中国葛洲坝集团股份有限公司
第六届董事会
第二十七次会议（临时）决议公告
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2017-002
中国葛洲坝集团股份有限公司
第六届董事会
第二十七次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十七次会议（临时）于2017年1月6日以书面方式发出通知，2017年1月11日在武汉总部第四会议室以现场会议方式召开。会议由聂凯董事长主持，本次会议应到董事9名，实到董事6名，和建生董事因公务未能亲自出席会议，委托付俊雄董事代为出席会议并行使表决权；张志孝独立董事因公务未能亲自出席会议，委托原大康独立董事代为出席会议并行使表决权；翁英俊独立董事因公务未能亲自出席会议，委托苏祥林独立董事代为出席会议并行使表决权；部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，以9票同意，0票反对，0票弃权，形成以下决议：
一、审议通过关于收购山东高速济泰东线公路有限公司并投资建设济南至泰安高速公路的议案
董事会同意本公司收购山东高速济泰东线公路有限公司100%股权，并投资建设济南至泰安高速公路项目。
具体内容详见本公司同日披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司对外投资公告》（编号：临2017-003）。
二、审议通过关于收购山东高速巨单公路有限公司并投资建设国家高速德上线巨野至单县（鲁皖界）段高速公路的议案
董事会同意本公司收购山东高速巨单公路有限公司100%股权，并投资建设国家高速德上线巨野至单县（鲁皖界）段高速公路项目。
具体内容详见本公司同日披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司对外投资公告》（编号：临2017-004）。
三、审议通过关于收购山东高速枣菏公路有限公司并投资建设日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段高速公路的议案
董事会同意本公司收购山东高速枣菏公路有限公司100%股权，并投资建设日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段高速公路项目。
具体内容详见本公司同日披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司对外投资公告》（编号：临2017-005）。
四、审议通过关于设立中国葛洲坝集团装备工业有限公司的议案
为推进分布式能源、储能等高端装备业务发展，董事会同意本公司设立“中国葛洲坝集团装备工业有限公司”（以工商部门核准名称为准）。该公司注册资本10亿元人民币，由本公司全额出资；注册地址在湖北省武汉市；经营范围为：内燃机、发电机、储能、冷暖设备的研究、开发、设计、制造、销售、安装、运行、维修以及应用解决方案的提供；物业管理；设备、房屋租赁；水电冷暖供应。
五、审议通过关于设立四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司的议案
为实施四川省巴中至万源高速公路项目，董事会同意本公司与巴中市交通建设有限公司、达州市交通投资建设集团有限责任公司设立四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司。
具体内容详见本公司同日披露的《中国葛洲坝集团股份有限公司对外投资公告》（编号：临2017-006）。
六、审议通过关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司哈萨克斯坦分公司的议案
为开发哈萨克斯坦市场，董事会同意本公司设立“中国葛洲坝集团股份有限公司哈萨克斯坦分公司”, 英文名称为“China Gezhouba Group Company Limited Kazakhstan Branch”，俄文名称为“Филиал АО ‘Китайская корпорация Гэчжоуба’ в РК”。该公司注册地址在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳市；经营范围为：水利水电、电力、港口、公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；与上述业务相关的技术开发、服务和转让；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；机电设备、工程机械的生产、制造、安装、销售和租赁；实业投资及资产管理业务；进出口业务等。
中国葛洲坝集团股份有限公司哈萨克斯坦分公司设立后，中国葛洲坝集团股份有限公司哈萨克斯坦代表处予以撤销。
七、审议通过关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案
