陕西省天然气股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2017-001

陕西省天然气股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席方嘉志先生因工作变动于2017年1月10日向公司监事会递交辞职报告，申请辞去公司监事会主席、监事职务。鉴于方嘉志先生辞职后将导致公司监事会人数不足，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，方嘉志先生的辞职自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。公司将按照法定程序增补一名监事，在新任监事就任前，方嘉志先生将继续履行监事职责。

公司对方嘉志先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示感谢。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

监 事 会

2017年1月10日

股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2017-002

陕西省天然气股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西省天然气股份有限公司第四届监事会第五次会议于2017年1月10日在公司办公大楼11层会议室召开。召开本次会议的通知已于2017年1月5日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由公司监事会主席方嘉志先生主持，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。公司职工监事谢京阳先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式行使表决权。公司董事会秘书梁倩女士、监事候选人刘宏波先生及陕西永嘉信律师事务所律师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：

一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》；

同意选举侯晓莉女士为公司第四届监事会主席。

二、会议以5票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》。

同意提名刘宏波先生为公司第四届监事会监事候选人。

同意将该议案提交股东大会审议。

附件：监事候选人简历

陕西省天然气股份有限公司

监 事 会

2017年1月10日

附件：监事候选人简历

刘宏波先生简历

刘宏波先生，汉族，1980年2月出生，山东菏泽人，高级经济师，研究生学历，2008年7月参加工作。2008年7月至2012年5月，在陕西省天然气股份有限公司工作，2012年5月至2014年2月在陕西燃气集团有限公司总经理办公室工作，2014年2月至2015年1月历任陕西燃气集团有限公司总经理办公室主管、董事会办公室主管，2015年1月至今，任陕西燃气集团有限公司总经理办公室副主任。

刘宏波先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2017-003

陕西省天然气股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第五次会议于2017年1月10日召开。召开本次会议的通知已于2017年1月5日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。形成如下决议：会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

同意该议案。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2017年1月10日

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2017-004

陕西省天然气股份有限公司

关于召开 2017年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会决定于2017年1月10日召开2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），主要审议《关于选举第四届监事会监事的议案》。现将本次股东大会有关事项安排如下：

一、会议时间：现场会议召开时间为2017年2月6日（星期一）下午14：30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年2月6日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年2月3日下午15：00时至2017年2月6日下午15：00时期间的任意时间。

二、现场会议地点：西安经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司16楼会议室

三、股权登记日：2017年1月23日（星期一）

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本公司股东只能选择现场投票或网络投票其中的一种方式投票，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

五、会议召集人：公司董事会

六、会议审议事项：

《关于选举第四届监事会监事的议案》

七、参加会议人员：

出席人员：自2017年1月23日下午收市后，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东、公司董事、监事、董事会秘书。不能亲自出席本次会议现场会议的股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书样式附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

列席人员：总经理及其他高级管理人员，公司聘请的律师。

八、登记方法：

（一）登记时间：2017年1月24日-2月4日

上午 9：30—11：30

下午14：30—17：30

（二）登记地点：陕西省西安经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司董事会办公室。

（三）登记方式：

1.个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，持委托人身份证复印件、股东证券账户卡、股东授权委托书办理登记；

2.法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应当出示本人身份证、持股东证券账户卡、法人营业执照复印件办理登记；由委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记；

3.异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

九、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次会议，公司将使用深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票对前述议案作出表决。

（一）使用深圳证券交易所交易系统投票的程序如下：

1.本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2017年2月6日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码：362267；投票简称：陕气投票。

3.股东投票的具体程序为：

（1）网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。

（2）股东投票的具体流程为：

1）买卖方向为买入投票；

2）输入证券代码362267；

3）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1.00元代表议案1，并以相应价格分别申报。

■

4）输入委托股数。委托股数代表表决意见，1股表示同意，2股表示反对，3股表示弃权；

■

5）确认投票委托完成。

4.计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5.如需查询投票结果，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

6.投票注意事项

（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，不纳入表决统计。

7.网络投票举例

（1）对某一议案分别表决

对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号一审议“《关于选举第四届监事会监事的议案》”为例，其申报如下：

■

如某一股东对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号一审议“《关于选举第四届监事会监事的议案》”为例，只需要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。

如某一股东对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号一审议“《关于选举第四届监事会监事的议案》”为例，只需要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。

（二）采用互联网投票的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月3日下午15：00时至2017年2月6日下午15：00时期间的任意时间。

十、其他事项：

（一）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天；

（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

（三）会务联系人及联系方式：

贺 轶 029-86156196

传 真 029-86156196

十一、备查文件目录

（一）陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

（二）陕西省天然气股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天然气股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议，并就下列事项代为行使表决权：

关于选举第四届监事会监事的议案

1、赞成 2、反对 3、弃权

如存在相关意见，请简要说明：

委托人姓名： 委托代理人签名：

身份证号码： 身份证号码：

股东帐户号码：

持股数量：

委托书签发日期: 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位公章）: