湖北久之洋红外系统股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2017-002

湖北久之洋红外系统股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2016年12月26日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2017年1月12日以通讯表决的方式召开。

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于向全资子公司湖北久之洋信息科技有限公司增资的议案》

同意公司以自有资金4,000万元对全资子公司湖北久之洋信息科技有限公司增资，增资完成后，湖北久之洋信息科技有限公司注册资本由1,000万元增加至5,000万元。详情请见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修改湖北久之洋信息科技有限公司章程相关条款的议案》

同意对全资子公司湖北久之洋信息科技有限公司章程中涉及经营范围、注册资本、股东出资额等内容进行调整。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董事会

2017年1月12日

股票代码：300516 股票简称：久之洋 公告编号：2017-003

湖北久之洋红外系统股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1.增资的基本情况

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司湖北久之洋信息科技有限公司（以下简称“久之洋信息科技”）增资4,000万元，增资后久之洋信息科技的注册资本由目前的1,000万元增加至5,000万元。此次增资的资金来源是公司自有资金。

2.董事会审议情况

2017年1月12日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于向全资子公司湖北久之洋信息科技有限公司增资的议案》，同意公司对久之洋信息科技增资4,000万元。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程，本次对外投资金额在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议批准。经董事会审议通过后，由公司管理层具体实施。

本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被增资公司的基本情况

公司名称：湖北久之洋信息科技有限公司

成立时间：2014年12月15日

住所：武汉市东湖新技术开发区武大科技园武大园路16号

法定代表人：赵坤

注册资本：1,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：软件、信息技术、信息系统开发及产品销售、技术服务；信息电子产品的批发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有其100%股权。

主要财务指标：

单位：万元

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注：前述2015年度财务数据为经审计数据，截至2016年9月30日的财务数据未经审计。

公司拟以自有资金4,000万元对久之洋信息科技增资，本次增资完成后，公司仍持有久之洋信息科技100%股权，久之洋信息科技注册资本由1,000万元增加至5,000万元。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次对久之洋信息科技增资的主要目的是遵循公司战略发展规划，通过久之洋信息科技公司开展在激光电视、激光投影、虚拟现实、增强现实技术、软件和信息技术、多媒体信息技术等方面的技术开发和市场拓展，使其抓住快速发展的市场契机，为公司长远发展道路奠定良好的基础。

久之洋信息科技为公司全资子公司，本次以自有资金增资不会影响公司的合并财务报表范围，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董事会

2017年1月12日