董事会决定于2017年2月7日在武汉市解放大道558号葛洲坝大厦召开公司2017年第一次临时股东大会，审议《关于收购山东高速济泰东线公路有限公司并投资建设济南至泰安高速公路的议案》、《关于收购山东高速巨单公路有限公司并投资建设国家高速德上线巨野至单县（鲁皖界）段高速公路的议案》、《关于收购山东高速枣菏公路有限公司并投资建设日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段高速公路的议案》、《关于设立四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司的议案》，股权登记日为2017年1月24日。具体内容详见本公司同日披露的《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2017年1月13日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2017-003
中国葛洲坝集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：本公司拟收购山东高速集团有限公司持有的山东高速济泰东线公路有限公司100%股权，以获取济南至泰安高速公路项目的投资建设权。
投资金额：山东高速济泰东线公路有限公司100%股权的对价款为522.87万元（最终以有权部门备案为准）；济南至泰安高速公路项目估算总投资为118.83亿元人民币。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
本公司拟收购山东高速集团有限公司持有的山东高速济泰东线公路有限公司100%股权，以获取济南至泰安高速公路项目的投资建设权。
（二）2017年1月11日，本公司第六届董事会第二十七次会议（临时），审议通过了《关于收购山东高速济泰东线公路有限公司并投资建设济南至泰安高速公路的议案》。该议案尚需提交本公司股东大会审议通过。
（三）该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、股权转让协议主体的基本情况
山东高速集团有限公司于2001年经山东省政府批准成立，是一家以投资、建设、经营、管理公路、高速公路、桥梁、铁路、港口、航运、物流为主业，集主业产业链上建设、建材、信息、金融、地产于一体的现代化、国际化、高效化、综合型国有独资特大企业集团。
山东高速集团有限公司注册资本200亿元，2015年经营收入560亿元，利税80亿，资产总额5,000亿元，居山东省企业第一位。
三、投资标的基本情况
山东高速济泰东线公路有限公司注册资本为1,000万人民币，公司收购山东高速集团有限公司持有的山东高速济泰东线公路有限公司100%股权，成为济南至泰安高速公路项目的投资人。山东高速济泰东线公路有限公司成立于2016年1月19日，经营范围为：高等级公路、桥梁的投资、建设、管理、经营、开发、维护；高等级公路、桥梁沿线的综合开发、经营；房地产开发经营、物业服务；绿化工程、旅游开发；土木工程及通信工程的设计、咨询、施工；机电设备租赁（不含融资性租赁）；建筑材料、办公设备、汽车配件、日用品的批发、零售；餐饮服务；汽车维修；国内广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
济南至泰安高速公路起于济南市绕城高速公路与济南市二环东路南延交叉处，止于泰安市徂徕镇东北部衔接泰新高速公路。线路全长61.34km，其中主线段全长56.5公里。主线段采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度120km／h；连接线采用一级公路标准建设。全线设服务区1处，匝道收费站6处，主线收费站1处，隧道监控站1处。该项目采取BOT模式建设，估算总投资118.83亿元人民币，其中：项目资本金23.77亿元，其余建设资金95.06亿元，建设期3年，运营期25年。
四、股权转让协议的具体内容
本公司以评估确认的山东高速济泰东线公路有限公司所有者权益522.87万元（最终以有权部门备案为准）为对价，收购山东高速济泰东线公路有限公司100%股权，以获取济南至泰安高速公路项目的投资建设权。
五、对本公司的影响
投资建设济南至泰安高速公路项目符合公司战略目标，建成运营后可获得61.34公里的高速公路运营里程，有利于优化公司资产结构，配置长期稳定的收益性资产，并进一步拓展山东市场。
六、风险分析
济南至泰安高速公路项目的投资、建设和运营可能存在如下风险：
1.资金筹措风险
应对措施：项目资本金23.77亿元由本公司通过自筹解决。其余建设资金95.06亿元，拟以项目公司为主体，以项目收费权质押方式贷款解决。
2.交通量风险
应对措施：委托第三方评估机构，采用OD调查和项目关联区域交通大数据分析相结合的方法，对未来交通量进行科学预测和评估论证，并先后组织了两次专家评审会，邀请国内知名专家和相关专业代表，对交通量预测结果进行评审，评审意见认为第三方评估机构提供的投资可行性分析报告中的交通量数据合理、可信。
3.征地拆迁风险
应对措施：征地拆迁工作由政府负责，沿线市级政府成立征地拆迁工作组。项目公司与沿线各人民政府签订统征包干协议，由各地方政府以包工作、包费用、包时间的总包干的形式全权负责征地拆迁工作；在征地拆迁实施过程中，注重与地方政府建立协调机制，理顺各方面关系，积极配合项目沿线政府开展征地拆迁工作，以保障征地拆迁进度满足项目建设的需要。
4.投资控制风险
应对措施：经对项目进行分析，在建设管理、技术方案等方面有较大优化空间，可以优化初步设计和施工图设计，降低工程造价。
