泰豪科技股份有限公司
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2017-001
债券代码:136332 债券简称:16泰豪01
债券代码:136602 债券简称:16泰豪02
泰豪科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2017年1月12日以通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于2016年12月30日起以邮件方式发出，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长黄代放先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司上海泰豪迈能能源科技有限公司拟在德国、美国设立全资子公司的议案》
同意公司全资子公司上海泰豪迈能能源科技有限公司（以下简称“泰豪迈能”）分别在德国、美国设立全资子公司。
在德国设立全资子公司Meinergy GmbH（暂定名，具体以德国Handelsregister企业信息公示系统登记为准），注册资本50万欧元，注册地址为德国柏林市,经营范围为提供能源领域的各类培训、咨询、开发、服务，包括：能效管理，电网调度，电网监控，数据处理，合同能源，能源交易，碳排放权交易及其他与之相关的业务。全资子公司Meinergy GmbH须在取得德国经营许可之后开展相关业务。全资子公司Meinergy GmbH可从事与上述业务直接或间接相关联的业务，可收购、代理、参股业务相似的公司，可设立分支机构（具体以德国Handelsregister企业信息公示系统登记为准）。
在美国设立全资子公司Meinergy INC (暂定名，具体以美国州务卿签发的Business License登记为准)，注册资本50万美元，注册地址为美国特拉华州，经营范围为提供能源互联网领域的各类培训、咨询、开发、服务（具体以美国州务卿签发的Business License登记为准）。
同时董事会同意授权公司经营层:
1、根据德国和美国子公司的经营发展情况，择机分别对德国、美国子公司投资额增加到不超过500万欧元和500万美元；
2、签署上述事项的相关申请、登记等文件。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于全资子公司江西泰豪能源互联网有限公司拟与江西赣惠配售电有限公司共同设立江西泰豪配售电有限公司（暂定名）的议案》
同意公司全资子公司江西泰豪能源互联网有限公司与江西赣惠配售电有限公司共同设立江西泰豪配售电有限公司（暂定名），注册资本人民币10,000万元，其中江西泰豪能源互联网有限公司现金出资5,000万元，江西赣惠配售电有限公司现金出资5,000万元，经营范围为电力销售；配网及变电站投资、建设、运营；电力工程设计、施工；电力设备及器材的销售、租赁；电力设备的运行维护；能源技术研究、开发和应用；从事综合能源供应、用户节能及光纤通信等业务。（具体以工商登记为准）。同时授权公司经营层签署本事项相关工商登记文件。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于拟收购中航华东光电有限公司不超过4.5%股权的议案》
为积极参与国家军民融合发展战略，进一步促进军工产业业务的发展，同意公司收购中航华东光电有限公司（以下简称“华东光电”）不超过4.5%的股权,华东光电的整体估值为100,000万元人民币，本次股权收购价格为拟收购的股权比例*100,000万元人民币。华东光电成立于2009年12月，目前主要从事军用特种显示器件类产品的研究、开发、生产以及显示设备的集成和服务，具备复杂系统和“光、机、电、软”综合集成产品的研制和生产能力。同时授权公司经营层确定具体的收购比例并签署与本事项相关的协议及文件。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2017年1月13日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2017-002
债券代码：136332 债券简称：16泰豪01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪02
泰豪科技股份有限公司
关于收到股东不减持承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年2月19日泰豪科技股份有限公司（以下简称：“公司”）发行股份购买资产之发行股份完成，向胡健等发行对象非公开发行47,715,512股，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续。2017年1月12日公司收到股东胡健、宁波杰宝投资合伙企业(有限合伙)和宁波杰赢投资管理合伙企业(有限合伙)的《关于胡健等股东对即将解禁的限售股六个月内不减持的承诺》（以下简称“《承诺》”），《承诺》全文如下：
“胡健、宁波杰宝投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“宁波杰宝“)和宁波杰赢投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波杰赢”）作为泰豪科技股份有限公司（股票代码：600590）的股东，合计持有泰豪科技25,138,094股。
胡健、宁波杰宝和宁波杰赢对泰豪科技未来发展持续看好，胡健、宁波杰宝和宁波杰赢现承诺在其第一批解禁股解除限售后半年内不减持股份。”
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
2017年1月13日
