。不属于失信被执行人。

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-002

金杯电工股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第五届监事会第一会议（以下简称“本次会议”）于2017年1月9日以现场召开的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2017年1月4日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

同意选举刘利文先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。（简历附后）

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2017年1月10日

附件：

刘利文先生简历

刘利文，男，中国籍，无境外永久居留权，1967年1月生，大专学历。1986年1月至1993年8月任职于长沙铝厂，1993年9月至1996年6月在中南工业大学材料系压力加工专业学习，1996年7月至1999年12月就职于湖南振升铝材有限公司，2000年1月至今任职于公司。

刘利文先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》和公司章程等有关规定。

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-003

金杯电工股份有限公司

关于在印度尼西亚投资

设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

1、为响应国家一带一路“走出去”的发展战略，加快外延式发展的步伐，实现产业扩张，金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）拟联合印度尼西亚共和国（以下简称“印尼”） PT BUKAKATEKNIK UTAMA TBK（以下简称“BUKAKA”）在印尼雅加达市共同投资设立PT BUKAKA-GOLD CUP CABLES（暂定名，以登记机关核准名称为准，以下简称“合资公司”）。

合资公司注册资本为印尼盾5600亿（约人民币28,000万元），其中公司以货币资金认缴出资占注册资本的55%；BUKAKA以货币资金认缴出资，占注册资本的45%。

2、公司于2017年1月9日召开第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于在印度尼西亚投资设立合资公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司总经理签署相关协议、文件，负责处理本项目有关事宜。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

1、公司名称：PT BUKAKATEKNIK UTAMA TBK

2、注册地址：Jl. Raya Narogong BekasiKm. 19.5 Cileungsi Bogor 16820

3、注册资本：Rp.3,380,000,000,000（印尼盾）

4、法定代表人：Irsal Kamarudin

5、主营业务：

BUKAKA成立于1978年，业务涉及工程设计、采购、施工；与基础设施建设相关的行业及配套的产品的制造，包括：输电电缆、钢结构桥梁、登机桥、油气设备、铁塔、道路施工设备、镀锌产品、特种车辆以及发电站建设。

6、公司与BUKAKA不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：PT BUKAKA-GOLDCUP CABLES（暂定名，具体以最终登记为准）；

2、注册地址：Jl. Raya Narogong BekasiKm. 19.5 Cileungsi Bogor 16820；

3、经营范围：架空导线、电力电缆等产品的生产和销售。

4、注册资本：Rp.560,000,000,000（印尼盾）；

5、合资公司股权结构如下：

■

6、投资标的上述信息以主管机关最终核准内容为准。

四、合作协议的主要内容

金杯电工（以下简称“甲方”）与BUKAKA（以下简称“乙方”）签订的合作协议主要内容如下：

1、合资公司的成立

在收尾日期（即获取中国和印尼相关政府部门批准后的第五天），双方应该根据印尼法律，按照双方另行约定商谈的内容采纳公司章程，成立有限责任的合资公司。初始法定资本为印尼盾560000000000（五千六百亿印尼盾）；初始发行和注册股本为印尼盾140000000000（一千四百亿印尼盾），在合资公司成立时支付，如有需要可以增加，双方按照合资公司（初始资本）中的比率进行增加，每股印尼盾1000000（一百万印尼盾）。在初始资本中，55%普通股应由甲方在收尾日期前认购，45%普通股应由乙方在收尾日期前认购。合资公司的官方名称为PT BUKAKA-GOLDCUP Cables或者其他能够被双方同意也被印尼相关部门接受的名称，合资公司应该在此公司名称和/或其他名称或双方在合资公司股东大会上决议的名称下开展业务。