采用施工总承包总价包干方式，将建筑安装工程费下降一定幅度作为总价包干上限，通过施工总承包合同，明确施工单位责任和义务，降低工程成本，控制工程造价。引入有实力的大型施工企业，确保工程质量，降低工程费用。
对于工程建设重点难点如地材问题、交叉问题、山区桥梁建设问题、长隧道施工问题等进行专题研究，提前谋划，制定保障措施，签订相关协议，确保工程顺利进行。
5.工程地质风险
应对措施：根据设计院现阶段提供资料表明，项目沿线地质条件总体较好，为工程建设适宜场地，地质风险较小，并对存在的不良地质条件，设计已考虑主要采用工程措施进行有效处理。
七、报备文件
1.股权转让协议
2.资产评估报告书
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2017年1月13日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2017-004
中国葛洲坝集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：本公司拟收购山东高速集团有限公司持有的山东高速巨单公路有限公司100%股权，以获取国家高速德上线巨野至单县（鲁皖界）段高速公路项目的投资建设权。
投资金额：山东高速巨单公路有限公司100%股权的对价款为25.28万元（最终以有权部门备案为准）；国家高速德上线巨野至单县（鲁皖界）段高速公路项目估算总投资为91.65亿元人民币。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
本公司拟收购山东高速集团有限公司持有的山东高速巨单公路有限公司100%股权，以获取国家高速德上线巨野至单县（鲁皖界）段高速公路项目的投资建设权。
（二）2017年1月11日，本公司第六届董事会第二十七次会议（临时），审议通过了《关于收购山东高速巨单公路有限公司并投资建设国家高速德上线巨野至单县（鲁皖界）段高速公路的议案》。该议案尚需提交本公司股东大会审议通过。
（三）该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、股权转让协议主体的基本情况
山东高速集团有限公司于2001年经山东省政府批准成立，是一家以投资、建设、经营、管理公路、高速公路、桥梁、铁路、港口、航运、物流为主业，集主业产业链上建设、建材、信息、金融、地产于一体的现代化、国际化、高效化、综合型国有独资特大企业集团。
山东高速集团有限公司注册资本200亿元，2015年经营收入560亿元，利税80亿，资产总额5,000亿元，居山东省企业第一位。
三、投资标的基本情况
山东高速巨单公路有限公司注册资本为1,000万人民币，公司收购山东高速集团有限公司持有的山东高速巨单公路有限公司100%股权，成为国家高速德上线巨野至单县（鲁皖界）段高速公路项目的投资人。山东高速巨单公路有限公司成立于2016年4月6日，经营范围为：公路、交通基础设施投资与经营；高速公路绿化工程施工、高速公路收费；房地产开发经营、物业服务；工程技术咨询；工程项目管理；设计、制作、发布及代理国内广告；建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
国家高速德上线巨野至单县（鲁皖界）段高速公路起自济南至广州高速公路王官屯枢纽立交，向南经巨野县、成武县、单县至鲁皖界，与国家高速德上线安徽砀山段相接。线路全长115.49km，采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120km／h。全线设互通立交8处，服务区2处，匝道收费站7处，主线收费站1处。该项目采取BOT模式建设，估算总投资91.65亿元人民币，其中：项目资本金22.91亿元，其余建设资金68.74亿元，建设期3年，运营期25年。
四、股权转让协议的具体内容
本公司以评估确认的山东高速巨单公路有限公司所有者权益25.28万元（最终以有权部门备案为准）为对价，收购山东高速巨单公路有限公司100%股权，以获取国家高速德上线巨野至单县（鲁皖界）段高速公路项目的投资建设权。
五、对本公司的影响
投资建设国家高速德上线巨野至单县（鲁皖界）段高速公路项目符合公司战略目标，建成运营后可获得115.49公里的高速公路运营里程，有利于优化公司资产结构，配置长期稳定的收益性资产，并进一步拓展山东市场。
六、风险分析
国家高速德上线巨野至单县（鲁皖界）段高速公路项目的投资、建设和运营可能存在如下风险：
1.资金筹措风险
应对措施：项目资本金22.91亿元由本公司通过自筹解决。其余建设资金68.74亿元，拟以项目公司为主体，以项目收费权质押方式贷款解决。
2.交通量风险
应对措施：委托第三方评估机构，采用OD调查和项目关联区域交通大数据分析相结合的方法，对未来交通量进行科学预测和评估论证，并先后组织了两次专家评审会，邀请国内知名专家和相关专业代表，对交通量预测结果进行评审，评审意见认为第三方评估机构提供的投资可行性分析报告中的交通量数据合理、可信。
3.征地拆迁风险
应对措施：征地拆迁工作由政府负责，沿线市级政府成立征地拆迁工作组。项目公司与沿线各人民政府签订统征包干协议，由各地方政府以包工作、包费用、包时间的总包干的形式全权负责征地拆迁工作；在征地拆迁实施过程中，注重与地方政府建立协调机制，理顺各方面关系，积极配合项目沿线政府开展征地拆迁工作，以保障征地拆迁进度满足项目建设的需要。
