新华都购物广场股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2017-002

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2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次临时股东大会无否决议案的情形。

2.、本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司第三届董事会；

（二）会议方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式；

（三）会议时间：

现场会议时间：2017年1月13日（星期五）14:30；

网络投票时间：2017年1月12日-1月13日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月13日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年1月12日下午3:00至2017年1月13日下午3:00的任意时间。

（四）现场会议地点：福建省福州市五四路162号华城国际北楼7层公司会议室；

（五）现场会议主持人：公司董事长上官常川先生；

（六）会议通知情况：本次临时股东大会的会议通知内容详见2016年12月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网网站（www.cninfo.com.cn）。

（七）会议出席情况：参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表人数共为10人，代表股份数量为265,845,103股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的38.8342％。

1、参加现场投票的股东及股东代理人共计7人，代表股份数量为265,760,003股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的38.8218％。

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代理人共计3人，代表股份数量为85,100股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的0.0124％。

3、出席本次会议的中小投资者9人，代表股份数量为2,324,988股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的0.3396％。

（八）公司部分董事、监事和高管出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。本次临时股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

（一）审议并通过了《关于向工商银行申请综合授信额度的议案》，表决结果为：同意票265,845,103股，反对票0股，弃权票0股。

其中，中小投资者表决情况为：同意票2,324,988股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的100.0000％；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。

同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

三、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所律师郝卿、蒋慧律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、新华都购物广场股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；

2、福建至理律师事务所关于新华都购物广场股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。

新华都购物广场股份有限公司董事会

二○一七年一月十三日