2、公司管理

2.1除了另有规定之外，合资公司的所有股东大会将按照公司章程的有关规定及印尼的法律进行。

2.2合资公司监事会成员将3人组成，其中甲方委派2名，乙方委派一名并指定为监事会主席。

2.3合资公司董事会成员为5人，其中甲方委派3名，乙方委派2名，董事长由甲方委派人员担任。

3、公司的成立

3.1向印尼投资协调委员会的申请。在本合资协议签订后得到中国相关部门批准之日起30天之内，协议双方向印尼投资协调委员会提交申请，以获得合资公司成立许可。

3.2政府许可。协议双方同意共同推动合资公司成立所必须的管理审批。

3.3筹备账户。在执行本合资协议后的120天内，合资公司应指定一个代表在具有印尼从业资格之银行开立一个或多个（根据需要）账户作为合资公司筹备账户。

3.4现金汇款。协议双方应根据约定在收尾日期将双方相应现金汇入筹备账户。

4、终止条款

4.1合资协议的终止条款

除非双方另有协定，此合资协议有效期为从生效之日至以下任何一事件发生为止，以最先发生之日为准。

4.1.1 合资协议按照4.2款终止；

4.1.2 双方以书面形式同意终止此合资协议；

4.1.3 一方拥有合资公司的所有股份。

4.1.4 一方不再拥有合资公司的任何股份。

4.1.5 合资公司股东采纳决议解散和清算合资公司。

4.2提前终止

在以下情况发生时，任何一方可以以书面形式发送通知来终止合资协议，通知上注明终止生效日期：

4.2.1“双方履行和完成收尾活动的前提条件为已经获取中国和印尼相关政府部门的批准。”条款没有被满足，或者按照此合资协议的要求在协议执行后180天之内双方同意放弃。

4.2.2由于某种原因，合资公司在收尾后30天之内不能获得印尼政府关于公司注册的批准。

4.2.3如果以下任何一违约事件发生，非违约方可以发送30天书面通知给违约方来终止合资协议：①一方正在经历破产管理，自愿或者非自愿清算，解散或者破产流程, 此流程持续了60天仍未解除，或者其所有或者实质性一部分的资产或者权益资本正在被征收。②一方实质性破坏其任何承诺或者担保或者不能实质性执行此合资协议下的任何义务，而违约方在收到非违约方发出相关书面通知后30天之内不能对此违约或者错误进行修订。

6、双方的其他承诺

6.1禁止竞争

除非甲方以书面形式另行确认，乙方及其关联方不得与任何第三方达成协议或作出安排，在印尼投资于任何与合资公司相同行业的人或者公司。

6.2禁止雇佣

在合资协议期间以及按照4.1款合资协议失效后两年，任何一方不得雇佣、租用或者保留另外一方和/或合资企业的关键人员，除非所雇佣的人员非所指的关键人员。

6.3禁止转让

在合资企业期间，乙方应该保证合资企业不转让或者不报价转让任何知识产权，不应采取任何导致知识产权转让或削弱合资公司能力的行动。乙方同意保证不单独转让合资企业拥有的知识产权，合资企业受此合资协议的约束。

7、适用法律

合资协议应依照印尼法律进行解释。

8、仲裁

仲裁地点为新加坡，仲裁语言为英语。

五、对外投资的目的、影响及风险

（一）本次对外投资目的

为响应国家一带一路“走出去”的发展战略，加快外延式发展的步伐，实现产业扩张，公司经过多番实地考察后认为，印尼电网建设相对落后，随着其经济的持续发展，现有电力设施已无法满足用户日益增长的用电需求。目前，印尼电力基础设施建设逐渐迎来新高潮，对电线电缆产品的需求量亦稳步提高。

本次与BUKAKA共同投资设立合资公司，是公司拓展东南亚市场的重要举措，有利于扩大公司的产品销售规模，为公司提供新的业务增长点。

（二）本次投资存在的风险

1、合资公司设立须印尼政府有关部门的批准，其业务的开展有可能受到国际关系、印尼国内法律政策以及市场环境等不确定因素的影响；

2、本次投资是境外投资，由于地域、环境以及文化的差异，可能面临企业文化、经营管理、沟通融合等方面的风险。

为应对上述风险，合资公司将利用股东资源的优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升管理水平与市场竞争力。

（三）本次投资对公司的影响

本次在印尼设立合资公司有利于公司将技术与产品输出海外，同时积累海外项目实施经验，为进一步开拓海外市场奠定良好基础，符合公司长远的发展战略及规划。

本次对外投资对公司未来业绩的影响尚不能准确预计。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

六、备查文件

公司第五届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2017年1月10日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-004

金杯电工股份有限公司

关于全资子公司金杯电工衡阳电缆

有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

1、金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司（以下简称“金杯电缆”）拟以自有资金与自然人唐竞成合资设立贵州金杯电缆有限公司（暂定名，以登记机关核准名称为准，以下简称“贵州金杯”）。

贵州金杯注册资本人民币1,000万元，分两期缴足。其中，金杯电缆以货币资金510万元认缴出资，占注册资本的51%；唐竞成以货币资金490万元认缴出资，占注册资本的49%。

2、公司于2017年1月9日召开第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司投资设立合资公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

唐竞成：中国国籍，身份证号：4301041964********，住所：湖南省长沙市岳麓区石佳冲41号。

唐竞成先生与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人无关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：贵州金杯电缆有限公司；

2、注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金华镇悦城仓储商贸物流配送总部基地C区第C11栋1层12号房；

3、经营范围：电线、电缆的制造、销售，电器开关、插座、灯具、水管、电动工具、绝缘材料、建筑材料的销售，水电工程安装。

4、注册资本：人民币1,000万元，分两期缴足。具体情况如下：

■

5、投资标的上述信息以主管机关最终核准内容为准。

四、合作协议的主要内容

金杯电缆（以下简称“甲方”）与唐竞成（以下简称“乙方”）签订的《合作协议书》主要内容如下：

1、贵州金杯注册资本人民币1,000万元，其中甲方以货币资金510万元认缴出资，占注册资本51%；乙方以货币资金490万元认缴出资，占注册资本49%。

2、董事会由3人组成，其中甲方委派2名董事、乙方委派1名董事。

3、贵州金杯不设监事会，设监事1人由甲方委派。

4、总经理、财务总监由甲方任命委派。

5、贵州金杯实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理负责公司的日常经营管理。甲方将派人出任公司总经理，认真完成董事会确定的经营目标，并推动公司按照投资各方制定的目标发展。

6、协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效，未尽事宜由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

五、对外投资的目的、影响及风险

1、对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资有助于公司实现贵州省域电线电缆市场开拓，有效扩大企业规模。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资的新市场开拓具有不确定性。公司将发挥成熟的渠道开发、管理经验，加强成本控制，降低经营业绩风险。

六、备查文件

公司第五届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2017年1月10日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-005

金杯电工股份有限公司

关于控股子公司湖南金杯新能源

发展有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

1、为把握新能源汽车产业发展机遇，金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司（以下简称“金杯新能源”）拟联合山东国金集团有限公司（以下简称“山东国金”）、广东天劲新能源科技股份有限公司（以下简称“天劲股份”）发起设立新能源汽车动力蓄电池Pack合资公司（以下简称“合资公司”）。合资公司将与山东国金投资建设的山东淄博新能源汽车产业基地形成完善的“电芯-电池包-整车”上下游产业配套。

合资公司注册资本为人民币5,000万元人民币，其中山东国金以货币资金2,550万元认缴出资，占注册资本的51%；金杯新能源以货币资金1,400万元认缴出资，占注册资本的28%；天劲股份以货币资金1,050万元认缴出资，占注册资本的21%。

2、公司于2017年1月9日召开第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司投资设立合资公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

（一）合作方之一：山东国金集团有限公司

1、统一社会信用代码/注册号：91370303MA3CC0FG56

2、注册地址：山东省淄博市高新区卫固镇南岭新村

3、法定代表人：苏艺然

4、注册资本：人民币10,000万元

5、经营范围：商业项目定位、商业项目市场调研、商业项目策划、商业项目布局规划、商业项目经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、山东国金股权结构：

■

7、行业地位：山东国金系一家布局新能源汽车全产业链的公司，下辖三大整车制造厂：山东国金汽车制造有限公司、陕西通家汽车股份有限公司、陕西金汉汽车制造有限公司，三家整车制造厂在新能源汽车领域均具有一定的行业地位。

（二）合作方之二：广东天劲新能源科技股份有限公司（股票代码：831437）

1、统一社会信用代码/注册号：91440300793850717W

2、注册地址：深圳龙华大浪华荣路龙富工业区3栋

3、法定代表人：曾洪华

4、注册资本：人民币5,054.80万元

5、经营范围：聚合物锂离子电芯、铝壳电芯、动力电池、储能电池、蓄电池、电池材料、数码产品电池、电子电源电池、充电器及配件电池、计算机周边设备、动力电池组、储能电池组和充电桩的研发、设计、组装、销售及售后服务；动力电池管理系统的研究开发、设计及销售；货物及技术进出口。锂离子电池、锂离子电芯的生产。

6、行业地位：天劲股份是一家专业从事锂电池及电芯研发、设计、生产和销售的高新技术企业，在锂电池技术领域积累了丰富的研发和生产经验，并取得多项有自主知识产权的核心专利，行业影响力逐步提升。

山东国金、天劲股份与公司在产权、业务、资产等方面均不存在关联关系及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：合资公司（暂未定名）

2、注册地址：山东省淄博高新技术产业开发区

3、经营范围：新能源汽车动力蓄电池Pack产品的研发、生产、销售及其他与上述主营业务相关的商业活动。

4、注册资本：人民币5,000万元。具体出资情况如下：

■

5、投资标的上述信息以主管机关最终核准内容为准。

四、合作协议的主要内容

山东国金（以下简称“甲方”）、金杯新能源（以下简称“乙方”）与天劲股份（以下简称“丙方”）签订的《合作协议书》主要内容如下：

1、注册资本及认缴

（1）注册资本金额：合资公司注册资本金总额为人民币5,000万元，可根据合资公司发展情况，经股东会协商追加。

（2）出资形式及比例：甲方以货币形式投入，出资2,550万元人民币，占比51%；乙方以货币形式投入，出资1,400万元人民币，占比28%；丙方以货币形式投入，出资1,050万元人民币，占比21%。

（3）出资期限：股东分两期出资，第一期为合资公司注册成立后五个工作日内甲、乙、丙三方分别到位其认缴出资额的40%；第二期为根据合资公司经营需要，由董事会提前一个月通知，甲、乙、丙三方缴齐认缴出资额。

（4）控股权变更：甲、乙、丙三方经协商可调整合资公司股权比例，合资公司原则上最终由乙方控股。

（5）融资担保：合资公司运营期间产生的融资担保需求由控股股东承担。

2、公司运营

（1）合资公司设董事会，成员5人，其中控股方3人，其他两方各1人。董事长由控股方委派。董事会对所议事项作出的决定根据公司法规定执行。

（2）合资公司设总经理1名，总经理由乙方委派，负责合资公司的经营管理和实际运作。

（3）合资公司不设监事会，设监事1人，由丙方推荐。

（4）合资公司副总及财务负责人合计不超过三名，其中财务负责人由控股方委派。

3、其他

（1）凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，三方应通过友好协商解决；如协商不能解决，按有关法律解决，各股东方均可向其所在地法院提起诉讼（或申请仲裁）。

（2）本协议未尽事宜，由股东方协商一致予以补充，补充协议作为本协议组成部分；补充协议与本协议不一致的，按照补充协议执行。

（3）协议自各方签字并加盖法人单位公章之日起生效。

五、对外投资的目的、影响及风险

1、对外投资的目的及对公司的影响

合资公司设立后，山东国金将为其提供市场需求，金杯新能源、天劲股份提供技术支撑及电芯来源，搭建稳固的产业联盟，共同把握新能源汽车产业发展机遇。合资公司可与山东国金投资建设的淄博新能源汽车产业基地形成完善的“电芯-电池包-整车”上下游产业配套。本次合作实现了各方在新能源汽车产业链上的发展目标。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立合资公司的市场开拓具有一定的不确定性，同时存在管理团队磨合的风险。合资公司将利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升管理水平和市场竞争力。