4.投资控制风险
应对措施：经对项目进行分析，在建设管理、技术方案等方面有较大优化空间，可以优化初步设计和施工图设计，降低工程造价。
采用施工总承包总价包干方式，将建筑安装工程费下降一定幅度作为总价包干上限，通过施工总承包合同，明确施工单位责任和义务，降低工程成本，控制工程造价。引入有实力的大型施工企业，确保工程质量，降低工程费用。
对于工程建设重点难点如地材问题、交叉问题、山区桥梁建设问题、长隧道施工问题等进行专题研究，提前谋划，制定保障措施，签订相关协议，确保工程顺利进行。
5.工程地质风险
应对措施：根据设计院现阶段提供资料表明，项目沿线地质条件总体较好，为工程建设适宜场地，地质风险较小，并对存在的不良地质条件，设计已考虑主要采用工程措施进行有效处理。
七、报备文件
1.股权转让协议
2.资产评估报告书
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2017年1月13日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2017-005
中国葛洲坝集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：本公司拟收购山东高速集团有限公司持有的山东高速枣菏公路有限公司100%股权，以获取日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段高速公路项目的投资建设权。
投资金额：山东高速枣菏公路有限公司100%股权的对价款为32.50万元（最终以有权部门备案为准）；日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段高速公路项目估算总投资为170.07亿元人民币。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
本公司拟收购山东高速集团有限公司持有的山东高速枣菏公路有限公司100%股权，以获取日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段高速公路项目的投资建设权。
（二）2017年1月11日，本公司第六届董事会第二十七次会议（临时），审议通过了《关于收购山东高速枣菏公路有限公司并投资建设日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段高速公路的议案》。该议案尚需提交本公司股东大会审议通过。
（三）该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、股权转让协议主体的基本情况
山东高速集团有限公司于2001年经山东省政府批准成立，是一家以投资、建设、经营、管理公路、高速公路、桥梁、铁路、港口、航运、物流为主业，集主业产业链上建设、建材、信息、金融、地产于一体的现代化、国际化、高效化、综合型国有独资特大企业集团。
山东高速集团有限公司注册资本200亿元，2015年经营收入560亿元，利税80亿，资产总额5,000亿元，居山东省企业第一位。
三、投资标的基本情况
山东高速枣菏公路有限公司注册资本为1,000万人民币，公司收购山东高速集团有限公司持有的山东高速枣菏公路有限公司100%股权，成为日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段高速公路项目的投资人。山东高速枣菏公路有限公司成立于2016年4月6日，经营范围为：公路、交通基础设施投资与经营；高速公路绿化工程施工、高速公路收费；房地产开发经营、物业服务；工程技术咨询；工程项目管理；设计、制作、发布及代理国内广告；建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段东起自京台高速K583+500滕州北互通枢纽；终点位于菏泽市日兰高速牡丹互通与曹州服务区之间，与日兰高速衔接。项目全长188.325km，其中主线段全长179.125km，京台高速微山县城连接线为9.2km。采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120km／h。全线设互通立交18处，服务区3处，匝道收费站12处。项目包含两条连接线，即京台高速微山县城连接线（设主线收费站1处）和微山至枣菏高速坝上连接线。该项目采取BOT模式建设，估算总投资170.07亿元人民币，其中：项目资本金34.01亿元，其余建设资金136.06亿元，建设期3年，运营期25年。
四、股权转让协议的具体内容
本公司以评估确认的山东高速枣菏公路有限公司所有者权益32.50万元（最终以有权部门备案为准）为对价，收购山东高速枣菏公路有限公司100%股权，以获取日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段高速公路项目的投资建设权。
五、对本公司的影响
投资建设日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段高速公路项目符合公司战略目标，建成运营后可获得188公里的高速公路运营里程，有利于优化公司资产结构，配置长期稳定的收益性资产，并进一步拓展山东市场。
六、风险分析
