北京动力源科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2017-001

北京动力源科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于2017年1月13日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2017年1月13日以通讯表决方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》：

公司分别于2015年12月25日、2016年1月15日召开了第五届董事会第三十一次会议、2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司配股发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》等本次发行相关议案。公司董事会现根据股东大会授权，结合市场情况，经与保荐机构（主承销商）协商，确定本次配股比例如下：

本次配股拟以目前公司总股本438,767,802股为基数，向全体股东按照10: 2.9943592的比例配售股份，共计可配售股份数量为131,382,840股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量将按照变动后的总股本进行相应调整。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董 事 会

2017年1月13日

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2017-002

北京动力源科技股份有限公司

关于确定公司配股比例的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东大会的授权，结合市场情况，经与保荐机构（主承销商）协商，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》，现公告如下：

本次配股拟以目前公司总股本438,767,802股为基数，向全体股东按照10: 2.9943592的比例配售股份，共计可配售股份数量为131,382,840股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量将按照变动后的总股本进行相应调整。

公司本次配股已于2016年6月17日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，公司本次配股在收到中国证券监督管理委员会予以核准的正式文件后方可实施。公司将根据有关规定及时披露本次配股进展情况。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董 事 会

2017年1月13日