六、备查文件

公司第五届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2017年1月10日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-006

金杯电工股份有限公司

关于转让控股子公司湖南金杯

新能源发展有限公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概况

1、湖南金杯新能源发展有限公司（以下简称“金杯新能源”）系金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持有其78.83%股权。

2、为激发金杯新能源管理团队创新发展精神，确保金杯新能源战略和经营目标的实现，公司拟将持有的金杯新能源901万股股权（占金杯新能源总股本的9.01%）转让给自然人杨胜利、柴成斌、林勇、陈俊梯，其中杨胜利受让500万股；柴成斌受让133.67万股；林勇受让133.67万股；陈俊梯受让133.66万股。各方确认以公司原始出资额作为股权转让价格依据，确定公司所持金杯新能源901万股股权转让价格合计为人民币901万元。

本次股权转让完成后，公司持有金杯新能源69.82%股权，仍为金杯新能源的控股股东。

3、公司于2017年1月9日召开第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于转让控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司部分股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次股权转让事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

4、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况介绍

1、杨胜利

杨胜利，中国国籍，身份证号33072219820330xxxx，住所：浙江省永康市石柱镇上杨村106号。

2、柴成斌

柴成斌，中国国籍，身份证号51090219781026xxxx，柴成斌先生现任金杯新能源总经理。

3、林勇

林勇，中国国籍，身份证号42212619810521xxxx，林勇先生现任金杯新能源总工程师。

4、陈俊梯

陈俊梯，中国国籍，身份证号51222119740121xxxx，陈俊梯先生现任金杯新能源副总经理。

杨胜利、柴成斌、林勇、陈俊梯未担任本公司董事、监事、高管，与公司及本公司持股5%以上股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

本次交易标的为金杯新能源9.01%股权。该股权不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被实施查封、冻结等司法措施的情形。

1、标的公司基本情况

（1）公司名称：湖南金杯新能源发展有限公司

（2）统一社会信用代码：91430100MA4L2JD68R

（3）住所：长沙高新开发区东方红中路580号一期厂房、机修房、变电所栋101一层

（4）法定代表人：谭文稠

（5）注册资本：人民币10,000万

（6）成立日期：2016年1月12日

（7）经营范围：动力蓄电池包及其系统的研发、生产、销售；汽车动力电池、新能源汽车零配件、汽车、电池的销售；汽车零配件、开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料的零售；新能源的技术开发、咨询及转让；汽车租赁；电动车生产；新能源汽车充电桩运营及技术服务；电线、电缆批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、标的公司主要财务数据(未经审计)

单位：人民币万元

■

3、金杯新能源股东湖南博森能源科技有限公司（以下简称“博森能源”）同时将其持有金杯新能源2,117万股股权转让给管理团队方喜玲、王可志、柴成斌、林勇、陈俊梯。本次转让后，管理团队直接持股，博森能源不再持有金杯新能源股权。

4、标的公司本次转让变更前后的股权结构如下：

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四、交易协议的主要内容

杨胜利、柴成斌、林勇、陈俊梯（以下合计简称“甲方”）与公司（以下简称“乙方”）签订了《湖南金杯新能源发展有限公司股权转让协议》（以下简称“本协议”），主要内容如下：