日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段高速公路项目的投资、建设和运营可能存在如下风险：
1.资金筹措风险
应对措施：项目资本金34.01亿元由本公司通过自筹解决。其余建设资金136.06亿元，拟以项目公司为主体，以项目收费权质押方式贷款解决。
2.交通量风险
应对措施：委托第三方评估机构，采用OD调查和项目关联区域交通大数据分析相结合的方法，对未来交通量进行科学预测和评估论证，并先后组织了两次专家评审会，邀请国内知名专家和相关专业代表，对交通量预测结果进行评审，评审意见认为第三方评估机构提供的投资可行性分析报告中的交通量数据合理、可信。
3.征地拆迁风险
应对措施：征地拆迁工作由政府负责，沿线市级政府成立征地拆迁工作组。项目公司与沿线各人民政府签订统征包干协议，由各地方政府以包工作、包费用、包时间的总包干的形式全权负责征地拆迁工作；在征地拆迁实施过程中，注重与地方政府建立协调机制，理顺各方面关系，积极配合项目沿线政府开展征地拆迁工作，以保障征地拆迁进度满足项目建设的需要。
4.投资控制风险
应对措施：经对项目进行分析，在建设管理、技术方案等方面有较大优化空间，可以优化初步设计和施工图设计，降低工程造价。
采用施工总承包总价包干方式，将建筑安装工程费下降一定幅度作为总价包干上限，通过施工总承包合同，明确施工单位责任和义务，降低工程成本，控制工程造价。引入有实力的大型施工企业，确保工程质量，降低工程费用。
对于工程建设重点难点如地材问题、交叉问题、山区桥梁建设问题、长隧道施工问题等进行专题研究，提前谋划，制定保障措施，签订相关协议，确保工程顺利进行。
5.工程地质风险
应对措施：根据设计院现阶段提供资料表明，项目沿线地质条件总体较好，为工程建设适宜场地，地质风险较小，并对存在的不良地质条件，设计已考虑主要采用工程措施进行有效处理。
七、报备文件
1.股权转让协议
2.资产评估报告书
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2017年1月13日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2017-006
中国葛洲坝集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司与巴中市交通建设有限公司、达州市交通投资建设集团有限责任公司共同出资设立四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司，负责四川省巴中至万源高速公路项目建设。项目公司注册资本432,900万元，其中，本公司认缴出资428,571万元，持股99%；巴中市交通建设有限公司认缴出资2,164.50万元，持股0.5%；达州市交通投资建设集团有限责任公司认缴出资2,164.50万元，持股0.5%。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
2016年10月27日，本公司收到巴中市人民政府、达州市人民政府发来的《中标通知书》，本公司被确定为“四川省巴中至万源高速公路PPP项目”的社会投资人（临2016-056）。为实施该项目，本公司与巴中市交通建设有限公司、达州市交通投资建设集团有限责任公司共同出资，在四川省巴中经济开发区设立四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司，负责该项目的投资、建设、运营。
（二）2017年1月11日，本公司第六届董事会第二十七次会议（临时），审议通过了《关于设立四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司的议案》。该议案尚需提交本公司股东大会审议通过。
（三）该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司（以工商部门核准为准），注册地址为四川省巴中经济开发区，注册资本432,900万元，其中，本公司认缴出资428,571万元，持股99%；巴中市交通建设有限公司认缴出资2,164.50万元，持股0.5%；达州市交通投资建设集团有限责任公司认缴出资2,164.50万元，持股0.5%。四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司经营范围为高速公路、公路、桥梁投资、经营、管理及养护；公路工程、桥梁工程咨询服务；招投标代理服务；房地产开发与经营；建筑工程机械与设备、其他机械与设备租赁服务、物业管理服务。
四川省巴中至万源高速公路位于四川东北部，是《四川省高速公路规划（2014-2030年）》中8条东西横向路线之一绵阳至万源高速公路的一段（巴中-万源），全长119.155公里，双向四车道，设计速度80公里/小时，整体式路基宽24.5米，设计载荷公路I级。项目总投资约173.17亿元，合作期限为34年，其中建设期4年，收费期限为30年。
三、合作方基本情况
