中国巨石股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
2017-01-12
来源：上海证券报
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2017-002
中国巨石股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2017年1月10日以通讯形式召开，召开本次会议的通知于2017年1月5日以电子邮件方式送达全体董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票9张，实际收到表决票9张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
全体与会董事一致审议通过了《关于制定〈中国巨石股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2017年1月10日
