山东龙泉管道工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2017-002

山东龙泉管道工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无出现否决议案的情况；

2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2017年1月13日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年1月12日15:00至2017年1月13日15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省淄博市博山区西外环路333号公司2楼会议室

3、会议召开方式：采用会议现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘长杰先生

6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

二、会议的出席情况

本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共21名，代表公司股份数共172,036,446股，占公司有表决权股份总数的35.7870%。其中现场参与表决的股东19人，代表公司股份171,885,446股，占公司有表决权股份总数的35.7556%；通过网路投票方式参与表决的股东2人，代表公司股份151,000股，占公司有表决权股份总数的0.0314%。出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为9人，代表公司股份606,546股，占公司有表决权股份总数的0.1262%。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会共有1个议案，此议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的1/2以上通过；本次股东大会无关联股东回避表决的议案，大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司房地产业务的自查报告和相关主体承诺的议案》

表决结果：同意171,886,446股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9128%；反对150,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0872%；弃权0股。

其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意456,546股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的75.2698%；反对150,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的24.7302%；弃权0股。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所王盛军、张晓光律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、2017年第一次临时股东大会会议决议；

2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零一七年一月十三日