巴中市交通建设有限公司于2011年7月成立，是经市政府授权、市国资委履行出资人职责，具有独立法人资格、独立核算、自负盈亏、独立承担民事法律责任的国有独资公司，注册资本金10亿元，巴中市国有资产经营管理有限责任公司持有100%股权，注册地址：四川省巴中市江北状元桥街346号，法定代表人为谢锡福，经营范围：公路、桥梁、隧道等交通项目的投资；土木工程建筑业（公路线工程建设、市政道路工程建设、其他道路、隧道和桥梁工程建设）；房屋建筑业、其他土木工程建筑、工程管理服务、工程勘察设计；建筑工程机械与设备管理；公路管理与养护；房地产开发经营；物业管理；广告业；零售业；其他水泥类似制品制造（商品混凝土）；土地开发；园林绿化工程施工；公路检测服务；工程监理；汽车租赁服务；仓储服务（不含危险化学品）；招标代理服务；工程造价咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2015年底公司资产总额28.57亿元，净资产1.19亿元，全年净利润0.2亿元。
达州市交通投资集团有限责任公司于2015年10月成立，注册资金10亿元，达州市国有资产监督管理委员会持有100%股权，注册地址：达州市通川区来凤路135号，法定代表人为刘巨明，经营范围：道路、轨道、航道、航空、客货运场站、停车场、桥梁、隧道、地铁、加油加气站投资、建设、管理；能源投资；土地开发服务；汽车租赁服务；货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2016年8月底，公司资产总额为30亿元，负债总额12亿元，资产负债率40%。
四、对本公司的影响
设立四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司负责四川省巴中至万源高速公路项目的投融资、建设、运营，符合公司的发展方向，可有效扩大公司高速公路投资运营规模，助力公司配置长期稳定的收益性资产，带动公司施工板块联动，并拓展四川市场。
五、风险分析
设立四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司负责四川省巴中至万源高速公路项目的投融资、建设、运营，可能存在如下风险：
1.项目资金及融资风险
应对措施：公司内部积极协调，通过规整自有资金调配，保障各期项目资本金足额到位；公司已与多家银行商洽，确保银行提供的贷款金额能完全覆盖投资需求。
2.工程建设风险
应对措施：组织专家研讨，针对项目施工难点与关键点制定应对措施，合理配置资源，确保按期完工；组织安全风险排查，对重点区域实时、动态监控，针对重大安全风险形成应急预案并定期组织预演。
3.运营风险
应对措施：做好政策研究，制定不可抗力的应急预案；移植现有成功经验，提高运营效率，降低运营成本；争取在一定条件下的申请调价机会，以保障合理投资收益。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2017年1月13日
证券代码：600068证券简称：葛洲坝公告编号：2017-007
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于召开2017年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年2月7日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月7日09点00分
召开地点：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月7日
至2017年2月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议（临时）审议通过，具体内容详见公司2017年1月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《第六届董事会第二十七次会议（临时）决议公告》、《对外投资公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1．法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；
2．自然人股东请持股票账户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书（见附件1）和代理人本人身份证办理登记手续；
3．授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记；
4．参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
公司董事会秘书室（湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大厦）
邮政编码：430033
（三）登记时间
2017年2月4日上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。
（四）联系方式
联系人：胡伊，联系电话：027-59270353，传真：027-59270357
六、 其他事项
1．出席会议者食宿、交通费用自理。
2．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2017年1月13日
附件1
授权委托书
中国葛洲坝集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月7日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