1、本次股权转让的对象：乙方持有的金杯新能源901万股股权。

2、股权转让的价格及支付：

2.1标的资产作价：甲、乙双方确认以乙方原始出资额作为股权转让价格依据，确定乙方所持股权转让价格合计为人民币901万元。

2.2支付方式和时间：在本协议生效后，甲方应于五个工作日内将全部股权转让款支付给乙方，如逾期不支付，则乙方有权向甲方收取每日5％。的滞纳金。

2.3本次股权转让完成后，甲方合计持有金杯新能源9.01%的股权，乙方持有金杯新能源69.82%的股权。

3、生效及终止条件：本协议经双方签字盖章后生效。至双方完全履行本协议规定之义务后终止。

五、交易目的和对公司的影响

金杯新能源本次管理团队直接持股，同时加大技术核心人员持股，有助于构建有效激励机制，加快创新发展。管理团队持股可更好地支持金杯新能源全面发展，为公司创造更大的经济效益，符合公司的战略发展规划。

本次股权转让不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

公司第五届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2017年1月10日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-007

金杯电工股份有限公司

关于控股子公司湖南金杯新能源

发展有限公司收购股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、根据金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划，为促进业务整合，增强企业竞争力，控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司（以下简称“金杯新能源”）拟以自有资金收购自然人杨胜利持有的湖南文泰能源科技有限公司（以下简称“文泰能源”）35%股权。收购完成后，文泰能源成为金杯新能源全资子公司。

2、公司于2017年1月9日召开第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司收购股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次收购事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

3、本次股权收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况介绍

杨胜利，中国国籍，身份证号33072219820330xxxx，住所：浙江省永康市石柱镇上杨村106号。

杨胜利先生与公司及本公司持股5%以上股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况

本次交易标的为文泰能源35%股权。该股权不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被实施查封、冻结等司法措施的情形。

1、标的公司基本情况

（1）公司名称：湖南文泰能源科技有限公司

（2）统一社会信用代码：914301003295046349

（3）住所：长沙市岳麓区岳麓科技产业园学士路8号综合服务楼4011房

（4）法定代表人：王可志

（5）注册资本：人民币2,500万元

（6）成立日期：2015年3月19日

（7）经营范围：能源技术研究、技术开发服务；汽车批发；合同能源管理；电子产品研发；电子技术研发；通讯技术研发；通信技术研发；软件开发；通讯产品研发；通信基站技术咨询；信息系统集成服务；集成电路设计；汽车固定式压力容器安装；其他科技推广和应用服务业；数据处理和存储服务；信息电子技术服务；电动车生产；汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）；科技中介服务；信息技术咨询服务；能源技术咨询服务；电动车零售；汽车零配件批发；汽车零部件再制造；电池、电子元件及组件、集成电路、电车、非公路休闲车及零配件、电工仪器仪表、电子测量仪器的制造；电池、节能环保产品、电源、新能源汽车、电动汽车驱动电机控制系统的销售；节能技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、标的公司主要财务数据

单位：人民币万元

■

3、标的公司股权受让变更前后的股权结构如下：

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四、交易协议的主要内容

金杯新能源（以下简称“甲方”）与杨胜利（以下简称“乙方”）签订了《湖南文泰能源科技有限公司股权转让协议》（以下简称“本协议”），主要内容如下：

1、本次股权转让的对象：乙方持有的文泰能源35.00%的股权。

2、股权转让的价格及支付：

2.1标的资产作价：甲、乙双方确定以乙方原始出资额人民币875万元减去文泰能源亏损额人民币279.947905万元后金额作为股权转让价格，确定乙方所持股权转让价格为人民币595.052095万元。

2.2支付方式和时间：在本协议生效后，甲方应于五个工作日内将全部股权转让款支付给乙方，如逾期不支付，则乙方有权向甲方收取每日5％。的滞纳金。

2.3本次股权转让完成后，乙方不再持有文泰能源股权，甲方合计持有文泰能源100.00%的股权。

3、生效及终止条件：本协议经双方签字盖章后生效。至双方完全履行本协议规定之义务后终止。

五、交易目的和对公司的影响

本次股权收购有利于进一步整合金杯新能源资源，减少管理层级，降低管理成本。本次交易不涉及人员安置、土地租赁及其他安排，不会对金杯新能源的财务状况和经营业绩产生重大影响。

本次股权收购完成后，文泰能源成为金杯新能源全资子公司。后续，文泰能源将进行注销。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2017年1月10日